证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决 算报告》； 2023 年公司实现营业收入 908,980,084.43 元，比上年同期增长 4.11%；营业 成本 603,222,581.69 元，比上年同期增长 33.19%；营业利润-395,273,977.45 元， ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 北京万集科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-11 | and est 12 | 食泉白和会计师宣名所 北京市东城区明阳 北大街 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing Dongcheng District, Beijing, | 传道: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAA11B0133 北京万集科技股份有限公司全体股东: ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目的进展情况，抽查会计凭证和银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员及公司其他主要人员进行交流； 5、审阅公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价遵循的原则 本次内部控制评价遵循全面性原则、重要性原则、客观性 ...

北京万集科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-039 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和公司相关会计政策制度的规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清 查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能 性，固定资产、商誉、无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事黄涛2023年度述职报告 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求。 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其 他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 2023年， ...

- 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是万集科技的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计万集科技2023年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 t and the 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-037 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为-385,530,409.51 元，母公司实现的净利润-251,919,090.04 元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。 法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公 积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实 现的可供分配利润为-251,919,090.04 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"本公司"或"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任 ...

北京万集科技股份有限公司 独立董事施丹丹2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工作中，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司 的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度本 人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人施丹丹，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注 册会计师，中央财经大学会计学院研究生客座导师。1997年8月至2004年12月， 就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年1月至2007年9月，任利安达会计师事务所部门经理；2007年10月至2010年6月， 任万隆会计师事务所总经理助理；2010年7月至今任立信大华会计师事务所（现 更名 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-046 北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年4月15日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...