证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15- 15:00。 （1）于股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在 ...

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-070 长江医药控股股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李萱女士的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经 营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董 事的补选。 公司董事会对李萱女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年10月12日 近日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事李萱女士 提交的书面辞呈。因个人原因，李萱女士辞去公司第五届董事会董事、战略委员 会主任职务，辞职后不在公司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日， 李萱女士未持有公司股票。 ...

候选人资格 - 承诺参加独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 候选人及直系亲属持股和任职无违规[8][9] - 近十二个月无限制情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[11][12] - 担任独董公司数不超三家且任期未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整并担责[13]

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-066 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告杭州滨创股权投资有限公司与被告长江医药控股股份有限公司、第三人 湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，湖北省十堰市中级人民法院 于2024年9月13日立 案，将于2024年10月25日开 庭审理。本案 涉案金额 154,890,260.10元，预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年9月13日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省十堰市中级人民法院出具的传票、民事起诉状、应诉通知书 等文书。湖北省十堰市中级人民法院所在地为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各 方当事人如下： 原告：杭州滨创股权投资有限公司，法定代表人沈伟东； 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇； 二、有关本案的基本情况 （一）案件情况 原告与第三人及案外人罗明、张莉、湖北长江星医药股 ...

重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-065 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 三、判决或裁决执行情况 2024年4月11日本案一审判决后，上诉人中化学建筑工程有限公司（以下简 称"中化学公司"）不服湖北省江陵县人民法院（2023）鄂1024民初1697号民事 判决，向法院提起上诉。湖北省荆州市中级人民法院于2024年8月21日作出终审 判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费201850元由上诉人中化学公司负担。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 目前，公司及子公司存在4起未披露的小额诉讼仲裁事项。 原告安徽涡河建工集团有限公司与被告湖北安博制药有限公司、中化学建筑 工程有限公司、长江医药控股股份有限公司的合同纠纷案一审判决后，中化学建 筑工程有限公司提起上诉，2024年8月21日湖北省荆州市中级人民法院终审判决 维持原判。湖北安博制药有限公司、长江医药控股股份有限公司为该案原审被告。 本案涉案金额3058.8万元，涉及的36.6万元预计将对公司损益产生影响。 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-064 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江星医 药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷一案，终结法院(2021)鄂03民初248 号民事判决书的执行程序，长江医药控股股份有限公司为该案第三人。本案涉案 金额5730万元，涉及的5730万元预计将对公司损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年9月2日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控 股"）收到湖北省十堰市中级人民法院出具的《执行裁定书》(2024)鄂03执恢20 号之四。湖北省十堰市中级人民法院所在地为十堰市张湾区浙江路66号。诉讼各 方当事人如下： 本案在恢复执行过程中，湖北省十堰市中级人民法院于2024年8月3日作出 （2024）鄂03执恢20号之四执行裁定书。申请执行人暂不申请处置被执行人大上 公司、长江星、罗明、张莉名下的财产，第三人长药控股名下无财产可供执行。 申请执行人 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年末，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 -6.06亿元，2024年1 - 6月为 -1.53亿元[2] - 截至2024年6月30日，公司合并报表归属于母公司的净资产4254.80万元，未分配利润 -11.14亿元[2] - 本报告期营业收入73,653,692.97元，上年同期476,013,480.79元，同比减少84.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-152,573,059.07元，上年同期-24,215,061.46元，同比减少530.08%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,127,894.56元，上年同期12,041,574.84元，同比减少350.20%[16] - 本报告期末总资产3,107,809,704.23元，上年度末3,445,757,061.65元，同比减少9.81%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42,548,010.22元，上年度末195,121,069.29元，同比减少78.19%[16] - 非流动性资产处置损益-520,863.55元[20] - 计入当期损益的政府补助346,793.85元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,345,848.77元[20] - 少数股东权益影响额（税后）-1,396,536.47元[20] - 公司报告期实现营业收入7365.37万元，同比减少84.53%，归属于上市公司股东的净利润 - 15257.31万元，同比减少530.08%[26] - 本报告期营业收入73,653,692.97元，上年同期476,013,480.79元，同比减少84.53%，主要因医药板块收入减少[32] - 本报告期营业成本69,482,031.98元，上年同期397,395,765.81元，同比减少82.52%，主要因医药板块收入减少[32] - 本报告期销售费用9,403,184.58元，上年同期9,806,918.31元，同比减少4.12%[32] - 本报告期管理费用33,608,935.27元，上年同期40,540,838.37元，同比减少17.10%[32] - 本报告期财务费用48,343,177.01元，上年同期20,677,334.14元，同比增加133.80%，主要因计提诉讼产生的利息[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-30,127,894.56元，上年同期12,041,574.84元，同比减少350.20%，主要因营业收入减少[32] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-14,394,085.88元，上年同期-3,968,699.45元，同比减少262.69%，主要因退回工程保证金[32] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额40,555,838.55元，上年同期-18,831,362.55元，同比增加315.36%，主要因取得借款增加、偿还债务支付的现金减少[32] - 