苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-006 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华 董事长主持。会议应到董事 7 人，亲自参加董事 7 人，其中董事沈晓鹏先生、独 立董事黄德春先生、王仁春先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列 席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 内部控制评价报告 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

财务报表审计报告 天衡审字(2024)00410 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州苏试试验集团股份有限公司 审计报告 天衡审字(2024)00410 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"苏试试验"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 苏试试验2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于苏试试验，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-011 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司新能源汽车产品检测中心扩建项目 增加重庆、广州、沈阳三个实施地点，实施主体不变。公司本次部分募投项目增 加实施地点事项不属于募集资金用途变更，在董事会审批权限内，无需提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）20,840,569 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.79 元， 实际募集资金总额为 599,999,981.51 元，扣除发行费用（不含增值税） 19,498,620.7 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏州苏试试验集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00183 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 天衡专字(2024)00183 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"苏试试验"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。苏试试验管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等相关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对苏试试验管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月二十八日 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 董 事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | | 第三节 独立董事 32 | | | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 监 事 | | 41 | | 第二节 监事会 | | 4 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-007 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开及表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 苏州苏试试验集团股份有限公司 此议案经与会监事审议，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、 审议通过《关于<公司 2 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州 苏试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东 大会解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-008 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，分配预案具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 314,272,573.09 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 128,081,491.61 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 12,808,149.16 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 1,085,426,981.47 元；母 公司累计未分配利润为 352,705,146.59 元。 公司 2023 年度分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登 ...