证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-023 蜂助手股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"深圳大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 3、变更会计师事务所的原因：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 在深圳市政府的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报 备、人员及业务拓展。鉴于深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)分阶段整 合吸收大华所的专业资源，同时为蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")服务 的审计团队已加入深圳大华国际，为保持公司审计工作的连续性，并结合经营管 理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规 定，履行相应的选聘程序，拟将公司 2024 年度审计机构由大华会计师事务所(特 殊普通合伙)变更为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就本次变 更会计师事务所事 ...

蜂助手股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,179,047,518.65 | 878,548,761.59 | 300,498,757.06 | 34.20% | | 归属于上市公司股东的净 | 142,087,778.72 | 126,311,235.86 | 15,776,543.86 | 12.49% | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 131,618,520.90 | 116,305,488.66 | 15,313,032.24 | 13.17% | | 经营活动产生的现金流量 | -228,930,942.37 | -121,089,304.34 | -107,841,638.03 | -89.06% | | 净额 | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.99 | -0.05 | -5.05% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.94 | 0.99 | -0.05 ...

关于蜂助手股份有限公司 使用部分超募资金投资新增募投项目的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手使用部 分超募资金投资新增募投项目的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997 ...

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-018 蜂助手股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为142,087,778.72元；按照10%从税后利润中提取法定盈余公积 后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为438,401,541.78元，合并报表 未分配利润为554,581,897.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为438,401,541.78元。 根据《上市公司监管指引第 ...

根据公司独立董事的自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立 董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 蜂助手股份有限公司 董事会 蜂助手股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《蜂助手股份有限公司独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事肖世练先生、向民先生、刘俊秀先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024 ...

蜂助手股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-022 关于 2024 年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据蜂助手股份有限公司(以下简称"蜂助手"或"公司")业务发展及日常 经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯飞科技有限公司（以下简称"迪 讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以下简称"极酷物联"）、四川领 驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、广州速启科技有限责任公司（以 下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：8 票同意，1 票回 避，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁惊雷回避表决。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议。本次日常关联 交易预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-029 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：向民先生、刘俊秀 先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年年度经营状况，不存在虚假记载 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部 投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资 金、自有资金追加投资的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关于蜂助手股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂助 手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 2024 年度预计 日常关联交易额度的情况进行了核查，具体如下： 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与深圳市迪讯 飞科技有限公司（以下简称"迪讯飞"）、广州极酷物联智能科技有限公司（以 下简称"极酷物联"）、四川领驰信息科技有限公司（以下简称"四川领驰"）、 广州速启科技有限责任公司（以下简称"广州速启"）等关联方发生日常关联交 易不超过 1,310 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2 ...