会计政策变更 - 2024年8月28日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 2024年4月1日起相关业务收入按“净额法”核算[2][5] - 变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[7] 各方态度 - 审计委员会、独立董事、董事会、监事会均同意变更[8][9][10]

北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次及预留授予价格 暨向激励对象预留授予限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN002-3号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次及预留授予价格 暨向激励对象预留授予限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN002-3号 致：成都新易盛通信技术股份有限公司 根据北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）与成都新易盛通信技术股份有 限公司（以下简称"新易盛"或"公司"）签署的《律师服务协议书》，本所作为 成都新易盛通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的特聘专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于成都新易盛 通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

激励对象 - 实际获授限制性股票的激励对象有41名，为中层管理人员及核心骨干[1][2] 激励授予 - 监事会同意以2024年8月28日为预留授予日[3] - 向41名激励对象授予61.30万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为23.085元/股[3]

限制性股票授予 - 2024年1月19日向146名激励对象授予338.70万股，授予价23.24元/股[16] - 2024年8月28日向41名激励对象授予61.30万股，授予价23.085元/股[17] - 戴学敏获授2.40万股，王诚获授6.40万股[5] - 中层管理人员及核心骨干136人获授270.50万股[5] - 中层管理人员及核心骨干41人获预留61.30万股[23] 归属比例与期限 - 首次授予第一个归属期30%，第二个40%，第三个30%[8] - 若2024年Q3后预留授予，第一个归属期50%，第二个50%[8] - 激励对象归属前须任职12个月以上[11] 业绩考核目标 - 2024年营收不低于45亿元[12] - 2024 - 2025年累计不低于110亿元[12] - 2024 - 2026年累计不低于195亿元[12] 个人绩效与费用 - 个人绩效优秀/良好、合格、不合格可归属比例100%、50%、0[13] - 预留授予需摊销总费用4496.09万元[26] - 2024 - 2027年分别摊销930.61万元、2236.49万元、1035.58万元、293.42万元[26] 其他信息 - 激励计划有效期最长不超60个月[7] - 标的股价97.83元/股（授予日收盘价）[25] - 不同有效期对应历史波动率、无风险利率、股息率[26] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[28]

激励计划时间节点 - 2024年1月3日召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月4 - 14日对拟激励对象进行公示[12] - 2024年1月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年1月19日确定为首次授予日[13] - 2024年8月28日确定为预留授予日[14] 激励计划授予情况 - 首次向146名激励对象授予338.70万股第二类限制性股票，授予价23.24元/股[13] - 预留向41名中层管理人员及核心骨干授予61.30万股，授予价23.085元/股[15][17][18] - 预留授予限制性股票占本激励计划总数15.325%，占总股本0.086%[17] 激励计划相关规定 - 有效期最长不超过60个月[18] - 三个归属期归属比例分别为30%、40%、30%[19] - 激励对象归属前须任职12个月以上[21] 业绩目标 - 2024年营收不低于45亿元[21] - 2024 - 2025年累计营收不低于110亿元[21] - 2024 - 2026年累计营收不低于195亿元[21] 个人考核 - 个人考核优秀/良好可归属比例100%，合格50%，不合格0[22] 其他 - 首次授予部分未归属及预留授予部分授予价调整为23.085元/股[23] - 独立财务顾问建议对股权激励费用计量、提取和核算[27]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票31,226,336股，发行价52.84元/股，募集资金1,649,999,594.24元，净额1,631,762,592.47元[2] - 2020年11月27日募集资金全部到位，初始存放金额1,631,762,592.47元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额为0元[6] - 已累计使用募集资金166,968.98万元[10] 项目投资情况 - 高速率光模块生产线项目募集后承诺投资133,176.26万元，实际投资136,963.48万元，差额3,787.22万元[10] - 补充流动资金项目募集后承诺投资30,000.00万元，实际投资30,005.50万元，差额5.50万元[10] 项目效益情况 - 高速率光模块生产线项目截止日累计产能利用率93%[16] - 最近三年一期实际效益分别为2021年度46,407.88万元、2022年度67,927.78万元、2023年度57,800.01万元、2024年1 - 6月85,661.43万元，累计实现效益257,797.11万元[16] 资金使用相关 - 2021年2月公司用24,809.03万元募集资金置换高速率光模块生产线项目预先投入的自筹资金[15] - 2020 - 2022年公司及子公司获同意用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日无此情况[21][22][23][24] - 公司不存在变更前次募集资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、以资产认购股份情况[13][19][20]

股东大会信息 - 2024年9月13日14:00召开第三次临时股东大会，地点在成都双流区公司会议室[1][2][3] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议审议 - 审议总议案及4项非累积投票提案，议案1、2、3需2/3以上表决权通过[4][6] 登记事项 - 登记方式分三种，时间为2024年9月10日9:30 - 11:30和14:00 - 17:00，不接受电话登记[5] - 已填参会股东登记表应于2024年9月10日17:00前送达公司[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"350502"，简称为"易盛投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[11] 其他 - 会议联系人魏玮，电话028 - 67087999 - 8288[5] - 议案表决对中小投资者单独计票[6]

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-051 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于2024年8月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年8月28 日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中 华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》 公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年半年度报告》及摘要，对 公司2024年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-054 成都新易盛通信技术股份有限公司 1、公司完成 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票后(详见 2024 年 6 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号 2024-045)，公司总股本由原 709,919,026 股变更为 708,810,852 股。公司注册资本相应由原 709,919,026 元 变更为 708,810,852 元。 二、 修改公司章程 根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章 程》 进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款内容 | | | | | 现修订为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 | 公司注册资本为人 ...

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-059 成都新易盛通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币 6亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保 值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司 章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务事项经董 事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销 售和采购的货款主要以美元、日元等外币结算。受国际政治、 ...