人事变动 - 2024年7月18日补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事[1] - 王川原定任期至2025年12月21日，股东大会后辞职[2] - 截至公告披露日，王川未持有公司股份[2]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江美力科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第07019号 致：浙江美力科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件以及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江美力科技股份有限公司（以下简称"美力科技"或"公司"） 的委托，指派律师参加美力科技2024年第一次临时股东大会，并出具本《法律 意见书》。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[2] 股东出席情况 - 出席表决股东11人，所持股份83,975,900股，占比40.3536%[3] - 出席现场会议股东6人，代表股份83,834,500股，占比40.2856%[3] - 网络投票股东5人，代表股份141,400股，占比0.0679%[3] 议案表决结果 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》总表决同意83,846,700股，占比99.8461%[5] - 中小股东表决同意151,000股，占比53.8901%[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法，结果有效[7]

与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-028 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2024 年 6 月 27 日，以书 面方式通知各董事，并于 2024 年 7 月 1 日 14:00，以现场加通讯会议的形式召 开。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 1 同意公司于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采用 现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼会议室。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于召 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年7月1日9:30召开[1] - 本次监事会议应到监事3名，实到3名[1] 人事提名 - 监事会提名潘伟明女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-030 浙江美力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决议，决定于 2024 年 7 月 18 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 18 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

人事变动 - 监事王川因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司同意补选潘伟明为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 潘伟明1982年12月生，2006年9月入职，现任档案主管[5] - 截至公告披露日，潘伟明间接持有公司股份10,971股[5]

投资情况 - 2024年6月20日公司用2000万元自有资金投资普畅智能，持股16.67%[3] - 普畅智能投前估值1亿，212.12万元计注册资本，其余计资本公积[10] 普畅智能财务数据 - 2024年3月31日资产1367.80万元，负债37.71万元，净资产1330.10万元[7] - 2024年1 - 3月营收0.67万元，净利润 - 176.84万元[7] - 2023年营收0.06万元，净利润 - 53.06万元[7] 投资影响 - 有助于产业链融合，推进空气悬架领域战略布局[17] - 不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响[17] 其他 - 逾期支付认购款或标的公司未完成程序，按0.03%付违约金[16] - 投资后认购方有董事席位，可多种方式退出[13]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-025 1、增持主体：章竹军先生，系公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生的一 致行动人。 公司控股股东、实际控制人的一致行动人章竹军先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人的 一致行动人章竹军先生拟于2024年5月31日起6个月内通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币100万元。本 次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在 实施期限内择机实施增持计划。 公司于近日收到章竹军先生出具的《关于增持公司股份计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 浙江美力科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人 增持股份计划的公告 注：以上数据截至 2024 年 5 月 27 日，其中，持股比例的基数为公司普通股总股本扣除 公司回购专用账户的股份数量 2,974,500 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-024 浙江美力科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户持 有的公司股份2,974,500股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司董事会 审议利润分配预案当日总股本211,074,680股扣除公司股票回购专户上已回购股 份2,974,500股后的208,100,180股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50 元（含税），实际派发现金股利10,405,009.00元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每10股 现金红利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10=10,405,009.00 ÷ 211,074,680*10=0.492953元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 ...