广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币 万元 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 应收账款 | | 92.08 | | | 92.08 | 销售原材料、 | 经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | 服务 | | | | 中山市创源传 | 全资子公司 | 其他应收款 | 112.74 | 621.43 | | 734.17 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 感器有限公司 | | | | | | | | | | | | 深圳市乐心医 疗电子有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,935.25 | 638.93 | | 950.00 | 12,624.18 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 公司 | 全资子公司 | 应收账款 | ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-110 1、2023 年 07 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的拟授予名单进行了核 查并发表了同意的意见。律师事务所就公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》出具了法律意见书。 2、2023 年 07 月 27 日-2023 年 08 月 10 日公司在内部 OA 系统进行了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可 通过电话、 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，募 ...

乐心医疗 2024 年公告 截至 2024 年 06 月 30 日，资产减值准备期末余额为 89,537,961.90 元，具体 情况如下： 公司及下属子公司按会计政策对可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2024 年半年度计提/转回各项资产减值准备共 8,286,741.09 元，核销资产减值准备共 1,598,308.80 元，具体情况如下： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-107 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2024 年半年度财务状 况和资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相 关资产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整相关事项的 法律意见书 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子 股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南1号》"）等有关中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深交所的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广东乐心医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东乐心医疗电子股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《 ...

乐心医疗 2024 年公告 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟归属的第二类限制性股票数量为 56.50 万股，涉及激励对象 42 名； 2、本次拟归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公 司人民币 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.82 元/股（调整后）； 4、本激励计划授予第二类限制性股票的第一个等待期将于 2024 年 08 月 18 日届满，公司将在等待期届满后根据符合归属条件的激励对象的实际认购情况为 其办理相关归属手续，届时公司将根据实际归属结果发布提示性公告，敬请投资 者注意。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-112 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 07 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性 ...

乐心医疗印章管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 印章管理制度 1、目的 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规范 印章的刻制与领用、保管、使用、废止与销毁，促进印章管理标准化、流程化，有 效防范风险，保障公司合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度所指印章包括公司及分、子公司的公司章（包括公司章、法定代表人章）、 电子公章（包括公司及分、子公司的电子公司章）、专用章（包括财务专用章、合同 专用章、发票专用章等公章及相关个人印鉴章）、部门章（包括董事会、监事会以及 公司各部门使用的公章）、业务章（指仅起到某一指定用途的公章）、文印章（指公 司内部使用的，仅在业务当中起到确认、修正或其他特殊作用的印章）。 3、定义 指公司及分、子公司的公司章、电子章、专用章、部门章、业务章、文印章， 公司所有的印章必须严格按照本制度的内容规范使用。 5.1.1 印章类别和适用范围 乐心医疗印章管理制度 4、权责 公司印章实行"部门管理，分级授权审批"；经 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）核准公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对 应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资 金总额为 395,499,894.40 元，不 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-103 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议于 2024 年 07 月 27 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 08 月 07 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...