公司信息 - 证券代码300614，简称为百川畅银，债券代码123175，简称为百畅转债[1] 会议情况 - 2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议[2] 章程修订 - 原董事会七名董事（三名独董），修订后五名（两名独董）[2] - 部分条款修订需提交股东大会审议[2] 其他事项 - 董事会提请授权专人办理章程变更工商登记等手续[2] - 备查文件为第三届董事会第三十六次会议决议[3] - 公告于2025年3月8日发布[5]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱友干作为河南百川畅银环保能源股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南百川畅银环保能源股份有限公 司董事会提名为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ ...

1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 | 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过，拟于 2025 年 3 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日的交易时间， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名蒋萌、李海峰为第四届非职工代表监事候选人[2][3] 任期与表决 - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[5] - 议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[6]

董事会会议 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日举行，7名董事全部出席[2] 人员提名 - 提名陈功海、韩旭、高凤勇为第四届非独立董事候选人[2][3][5] - 提名朱友干、谢瀚鹏为第四届独立董事候选人[7][8] 规则修订 - 同意修订《公司章程》第五章第二节第一百〇八条[11][12] - 同意修订《董事会议事规则》第二章第三条[14][15] - 同意修订《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条[18][19] 股东大会 - 同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会[20][21]

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东上海百川畅银实业有限公司（以下简称"上海百川"）函告，获悉上海百川所持 有的本公司部分股份办理了补充质押业务。具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 限售类型 | | | | | | | | 一致行动人 | ...

在地球的两端，跨越东西半球，当哥伦比亚的狂欢节热潮正酣，百川畅银也在这片热情的土地上奏响了 2025年绿色发展的新乐章。近日，由百川畅银哥伦比亚公司负责开发、投资、建设的巴兰基亚填埋气电 站一期项目顺利并网，不仅标志着百川畅银在国际能源领域的又一重大突破，更以其惊人的建设速度创 下了南美同类型项目的新纪录。 巴兰基亚填埋气项目自进入哥伦比亚以来，便一直备受当地政府及社会各界的广泛关注。面对陌生的环 境和复杂的条件，百川畅银团队没有退缩，而是选择迎难而上。他们深入调研，因地制宜，一次次修改 方案，最终成功将填埋气发电技术落地巴兰基亚。项目的建成并网，不仅在当地引起了热烈反响，巴兰 基亚市长更是莅临现场表示祝贺，并给予了高度评价。主流媒体也纷纷报道，称赞"巴兰基亚拥有了全 国最大的沼气发电厂"。 这一项目的成功并网，对百川畅银来说，意义非凡。它是百川畅银在海外第一个投产运营的垃圾填埋气 发电项目，也是百川畅银正式在海外投产运营的第二个项目。更值得一提的是，它是目前哥伦比亚最大 且建设速度破南美同类型纪录的项目。这些里程碑式的成就，不仅彰显了百川畅银在国际能源领域的实 力和影响力，也为巴兰基亚当地的经济发展、绿色转 ...

股权结构 - 上海百川畅银实业持股56,226,000股，比例35.05%[4] - 李娜持股5,956,766股，比例3.71%[4] - 郑州知了持股6,615,638股，比例4.12%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股68,798,404股，比例42.88%[4] 股份质押 - 上海百川畅银实业本次质押3,648,970股，占所持6.49%，占总股本2.27%[2] - 上海百川畅银实业质押后累计30,398,970股，占所持54.07%，占总股本18.95%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后累计30,398,970股，占所持44.19%，占总股本18.95%[4] 公告日期 - 公告披露日期为2025年2月21日[7]

资金募集 - 公司发行420万张可转债，募资4.2亿元，净额4.1097653774亿元[1] 项目投入 - 沼气项目预计投2.036亿，调整后拟投1.810254亿[4] - 储能车项目预计投1.23722亿，调整后拟投1.076367亿[4] - 补流预计投1.25亿，调整后拟投1.223144亿[4] 资金使用 - 截至2025年2月18日，累计投3.052498亿，未用余额1.086498亿[6] - 2024年6月用8000万闲置资金补流，2025年2月已归还[8] 资金计划 - 拟用不超1.08亿闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 按测算预计节约财务费用约334.80万元[10] 审议情况 - 2025年2月18日董事会、监事会通过补流议案[13][14]

资金使用 - 2024年6月20日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用8000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2025年2月18日，公司归还8000万元至专用账户[2]