苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2024 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，审 议各项议案并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 3、本人认为，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本人路琳，1972 年 11 月出生，博士学历，大学教授。1998 年毕业于上海 交通大学语言学与应用语言学，获得硕士学位。2003 年毕业于香港城市大学， 获得管理学博士学位。1998 年 4 月至今在上海交通大学工作，担任组织管理系 教授。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

一、独立董事的基本情况： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人耿慧敏，1973 年 9 月出生，博士研究生学历，大学教授，现任职于台 州学院。1994 年至 2002 年在佳木斯烟草公司工作，2003 年至 2019 年就职于大 连财经学院（原东北财经大学津桥商学院），2019 年 5 月起任职于台州学院。主 要研究方向审计、内部控制与风险管理。 （二）独立性说明 苏州天孚光通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024 年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行职责，切实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，审议各项 议案并对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度的 履职情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与 ...

ิตตรี 天享通信 股票代码：300394.SZ 2024 ៖ 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 公司地址： 苏州高新区长江路695号 http://www.tfcsz.com/ 公司官网： 公司邮箱： zhengquan@tfcsz.com | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 数说2024 | CONTENTS | 关于天孚通信 | 07 | 向绿而生 拥抱未来 | 47 | 向善而行 携手筑梦 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 应对气候变化 | 49 | 技术创新 | | 公司简介 | 07 | 污染防治 | 51 | 供应链管理 | | 企业文化 | 10 | 绿色工厂 | 54 | 产品质量管理 | | 企业荣誉 | 11 | EHS管理 | રક | 客户服务 | | 创新历程 | 13 | 资源与循环经济 | 57 | 数据安全 | | | | | | 社会责任 | | 规范运作 守正创新 | 15 | 赋能员工 双向奔赴 | 59 | 社会活动 | | 可持续发展治理 | 17 | 员工雇佣 | 6 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-015 苏州天孚光通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"或"公证天业"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"天孚通信"、"公司"或"发行 人"）2020 年向特定对象发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对天孚通信在 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公司 于 2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每 股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999, ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 苏州天孚光通信股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2024 年末 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要于 2025 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月7日（星期三）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。本次网上说明会将采用网络互动的方式 举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-009 苏州天孚光通信股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长邹支农先生、董事兼总经理欧洋 女士、财务总监吴文太先生、独立董事耿慧敏女士、董事会秘书兼副总经理陈凯 荣先生和保荐代表人钱亚明先生。 敬请广大投资者 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-007 苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州天孚光 通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）董事会将 2024 年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天孚光通信股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2747 号）同意注册，公司于 2021 年 1 月向特定对象发行人民币普通股股票 18,424,753 股，发行价格为每股 42.66 元，共计募集资金人民币 785,999,962.98 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,953,230.56 元（不含税） ...

苏州天孚光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州天孚光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1099号 苏州天孚光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州天孚光通信股份有限公司 （以下简称天孚通信）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2 ...

比下降，给净利润带来了正向影响。 苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表，已经公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了苏公 W[2025]A341 号标准无保留意见的审计报 告，根据审计后的财务报表，结合一年来公司实际经营情况和财务状况，现就公司有关的财务决 算情况报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,251,707,626.61 | 1,938,597,573.62 | 67.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,343,522,232.87 | 729,879,435.78 | 84.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 1,313,984,813.15 | 719,747,981.64 | 82.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,262,516,765.12 | 901,865,290.47 | 39. ...