上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第 ...

上海移为通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本次回购注销完成后，公司总股本由 459,376,569 股减少至 459,361,727 股，注册资本由 459,376,569 元变更为 459,361,727 元； 其他条款修订的具体内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 45,937.6569 | 万元。 | 45,936.1727 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 45,937.6569 | 万股，均为普通股。 | 45,936.1727 | 万股，均为普通股。 | 公司根据实际情况及相关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况， 拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款，具体情况如下： 公司于 2024 年 9 月 19 日审议《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期 权激励计划部分第一类限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票与股票期 权激励计划》的规定，因公司业绩考核条件未 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-059 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第 一类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》及《激励计划》的相 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-065 上海移为通信技术股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 第三个行权期可行权名单的核查意见 本次拟行权的 76 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授股票期权的行权条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 76 名激励对象办理行权的有关事宜，对应股票 期权的行权数量为 48.5736 万份。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

上海市锦天城律师事务所 关事项的 法律意见书 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行 权期行权条件及第一类限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就、注销部分股票期权及回购注销部分第一类限制 性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期 行权条件及第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件 成就、注销部分股票期权及回购注销部分第一类限制性股票相 案号：01F20213266 致：上海移为通信技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-063 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1） 标的股票种类：公司 A 股普通股股票； 1 符合本次股票期权行权条件的激励对象共计 76 人； 拟行权数量：48.5736 万份，占目前公司总股本的 0.11%； 行权价格：12.55 元/份（调整后）。 本次行权拟采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告。 （2） 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就 的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简 称"激励计划"、"本激励计划"） ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-061 上海移为通信技术股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股票与股票期权激 励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的第一类限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 4 名激 励对象办理第一类限制性股票 8.1908 万股的解锁相关事宜，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-060 上海移为通信技术股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-064 上海移为通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议决定于2024年10月9日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关 于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年10月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9 日的交易时间，即9:15-9:25，9: ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-062 上海移为通信技术股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票与股票期权激励计划（草 ...