行业动态 - 国际消费电子展（CES 2025）于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举行 [1] 公司产品发布 - 万集科技在CES 2025展会上推出一系列高性能激光雷达产品 [1] - 产品覆盖自动驾驶、机器人和智能交通等领域 [1] - 展出的产品包括万集760超薄车载激光雷达、750全固态激光雷达、719E安全雷达 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日注册登记，2016年10月21日在深交所上市，首次发行2670万股[5] - 公司注册资本为21313.3112万元[6] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[14] 股份认购情况 - 发起人翟军认购5521.736万股，占比69.0217%[12] - 发起人崔学军认购613.560万股，占比7.6695%[12] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购393.552万股，占比4.9194%[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[119] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] 重大资本支出 - 重大资本支出交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[89] - 重大资本支出交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[89] - 重大资本支出交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[89] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[96] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[99] - 章程由公司董事会负责解释[115]

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，做出决议召集本 次股东大会，并于 2024 年 12 月 13 日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。 京天股字（2024）第 703 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 12 月 30 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京万集科技 ...

股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份100,494,250股，占比47.1509%[4] - 网络投票股东221人，代表股份1,340,100股，占比0.6288%[4] - 合计出席股东229人，代表股份101,834,350股，占比47.7797%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意12,385,634股，占比99.0357%[5] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意101,697,350股，占比99.8655%[7] - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，同意101,705,350股，占比99.8733%[8] 中小投资者表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，中小投资者同意1,219,500股，占比91.0007%[5] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，中小投资者同意1,203,100股，占比89.7769%[7] - 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》，中小投资者同意1,211,100股，占比90.3739%[8]

公路数字化转型升级 - 公司在全国交通网主骨架上部署了45座数字隧道、276个数字收费站、220对智慧服务区及229公里智慧高速，显著提升了交通效率和公众出行体验 [1] - 公司发布了干线主动管控、数字隧道、数字收费站和智慧服务区四套公路数字化解决方案，致力于成为公路数字化综合解决方案领军企业 [1] 总部基地及研发中心 - 公司总部基地及智能网联研发中心正式落户北京经济开发区（亦庄），标志着公司在智能网联领域的进一步布局 [2] 车路云一体化发展 - 公司以车路云一体化、数字产品化、产品芯片化和业务全球化为发展方向，聚焦数字交通、数字城市、汽车电子、激光雷达、芯片和海外业务六大核心领域 [3] - 公司感知路网总里程超过3600公里，服务覆盖面积超6300平方公里，车路协同场景累计触发超2亿次，形成了车、路、云多项核心能力 [3] - 公司发布了"天鹰"系列后装V2X OBU、路侧感知系统和城市数字时空底座等车路云一体化解决方案，展示了全栈能力 [3] 激光雷达及芯片技术 - 公司发布了四款激光雷达产品，包括路侧感知激光视频一体机、工业机器3D安全激光雷达WLR-719E、车载ADAS车载激光雷达WLR-760和新一代固态FLASH补盲雷达WLR-750，展示了激光雷达+视频+AI融合感知技术 [5] - 公司发布了自主研发的硅光芯片及电芯片成果，标志着激光雷达技术向全芯片化时代迈出了重要一步 [5]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日注册登记，2016年10月21日上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股2670万股[5] - 公司注册资本为人民币21313.3112万元[6] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[15] 股份认购与限制 - 发起人翟军等认购股份合计8000万股，占设立时总股本100%[13][15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] 公司治理规则 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[107] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事人数为1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[85] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[88] - 公司年末资产负债率超70%或当年经营现金流量净额为负时，可不进行利润分配[88] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[33] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东大会审批[34] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[41]

| 原章程内容 | | | | | 修订后的章程内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市北京经济技术 | | | 第五条 公司住所：北京市北京经济技术 | | | | | | 开发区荣华南路 2 | 号院 2 | 号楼 | 5 层 | 523-4 | 开发区荣华中路 1 B 座 | 19 | 号院 | 号楼 | 2801 | | 室。 | | | | | 室。 | | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 邮政编码为：100176 | | | | | 北京万集科技股份有限公司 2024 年 12 月 20 日 北京万集科技股份有限公司 章程修订对照表 ...

会议安排 - 公司于2024年12月13日发第五届监事会第九次会议通知，12月19日现场表决召开会议[2] 会议情况 - 会议应到监事3名，实到3名，超过全体监事成员半数[2] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过续聘2024年度审计机构议案[3] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-107 北京万集科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨召开2024年第三次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 的议案》，公司定于2024年12月30日下午15:00召开公司2024年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司2024年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-099）。 2024年12月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司2024年度审计机构的议案》《关于变更公司注册地址及修改<公司章程> 的议案》，同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人翟军先生书面提交 的《关于提请在北京万集科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会增加临时 提案的函》，为提高议事效率，翟军先生提议将《 ...

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从荣华南路变更为荣华中路[1] - 变更需股东大会三分之二以上表决通过[2] - 授权董事会办理工商变更登记[2] 章程修订 - 《公司章程》修订住所信息，以工商核准为准[2][3] 备查文件 - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[4]