证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-078 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024 年10月18日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本 次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案； 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会成员 的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 3、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案； 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：赞成：9票；反对：0 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-084 长江医药控股股份有限公司 关于追认接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、财务资助的主要内容 2023年11月28日，长江医药控股股份有限公司(以下简称"公司""长药控 股")与十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称"昊炜生物"）签署《循 环借款合同》。根据合同约定，昊炜生物向公司提供的借款额度为人民币3亿 元，借款年利率为5%，借款额度有效期间自2023年11月27日至2025年11月26日。 在额度有效期内，公司对借款额度可以循环使用。同日，公司控股孙公司湖北长 江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司与昊炜生物签署《应收账款质押担保 合同》，为公司的上述借款提供质押担保。具体内容详见公司于2023年11月30日 刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 截止2024年10月29日，公司累计收到昊炜生物提供的借款本金30,080万元， 累计用现金向昊炜生物偿还借款本金1,160万元，通过债权债务转让方式向昊炜 生物偿还借款本金17,9 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-080 主任：王波；委员：杜士明、翁浩、赵守军、韩庆凯。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司(以下简称"公司""长药控股")于2024年10月 29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会各专门委员会成员的议案》。公司根据《公司法》《公司章程》和《公司董事 会专门委员会实施细则》等相关的规定，对第五届董事会各专门委员会成员进行 选举调整，调整后第五届董事会各专门委员会成员构成如下： 1、审计委员会 主任：杨长生；委员：杜士明、高应会。 2、提名委员会 主任：杨长生；委员：孙照宏、翁浩。 4、战略委员会 长江医药控股股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 上述董事会专门委员会组成人员任期与第五届董事会任期一致。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年10月30日 1 主任：孙照宏；委员：杜士明、顾紫光。 3、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-085 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关 于召开2024年第四次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午15：30 网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）于股权登记日2024年11月7日下午收市 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 英达律师事务所 法律意见书 正 文 二○二四年十月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 10 月 28 日 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-077 长江医药控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会新增1项临时提案，即第2项议案《关于选举第五届董事会 非独立董事的议案》，由公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（持有公司 股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%）提交股东大会审议。 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-076 长江医药控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10月22日、 2024年10月23日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计32.73%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。股价波动 情况与公司目前的实际经营情况存在偏离。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司关注并核实情况说明 针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实与自查， 具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、2024年10月28日，公司将召开股东大会选举3名独立董事、1名非独立董 事。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前公司日常经营管 理工作没有显著变化。 4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-075 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年10月22日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到十堰市郧阳区人民法院出具的判决书。十堰市郧阳区人民法院所在 地为湖北省十堰市郧阳区城关镇沿江大道26号。诉讼各方当事人如下： 原告：上海财通资产管理有限公司，法定代表人吴明建；委托诉讼代理人北 京市竞天公诚律师事务所上海分所律师张石玉、张龙。 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会；委托诉讼代理人湖 北英达律师事务所律师梅娜、宋浩。 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告上海财通资产管理有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人 湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，十堰市郧阳区人民法院于 2024年10月21日判决，驳回原告上海财通资产管理有限公司的诉讼请求。本案涉 案的金额64,782,991.35元，预计不会对公司当期损益 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）控股股东 长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2024年10月16日向公司 董事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会增 加临时提案的通知》，提请公司2024年第三次临时股东大会增加审议《关于提名 公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下： 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-072 长江医药控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东 大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，盛世丰 华直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之 提案人的身份符合有关规定，且 ...

人事提名 - 2024年10月16日盛世丰华提请增加审议提名顾紫光为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 顾紫光1983年6月生，清华法学硕士[8] - 有信达、首泰金信等多公司任职经历[8] - 截至披露日未持股，任职资格合规[9]