证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-003 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的 相关规定，公司第五届监事会将由 5 名监事组成，其中包括职工代表监事 3 名， 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举孙波先生、任一杰先生、贺龙先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代 表监事，并按程序内部公示无异议，选举程序符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定。孙波先生、任一杰先生、贺龙先生将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任 期为三年。 2024 年 1 月 3 日 附件：公司职工代表监事简历 1.孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，中 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-004 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 3 日以现场方式在公司六楼会议室召开。本次会议以豁免通 知时限形式于 2024 年 1 月 3 日以书面方式通知全体董事。本次会议由公司董事 宋敏平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。会议经表决形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，公司董事会同意选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长，康永 红先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 1.1 关于选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案； ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-001 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于同一控制下国有股权转让完成过户登记的公告 一、本次股权转让的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"公司"）于 2023 年 6 月 5 日收到国有股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司（以下简称"生物 基金"）《关于陇神戎发股权协议转让的告知函》，根据生物基金股东会决议、甘 肃兴陇资本管理有限公司（以下简称"兴陇资本"）股东决定，生物基金根据基 金清算和项目退出的需要，决定将生物基金持有的陇神戎发 7.11%股权 （21,575,777 股）以协议转让方式转让给兴陇资本。 上述具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 9 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下国有股权协议转让的提 示性公告》（公告编号：2023-053）以及《关于同一控制下国有股权转让的进展 公告》（公告编号：2023-082）。 二、股份过户登 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司定于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，并于2023 年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100），现将会议具体事项提示公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-101 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议，同 意召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-099 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 1.甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，预计公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称 "普安制药"）2023 年度与关联方甘肃药业集团中药材发展有限公司进行原药材 采购日常关联交易总额不超过 1,200.00 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023- 037）。 （二）本次调整日常关联交易预计情况 现根据公司及控股子公司普安制药实际生产经营需要，拟对上述预计的部分 日常关联交易金额进行调整，并新增公司向关联方甘肃药业集团营销管理有限公 司（以下简称"营销公司 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎 发药业股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任， 并主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任 ...

提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名吴烨女士 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会现就提名罗臻先生 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ...

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事 义务和职责。 公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2023-096 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 3 名。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届监事会第二 十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表 监 ...