激励计划基本情况 - 激励计划首次授予激励对象共97人[14] - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额1.00%[18] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额0.85%[18] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额0.15%[18] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额0.27%[18] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额0.73%[19] - 两类限制性股票授予价格均为9.61元/股[21] 价格参考 - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.38元[21] - 激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.61元[21] 审议情况 - 2024年6月7日独立董事专门会议审议通过激励计划相关议案[27] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[27] 综合评估 - 公司符合实行股权激励的条件[12] - 激励计划载明事项符合规定，操作程序具备可行性[13] - 激励计划已获现阶段必要批准和授权，程序合法合理[28] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[29] 其他 - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[24] - 激励计划实施需蜂助手股东大会决议批准[30]

上市与股本 - 公司于2023年3月14日获批首次公开发行股票，5月17日在深交所上市，发行4240万股[5] - 公司注册资本为22038.5490万元[8] 股东信息 - 罗洪鹏认购股份830.2万股，持股比例27.48%[20] - 海峡创新互联网股份有限公司认购股份756.0万股，持股比例25.02%[20] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）认购股份364.0万股，持股比例12.05%[20] - 广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）认购股份308.0万股，持股比例10.19%[20] - 彭建云认购股份252.0万股，持股比例8.34%[20] - 北京华兴金汇资本管理有限公司认购股份138.6万股，持股比例4.59%[20] - 吴雪锋认购股份126.0万股，持股比例4.17%[21] - 区锦棠认购股份25.2万股，持股比例0.83%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[25] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[29] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[42] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[42] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[43] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会的提议或请求后，应在10日内书面反馈[45][46] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出股东大会补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[51] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[68] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[69] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会选举两名及以上董事、非职工代表监事或两名以上独立董事时实行累积投票制[76] - 累积投票制下股东表决权总数=股东持股总数×拟选举董事或非职工代表监事人数[77] - 当选董事或非职工代表监事最低得票数为出席会议所有股东所代表股份总数的1/2[77] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施[83] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[79] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[82] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[94] - 董事对公司商业秘密保密义务有效期至秘密公开，其他义务持续不少于12个月[92] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，50%以上提交股东大会审议[98] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[98] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元提交股东大会审议[98] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[99] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，50%以上且超500万元提交股东大会审议[99] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易，超3000万元且占比5%以上提交股东大会审议[99] - “购买或出售资产”交易按资产总额和成交金额较高者连续12个月累计计算，达最近一期经审计总资产30%提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[101] - 董事会审议公司对外担保议案需取得出席董事会会议2/3以上董事同意[101] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[103] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[103] - 董事会召开临时会议需在会议召开3日以前通知全体董事和监事，紧急情况可缩短通知时间[103] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[104] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[107] 管理层相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[111][115] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任[112][120] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理等多项职权[116] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管等事宜[120] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[128] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130][131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[135] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[136] - 股东大会对利润分配方案决议后，公司需在两个月内完成股利派发[137] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[139] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[140] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产30%或净资产50%且超5000万元[140] - 公司利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过后提交股东大会审议，通过后2个月内完成派发[143] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[144] - 调整或变更利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[151][152] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[152] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[155] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[159] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务承担有约定除外[160] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[165] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[165] - 申报债权期间清算组不得对债权人清偿[168] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关经营活动[169] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[170] - 公司经法院裁定宣告破产后清算组移交清算事务[171] - 公司清算结束后清算组制作报告并申请注销登记[171] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上股东等[178] - 实际控制人指能实际支配公司行为但非股东的人[178] - 关联关系指公司相关人员与其控制企业等的关系[178] - 章程由股东大会审议通过后生效[182] - 章程由公司董事会负责解释[179]

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）、 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。 公司拟使用合计不超过 31,627.91 万元（含本数）的募集资金购置土地。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，董事会同意公司授权控股 子公司丰当科技参与竞拍天河区金融城东区 AT101825 地块的土地使用权，资 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-046 蜂助手股份有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，202 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募资10.0912亿元，净额8.95997829亿元[2] - 募集资金于2023年5月11日划至指定账户[3] 项目投资 - 原募投项目投资总额4.5382亿元，拟投入募集资金4.5382亿元[6] - 多个项目追加超募资金，物联网应用研发中心用超募1.92511亿元[9] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资和不超1亿闲置自有资金现金管理[11][20][22] - 2024年6月12日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[20][22]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-044 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额 度。各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂，在此 额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在授信期限内，授信额度可 循环使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日至 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-051 一、征集人的基本情况 独立董事肖世练先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事肖世练，截止本公告披露日， 未持有公司股票，基本情况如下： 肖世练，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 企业管理博士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，在中华人民共和国广州海关担任副科长；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，在德勤会计师事务所广州分所担任高级顾问；2005 年 8 月至 2008 年 7 月， 在普华永道会计师事务所广州分所担任经理；2008 年 8 月至 2010 年 11 月，在 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人肖世练符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:30，网络投票7月1日[4] - 股权登记日为2024年6月25日[6] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 会议信息 - 审议6项提案，1 - 5项为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8][9] - 中小投资者定义[9] - 登记地点为广州天河区汇金国际金融中心9楼证券部[12] - 联系人吴珍，电话020 - 89811196等[13] - 网络投票代码351382，简称蜂助投票[19] 议案内容 - 2024年限制性股票激励计划及相关办法等[26] - 变更注册资本、修订公司章程等议案[26] - 控股子公司拟参与竞拍土地使用权[26] - 使用部分闲置资金进行现金管理[26] 其他事项 - 授权委托代表出席并投票，委托书复印自制有效[26][28] - 委托书有效期自签署至大会结束[28] - 需填写参会股东登记表[29]

证券简称：蜂助手 证券代码：301382 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的公司 A 股普通股 ...

回购计划 - 拟用于回购资金总额4000 - 8000万元[3] - 回购价格上限由50元/股调为38.35元/股[5] - 回购期限不超12个月[3] 分红转增 - 每10股派现1.6元，合计派现27,094,128元[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购245,700股，占比0.145%[6] - 最高成交价32.65元/股，最低成交价23.72元/股[6] - 交易总金额为6,992,868.19元[6] 回购测算 - 按下限预计回购104.30万股，约占0.47%[5] - 按上限预计回购208.60万股，约占0.95%[5]

业绩总结 - 公司公开发行4240.00万股，发行价23.80元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司用1.92511亿元超募资金投资“物联网应用研发中心建设项目”[4] 市场扩张和并购 - “营销网络建设项目”实施主体增加武汉智科、成都佳网诚[3] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施主体新增丰当科技、悦伍纪[4] 资金情况 - 截止2024年5月20日，多个专户余额为0万元[7][8][9][11][12]