股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月6日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月29日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351169"，投票简称为"零点投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月6日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为上海市黄浦区中华路1600号黄浦中心大厦13层会议室[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[4]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-076 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十一会议决议公告 表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月15日以邮件通知发出。 本次会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参 加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 12 月 6 日下午 14：30 在上海市黄浦区中华路 1600 号 黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w ...

海乂知信息科技（南京）有限公司 2023 年-2024 年 1-6 月审计报告 目 录 | 页 | | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 6—7 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 | | 8—9 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 10—11 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10685 号 海乂知信息科技（南京）有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-072 北京零点有数数据科技股份有限公司 零点远景拟使用募集资金 4,114 万元收购海乂知信息科技（南京）有限公司 原股东 32.49%股权，并使用募集资金 2,191 万元对海乂知进行增资（用于产品研 发、销售及营销、管理规范化升级、日常运营等）。本次股权转让及增资完成后， 零点远景将持有海乂知 55%的股权。 同意公司使用募集资金 7,080.70 万元投入新设募投项目"知识增强智能引 擎"项目。实施主体仍为北京零点有数数据科技股份有限公司。 第三届董事会第二十次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月4日以电话方式和邮件 发出。本次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本 次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 收购海乂知信息科技（南京）有限公司 部分股权并对其增资 可行性研究报告 二〇二四年十一月 | 第一节 项目基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、项目概况 | 3 | | 二、本次收购背景 | 3 | | 第二节 标的公司情况 | 4 | | 一、基本情况 | 4 | | 二、行业概况 | 4 | | 三、标的公司业务介绍 | 6 | | 四、资质与奖项 | 9 | | 五、财务状况 | 9 | | 第三节 交易方案 | 9 | | 一、交易对手方 10 | | | 二、本次交易前后股权结构 11 | | | 三、定价依据 12 | | | 四、股权转让协议及增资协议的主要内容 13 | | | 第四节 项目的可行性分析 20 | | | 一、项目的必要性 20 | | | 二、项目可行性分析 21 | | | 三、风险分析 21 | | | 第五节 结论 23 | | 第一节 项目基本情况 一、项目概况 公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司 （以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京）有限 公司部分 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京零点有数数据科技股份有限公司拟收购股权 涉及的海乂知信息科技(南京)有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕837 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 11 月 11 日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日财务报表 | 34 | | 二、委托人和被评估单位的营业执 ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司 增资的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发 行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟变更部分募集 资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了核查，具体情况及 核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182, ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-073 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月4日以邮件方式发出。 本次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公 司增资的议案》 监事会认为：本次公司拟变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资 子公司增资事项，是围绕公司主营业务，基于公司实际经营情况进行的调整，有 利于募集资金投资项目建设实施、提高募集资金使用效率、符合公司发展诉求。 收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目的交易价格公允， 不存在损害公司和股东利益的 ...

知识增强智能引擎项目 可行性研究报告 项目单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编写日期：2024 年 11 月 知识增强智能引擎项目可行性研究报告 正文目录 | 第一章 项目总论 | | --- | | 第一节 项目名称及建设地点 | | 第二节 建设单位、注册地址及法定代表人 | | 第三节 项目简介 | | 第四节 编制依据 | | 第五节 主要结论 | | 一、项目投资结构及资金来源 | | 二、项目投资效益情况 | | ( 一 ) 经济效益 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | ( 二 ) 社会效益 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-074 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有 数"）拟使用原"知识智谱"项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、 现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入"收购 海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目"、"知识增强智能 引擎项目"两个新设募投项目。 1）公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有 限公司（以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京） 有限公司部分股权并对其增资项目"，其中 4,114 万元用于收购海乂知信息科技 （南京）有限公司（以下简称"海乂知"或"标的公司"）原股东 32.49%股权， 2,191 万元用于对海乂知进行增资，股权转让及增资完成后，零点远景将持有海 乂知 55%的股权。 2） ...