证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 14:30 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月27日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师已得到贵公司保证， ...

经营业绩 - 2024年上半年营业收入为5.51亿元，同比下降6.87%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2,145.29万元，同比下降33.36%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,133.66万元，同比下降29.85%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长1019.41%[17] 资质认证 - 公司通过高新技术企业重新认定[15] - 控股子公司取得食品生产许可证[15] - 公司取得换发后的药品生产许可证[15] - 控股子公司通过甘肃省专精特新中小企业复核[15] 主营业务及产品 - 公司主营业务为医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研发、生产和销售[29] - 公司主要产品包括滴丸剂、片剂、胶囊剂、膜剂、合剂等5种剂型[29] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家重点新产品,具有理气、活血、止痛的功效,是国家医保甲类药品[30] - 公司控股子公司普安制药主打产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种,具有疏风宣肺、止咳化痰的功效[30] - 公司产品酸枣仁油滴丸用于调节血脂,适用于高脂血症的辅助治疗[32] - 公司产品鞣酸小檗碱膜为收敛抗菌药,用于治疗宫颈糜烂[33] - 公司产品七味温阳胶囊用于补肾温阳,益精养血,适用于中老年肾阳虚引起的腰膝酸软等症状[34] 政策支持 - 国家政策大力支持中医药产业发展,为公司发展提供良好机遇[25][26][27][28] 企业荣誉 - 公司为国家高新技术企业、甘肃省首批战略性新兴产业骨干企业，拥有多个省级技术平台[50] - "隴神"和"普安康"商标相继通过"甘肃省著名商标""中国驰名商标"认定[50] - 公司荣登"2023年度中国中药企业TOP100排行榜"，位列第71名[50] 经营策略 - 加强营销渠道创新和品牌塑造，多点发力提振主业经营[1] - 统筹项目规划实施，加大重点项目谋划推进力度[2] - 立足企业长远发展，积极开展技术储备和成果引进[3] - 加强生产经营管理，促进安全生产和质量检验提升[4] - 强化规范运营，筑牢风险防线[5] - 加强党建引领，促进业务共融[6] 产品优势 - 公司拥有多个独家品种和基药品种优势[61][62][63] - 公司具有领先的生产工艺技术优势[63] - 公司主打产品元胡止痛滴丸为无成瘾性的纯中药全科用药，临床应用广泛[62][63] - 公司主打产品宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种[63] - 公司拥有"甘肃省企业技术中心""武威市技术转移中心""武威市止嗽中药技术创新中心""武威市企业技术中心""武威市麻精药品重点实验室"五个研发平台[64] - 公司主要产品宣肺止嗽合剂采用"水提醇沉"的生产工艺，该工艺成熟稳定，有效成分的提取率高，产品疗效更加显著[64] 股东背景优势 - 公司控股股东甘肃药业集团是甘肃省着力打造十大生态产业之中医中药产业的牵引和承载集团[66] - 公司可依托甘肃药业集团股东背景，优先参与陇药资源的整合，通过收购兼并等市场化手段加强对省内外优质医药企业和上下游资源的并购整合[67] 管理团队优势 - 公司拥有一支稳定、具有强大执行力和市场开拓能力以及现代管理意识的专业化管理团队[69][70] 公司治理 - 公司持续推进公司治理体系建设和内部控制规范体系建设,建立较为完善的治理体系及组织架构[139] - 公司审计部依照内部审计程序独立开展内部审计工作,充分履行内部审计的监督职能[139] - 公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制[140] 员工关系 - 公司坚持"以人为本"，积极构建和谐劳动关系，高度重视员工的利益和合法权益[141] - 公司重视人才引进，促进社会就业，注重人才培育，优化奖励机制[142] - 公司重视员工职业健康，守护安全工作环境[143] 供应商及客户关系 - 公司与供应商、客户和消费者建立良好合作关系，推动各方的共同发展[145] - 公司建立了科学有效的供应商管理体系，与供应商实现"平等、互惠、共赢"的发展战略[146] - 公司持续提升客户服务水平，用心倾听客户需求，建立长期友好的客户关系[148] - 公司重视品牌信誉培育和消费者合法权益保障，保障公众用药安全[149] 研发创新 - 公司加强研发投入，扩充研发队伍，推进产学研用深度融合[150] - 公司持续推进重点品种二次开发，积极开展自有药品文号资源挖掘及外部合作[150] - 持续优化公司产品管线，丰富企业产品结构、提升市场竞争力[151] - 大力开发大健康领域产品，提高公司大健康产品知名度和市场份额[151] 环境保护 - 建立健全的环境管

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-060 1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已 经公司董事会审计委员会审议通过。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-064 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.原 2024 年度日常关联交易预计情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》。根据公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计向公司直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药 业集团"）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃 国投"）控制的部分企业（以下统称"关联方"）销售产品、商品的总金额不超 过 600.00 万元，预计向关联方采购原药材的总金额不超过 1,330.00 万元，上述 各类日常关联交易总金额合计不超过 1,930.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-063 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生 变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表实现归属于 母公司股东的净利润 21,452,947.75 元，母公司 2024 年半年度实现净利润 33,195,134.46 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 248,403,643.93 元，母公司累计未分配利润 205,397, ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对公司财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责任情 况等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、实现相关目 标的活动。 第三条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参 照本制度执行。 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门。内部审计工作应当坚持中 国共产党的领导，公司审计部应当在公司党组织、董事会或主要负责人直接领导 下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。董事长（或主要负责人）应具体分 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-059 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在 公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于＜2024 年半年度报告＞全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-065 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 议案》，同意于2024年9月10日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，同意召 开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月10日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 10日9:15—9 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； 第三条 公司董事、监和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第四条 董事会是公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 工作的管理机构，公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责管理公司董事、监事和高级管理 人员的身份及持股变动的自查和信息披露工作。 第二章 信息申报与披露 （三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内； 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通 （四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内； 第一条 为加强对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...