目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | | 页 | 三、财务报表附注……… ...

太平洋证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.00 万元，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新光药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2025〕4979 号 浙江新光药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新光 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

太平洋证券股份有限公司 关于浙江新光药业股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和 监管部门的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了认真、审慎调查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 12.20 元，募集资金总额为 24,400.00 万元，扣除发行费用总额人 民币 3,233.00 万元后，公司募集资金净额为人民币 21,167.0 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 蔡海静 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中， 本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的 规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人蔡海静，1982 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，会计学博士，会 计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后。浙江省高校领军人才、浙江省 "新世纪 151 人才工程"培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江 青年社科学者、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中 国会计学会和美国会计学会高级会员。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监 管研究中心主任、浙江财经 ...

独立董事 单伟光 各位股东及股东代表： 浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如 下： 一、本人基本情况 本人单伟光，1961 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，教授、博士 生导师，单伟光先生，中国籍，无境外永久居住权，1961 年 6 月出生，汉族， 教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总支副书记，浙江工业大学科 技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长、化学工程学院党委书记等。现 任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师。兼任浙江华海药业股份有限公司 董事。2008年1 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 祝明 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，于 2024 年 8 月换届离任。在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任 期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人祝明，1958 年 3 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，主任中药 师。历任浙江省食品药品检验所中药室副主任、主任，浙江省食品药品检验研究 院院长助理，浙江中医药大学硕士生导师，国家药典委员会委员。2018 年 11 月 取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1809823447）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 ...

各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，因担任超过 3 家上市公 司的独立董事，于 2024 年 4 月辞任公司独立董事。在 2024 年担任公司独立董事 期间，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度在任期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人宋夏云，1969 年 6 月出生，汉族，研究生学历，博士，博士后，教授。 上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后。主要研究方向审计、内部 控制与风险管理研究。曾任宁波大学现代会计研究所副所长。现任浙江财经大学 审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任。2017 年 3 月取得深圳证券交易所 独立董事培训资格证书（证书编号 1708018762）。 浙江新光药业股份有限 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 本人王虎根，1950 年 3 月出生，，中国国籍，满族，研究生学历，研究员。 历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省 GMP 认证办公室主任，浙江省医学科学 院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员。2016 年 9 月取得深圳证券交易所独立董事培训资格证书（证书编号 1607617762）。 2024 年 8 月，因任期届满，换届离任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 席了在任独立董事期间的全部会议。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各 次会议召开前认真审阅会议相关材料，主动调查和获取作出决策所需要的相关资 1 本人认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，没有损 害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议 ...

浙江新光药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 8 月，公司董事会进行了换届改选，本人出任第五届董事会独立董 事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人亲自出席/列 1 独立董事 吕圭源 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2024 年度工作中，本着客 观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、本人基本情况 本人吕圭源，1954 年 8 月出生，中国国籍，汉族，二级教授，博士生导师， 国家药品监 ...