国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的核查意 见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，经审慎核查，公司及其全资子公司拟在审批有效期内任一时点交易金额 不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交 易金额不超过人民币 2 亿元，自有资金在任一时点交易金额不超过人民币 10 亿 元。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,1 ...

上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海移为通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11492 号 上海移为通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司（以下简称移为通信） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集 资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管 理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[202 ...

上海移为通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海移为通信技术股份有限公司 (以下简称"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他 相关法律、法规、规范性文件的规定及《上海移为通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本对外担保制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四 ...

上海移为通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，根据相关法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道 ； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导 ...

上海移为通信技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第五节 | 专门委员会 44 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海移为通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的 证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海移为通信技术股份有限公司信息披露管理制度》 的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、子公司及分公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时（包括但 不限于公司、各分、子公司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大 关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况），按 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 雷良海 各位股东和股东代表： 本人雷良海，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《上海移为通信技术股份有限公司章程》《上海移为通信技术股份有限公司独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、 独立董事基本情况 雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导 师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4 月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、 审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、 财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。现任公 ...

上海移为通信技术股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 （四）保证公司财务报告及管理信息真实、准确、完整。 （五）保证公司信息的可靠、完整、及时。 第一条 为强化上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"公司")内部管 理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司 经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度，制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 ...

上海移为通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司 实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 前款 ...