第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 北京万集科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的选择标准及选任程序，对董事、高级管理人员具 体人选进行遴选并提出建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提 名委员会工作。主席由董事会在提名委员会成员中任命。 第七条 提名委员 ...

一、独立董事基本情况 本人刘文杰，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管 理硕士，研究员职称。历任中国交通报社主编，中国公路杂志社社长、总编辑， 中国公路学会副理事长兼秘书长，国际道路联合会（IRF）副主席。现任茅以升 科技教育基金会副理事长兼道路交通委员会会长，一带一路国际交通联盟 （BRITA）执行主席兼秘书长，2023年1月起担任江苏通行宝智慧交通科技股份 有限公司独立董事，2024年3月起担任北京万集科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、2024年度履职情况 北京万集科技股份有限公司 独立董事刘文杰2024年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

独立董事曹鹤2024年度述职报告 北京万集科技股份有限公司 | 姓名 | 应出席 | 亲自出资 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 两次未出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 席会议 | 大会次数 | | 曹鹤 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也 提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的 召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对2024年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司董事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-027 关于公司第五届董事会设立提名委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会设立提名委员 会暨选举委员的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立提名委员会，提名委员会组成 如下： 董事会提名委员会成员：刘文杰先生、翟军先生、施丹丹女士，其中刘文杰 先生担任提名委员会主席。 公司董事会提名委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员简历详见本公告附件。 特此 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-022 北京万集科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技""公司"或"本公司"） 董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/ ...

北京万集科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）董事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律法规所赋予 的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法 权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度（以下称为"本报告期"或"报告期内"） 董事会主要工作报告如下。 一、不断完善公司战略 报告期内，董事会及各委员会研究行业动态和发展趋势，不断完善公司战略。 公司的目标是成为全球领先的数字创新企业，为全球智慧交通、自动驾驶、 智慧城市提供最具价值的创新产品和服务，成为政府、商业客户、产业链伙伴以 及亿万车主用户最信赖的品牌。公司将围绕"车路云一体化""产品数字化""感知 芯片化""业务全球化"核心领域构建生态。 报告期内，随着车路云一体化及高速公路交通基础设施数字化转型升级相关 政策的发布，公司为应对车路云一体化及高速公路业务的展开，加大了市场拓展 ...

股权交易 - 公司转让越畅通57.48%股权给文印，价格1161万元[1][14] - 交易后文印持股达91.50%，公司不再持股[2][4][14] - 转让款分四期支付[10] 子公司情况 - 越畅通2024年营收675.05万元，净利润 - 367.77万元[5] - 2024年末资产5882.48万元，负债4050.57万元，净资产1831.90万元[5] - 注册资本816万元，经营范围含技术服务等[4]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-025 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度预计的议案》，同意为全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武 汉万集"）提供不超过 5,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期自 2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本 次担保事项需提交公司股东大会审议。 二、担保预计具体情况 1、担保预计具体情况如下表： 2、业务授权 为提高工作效率、及时办理授信业务及对应担保业务，董事会授权公司管理层 在批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于 签署相关业务的具体合同、协议。 三、被担保人基本情况 单位：人民币万元 担 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-028 北京万集科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并 结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如 下： | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。法 | | | | 定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | | 律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东大会对法定代表人 ...