浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 8 月，公司董事会进行了换届改选，本人出任第五届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 1 独立董事 吕圭源 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客 观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人吕圭源，1954 年 8 月出生，中国国籍，汉族，二级教授，博士生导师， 国家药品监 ...

我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，一致同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 蔡海静______________ 吕圭源______________ 单伟光______________ 独立董事关于续聘公司 2025 年度审计机构的事前审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下事前审核的独立 意见： 1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的事前审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具备 从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 证券代码：300519 事 ...

浙江新光药业股份有限公司 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 21,167.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,198.44 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,089.94 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 339.76 | | | 利息收入净额 | C2 | 89.22 | 第 1 页 共 9 页 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕4981 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的新光药业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新光药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新光药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新光药业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江新光药业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事蔡海静、吕圭源、单伟光的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司在任独立董事蔡海静、吕圭源、单伟光的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江新光药业股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 4 月 17 日 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4978 号 | | 注册会计师姓名 | 边珊姗、曹翠娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕4978 号 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了新光药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-008 浙江新光药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总 额不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理 财产品。该决议将于 2025 年 5 月 26 日到期。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用 效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2025 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审议。 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继续使 用总额不超过 40,000 万元的闲置自有资金购买 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-010 浙江新光药业股份有限公司 关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司于2025年4月17日召开第五届董事会第三次会议及第五届 监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专用账户的议案》，同意由公司 全资子公司浙江新光医药科技有限公司建设的"现代中药研发中心建设项目"进行结 项，并将截至2025年3月31日的预计节余募集资金共计17,096,905.39元（含累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额和累计收到的理财产品分红，减去尚待支付金额， 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于子公司日常生产 经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 （3）报告期内营业外收入较上期发生增加64.40万元，增加幅度2,064.10%，主要系 报告期内供应商违约赔偿金收入。 （二）资产情况 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2025]4978 号标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2024 年度财务决算的具体情况如下： 一、公司整体经营情况 2024年度，公司实现营业收入26,765.99万元，同比下降1.01%。实现利润总额 5,700.61万元，同比下降22.08%。归属于上市公司股东的净利润5,039.00万元，同比下 降21.70%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为4,539.40万元，较上 年同期下降24.50%。 二、主要会计数据和财务指标 （一）经营情况 （1）报告期内信用减值损失较上期发生增加81.78万元，变动幅度-115.49%，主要系 报告期内应收账款坏账准备计提增 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》 及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让 广大投资者进一步了解公司 2024 年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理王岳钧先生，董事、 副总经理、董事会秘书蒋源洋先生，董事、财务总监邢宾宾女士，独立董事蔡海 静女士，保荐代表人敬启志先生。 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-011 浙江新光药业股份有限公司 浙江新光药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...