会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年叶林出席相关会议并履职[5][6][9] - 2024年叶林未行使特别职权[8] 公司决策 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] 合规情况 - 2024年提名聘任高管、薪酬等事项合规[16][17][18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[21]

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴天婧） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人戴天婧，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授。现任对外经济 贸易大学商学院教授、博士生导师。兼任荣联科技集团股份有限公司独立董事。 2023 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关 ...

北京盈建科软件股份有限公司 第一条 为提高北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品种交易价格、商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建 科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李全旺） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李全旺，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授、 博士生导师。曾任清华大学土木水利学院讲师、副教授。现任清华大学土木水利 学院结构力学教研室主任、长聘副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今，任公 司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情 ...

前十大流通股东累计持有： 2484.9万股，累计占流通股比： 41.24%，较上期变化： -21.77万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张建云 | 1218.27 | 20.21 | 不变 | | 陈岱林 | 333.74 | 5.54 | 不变 | | 李明高 | 297.00 | 4.93 | 不变 | | 郭春雨 | 155.87 | 2.59 | -0.50 | | 任卫教 | 129.33 | 2.15 | 不变 | | 张凯利 | 129.32 | 2.15 | 不变 | | 贾晓冬 | 59.90 | 0.99 | 不变 | | 于芳芳 | 56.00 | 0.93 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据 | | | | | 100指数型证券投资基金 | 55.07 | 0.91 | 新进 | | 陈灵红 | 50.40 | 0.84 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李伟光 | 76.34 | ...

经核查独立董事叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 北京盈建科软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京 盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司在任独立董事叶林先生、 李全旺先生、戴天婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备金额合计 2,524.39 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -1,880.56 | | 其中：应收票据坏账损失 | 2.65 | | 应收账 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0188 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京盈建科软件股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科公司"） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-012 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 66,000.00 万元（含本数）自有资金，该额度可 滚动使用。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超 过人民币 66,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会 审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2025-007 特别提示： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部 （以下简称财政部）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 北京盈建科软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董 ...