证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-084 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 44,486,846 股， 占公司有表决权股份总数的 61.8965％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表 股份 44,117 ...

会议安排 - 2024年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[5] - 2024年12月7日发出股东大会通知公告[5] - 2024年12月24日下午14：00召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人109人，代表股份44,486,846股，占比61.8965%[7] - 出席现场会议股东及代表5人，持股44,117,746股，占比61.3830%[8] - 参加网络投票股东104人，代表股份369,100股，占比0.5135%[9] - 参加会议中小投资者股东105人，代表股份369,200股，占比0.5137%[10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意44,407,246股，占比99.8211％[13] - 中小投资者股东对该议案同意289,600股，占比78.4399%[14] 结果认定 - 本所律师认为股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-083 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于签署变更后募投项目募集资金专户存储 三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"） 于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立 变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，变更后募投项目实施主体分别与招商银行股份有限公司北京东三环支 行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构中原证券股份有限公司就变更后 的募集资金投资项目开立了募集资金存储专户并签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。现将有关事项公告如下： 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-079 北京零点有数数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月3日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于设立变更后募投项目募集资金专户并授权签署募集资金 专户存储监管协议的议案》 为规范募集资金管理，保证募集资金安全，同意公司在相关银行开设公司变 更后募投项目募集资金的专项存储账户。 文件的最新修订，按照公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 ...

会议安排 - 2024年11月18日召开第三届董事会二十一次会议决议召集股东大会[5] - 2024年11月19日发布股东大会通知公告[5] - 2024年12月6日下午14：30召开现场会议，网络投票时间为当天特定时段[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人148人，代表股份44,366,846股，占比61.7296%[7] - 出席现场会议4人，持股44,117,646股，占比61.3828%[8] - 参加网络投票144人，代表股份249,200股，占比0.3467%[9] - 中小投资者股东144人，代表股份249,200股，占比0.3467%[10] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途议案》，同意44,314,146股，占比99.8812%[13] - 中小投资者股东同意196,500股，占比78.8523%[13] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股份回购 - 截至2024年11月11日，公司累计回购股份366,838股，占总股本比例0.51%[1] - 回购股份最高成交价44.49元/股，最低成交价28.68元/股[1] - 回购支付总金额15,032,175.52元（不含交易费用）[1] 注册资本与股份总数变更 - 公司原注册资本7,223.9774万元，拟变更为7,187.2936万元[1] - 公司原股份总数7,223.9774万股，拟变更为7,187.2936万股[2] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[3] - 股东会、董事会会议召集程序等违反规定，股东60日内可请求法院撤销[4] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[4] - 公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关情形请求诉讼[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7][8] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[8] 董事相关 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[11] - 有五种情形之一的自然人不能担任公司董事[10][11] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[12][13] - 董事会制订公司年度财务预算等方案[12][13] - 董事会拟订公司重大收购等方案[12][13] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[13] - 董事会决定公司内部管理机构设置等[13] 利润分配 - 公司董事会须在股东会决议作出之日起六个月内进行利润分配，股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15] - 公司原则上每年进行一次利润分配，满足条件可进行中期分红[15] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[16] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[16][17] - 公司与其持股百分之九十以上的公司合并，合并支付价款不超公司净资产百分之十可不经股东会决议[16] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[17] - 公司减少注册资本应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告，减资后不低于法定最低限额[17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[18] - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[18] - 公司弥补亏损后仍有亏损，可减少注册资本弥补亏损[17][18] - 修改公司章程须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司因特定项规定解散应在十五日内成立清算组[19] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定媒体公告[19][20] - 债权人接到通知书三十日内、未接到自公告之日起四十五日内申报债权[20] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请宣告破产清算[20] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，造成损失应承担赔偿责任[20] 章程变更 - 《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”[20] 事项审议与授权 - 变更公司注册资本及修订章程事项经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议[21] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记备案手续[21]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议12月24日14：00召开[2] - 网络投票时间为12月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月19日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 议案一需出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[5] - 普通股投票代码为"351169"，简称为"零点投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月24日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月24日9:15 - 15:00[19] 其他 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[4] - 现场会议联系人马欣，电话010 - 53896410等[10] - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[10]

资金投入 - 公司将“知识智谱”未投入的13869.27万元投入两个新设募投项目[1] - 公司用6305万元向全资子公司零点远景增资用于收购海乂知部分股权并增资[2] - 公司投入7080.70万元用于“知识增强智能引擎项目”[2] 股权收购 - 4114万元收购海乂知原股东32.49%股权[2] - 2191万元对海乂知增资，完成后零点远景将持有海乂知55%股权[2] 资金安排 - 原“知识智谱”项目剩余资金投入新募投项目后预计483.57万元永久补充流动资金[2] 资金管理 - 公司拟为变更后募投项目开设专项存储账户[4] - 公司及子公司将与银行、保荐机构签署监管协议[4] - 授权董事长或指定人员办理专户开立及协议签署事宜[4] - 公司将按要求规范使用募集资金[4]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人148人，代表股份44366846股，占比61.7296％[6] - 现场投票股东4人，代表股份44117646股，占比61.3828％[6] - 网络投票股东144人，代表股份249200股，占比0.3467％[6] 议案表决情况 - 变更募资用途议案总表决，同意44314146股，占比99.8812％[7] - 中小股东表决，同意196500股，占比78.8523％[8]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-077 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股 份 366,838 股，占注销前公司总股本的 0.51%。本次回购股份注销完成后，公司 总股本由 72,239,774 股减少至 71,872,936 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销 手续已于 2024 年 11 月 25 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发 生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、股份回购的实施情况 公司分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六 次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"），本次回购的股 ...