光伏设备营业收入30,533,671.76元，营业成本29,228,693.92元，毛利率4.27%，营业收入同比增加20.34%，营业成本同比增加30.64%，毛利率同比减少7.55%[33] - 医药批发营业收入3,229,062.82元，营业成本2,930,898.42元，毛利率9.23%，营业收入同比减少97.18%，营业成本同比减少97.38%，毛利率同比增加6.76%[33] - 2024年上半年公司营业收入73,653,692.97元，较上年同期476,013,480.79元减少84.53%[34] - 光伏行业收入35,070,329.45元，占比47.62%，同比减少38.18%；医药行业收入38,362,241.26元，占比52.08%，同比减少90.85%[34] - 光伏设备销售收入30,533,671.76元，同比增长20.34%；光伏组件销售收入4,536,657.69元，同比减少84.31%[34] - 国内收入70,498,330.55元，占比95.72%，同比减少84.63%；国外收入3,155,362.42元，占比4.28%，同比减少81.66%[34] - 资产减值-219,291,195.26元，占利润总额比例61.64%，主要是应收账款坏账准备、商誉减值准备[36] - 应收账款本报告期末金额1,520,312,110.34元，占总资产比例48.92%，较上年末比重增加1.35%[37] - 报告期投资额1,500,000.00元，上年同期投资额12,002,844.53元，变动幅度-87.50%[40] - 期末受限资产合计账面余额1,536,649,622.85元，账面价值1,188,741,711.83元，包括货币资金、固定资产、无形资产、应收账款受限[38] - 期末货币资金为10,060,539.75元，期初为15,203,300.56元[136] - 期末应收账款为1,520,312,110.34元，期初为1,639,156,949.32元[136] - 期末固定资产为748,715,192.05元，期初为763,856,572.40元[137] - 期末资产总计为3,107,809,704.23元，期初为3,445,757,061.65元[137] - 期末短期借款为219,723,957.28元，期初为205,116,230.23元[137] - 期末其他应付款为961,978,704.38元，期初为1,044,108,076.35元[137] - 公司2024年上半年营业总收入为73,653,692.97元，2023年上半年为476,013,480.79元[142] - 公司2024年流动负债合计为1,781,464,754.28元，2023年为1,880,423,623.74元[138] - 公司2024年非流动负债合计为550,728,682.86元，2023年为548,012,008.37元[138] - 公司2024年负债合计为2,332,193,437.14元，2023年为2,428,435,632.11元[138] - 公司2024年所有者权益合计为775,616,267.09元，2023年为1,017,321,429.54元[138] - 公司2024年负债和所有者权益总计为3,107,809,704.23元，2023年为3,445,757,061.65元[138] - 公司2024年流动资产合计为29,232,982.32元，2023年为10,388,528.43元[140] - 公司2024年非流动资产合计为1,531,389,605.19元，2023年为1,528,807,258.69元[140] - 公司2024年资产总计为1,560,622,587.51元，2023年为1,539,195,787.12元[140] - 公司2024年应付职工薪酬为1,985,484.83元，2023年为1,570,748.83元[141] - 公司2024年上半年营业收入73653692.97元，2023年同期为476013480.79元[143] - 2024年上半年营业总成本164292501.69元，2023年同期为473816549.47元[143] - 2024年上半年营业利润为 -238359313.68元，2023年同期为 -124220108.82元[143] - 2024年上半年利润总额为 -241705162.45元，2023年同期为 -43460116.86元[143] - 2024年上半年净利润为 -241705162.45元，2023年同期为 -37604542.07元[144] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润为 -152573059.07元，2023年同期为 -24215061.46元[144] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.4355元，2023年同期为 -0.0691元[144] - 母公司2024年上半年营业收入4658497.90元，2023年同期为0元[146] - 母公司2024年上半年营业利润为 -4902518.46元，2023年同期为 -5343414.29元[146] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 -4902018.46元，2023年同期为62286816.81元[147] - 2024年半年度经营活动现金流入小计79,177,401.72元，2023年半年度为755,132,221.09元[148] - 2024年半年度经营活动现金流出小计109,305,296.28元，2023年半年度为743,090,646.25元[148] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -30,127,894.56元，2023年半年度为12,041,574.84元[148] - 2024年半年度投资活动现金流出小计14,394,085.88元，2023年半年度为3,970,179.45元[149] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -14,394,085.88元，2023年半年度为 -3,968,699.45元[149] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计85,311,884.39元，2023年半年度为51,579,149.34元[149] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计44,756,045.84元，2023年半年度为70,410,511.89元[149] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为40,555,838.55元，2023年半年度为 -18,831,362.55元[149] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -3,935,304.49元，2023年半年度为 -10,782,260.77元[149] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为2,365,807.35元，2023年半年度末为758,319.77元[149] - 2024年期初股本余额为350,336,112.00元[153][155][157][158] - 2024年期初资本公积余额为788,172,222.03元[153] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为 - 152,573,059.07元[153] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 241,705,162.45元[153] - 2024年期末股本余额为350,336,112.00元[154][157] - 2024年期末资本公积余额为788,070,563.65元[157] - 2024年期末其他综合收益余额为 - 1,114,318,748.05元[154] - 2024年期末归属于母公司所有者权益余额为775,616,267.09元[154] - 2024年母公司期初所有者权益合计为580,398,066.24元[158] - 2024年母公司所有者权益增减变动金额为 - 4,902,018.46元[158] - 公司2024年上半年收益总额为4,902,018.46元[159] - 上年年末所有者权益合计为602,092,378.44元[160] - 本期所有者权益增减变动金额为62,286,816.81元[160] - 本期综合收益总额为62,286,816.81元[160] - 本期期末所有者权益合计为664,379,195.25元[161] 各

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-057 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于2024年8月29日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8 月19日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人，其中高应会先生、韩庆凯先生、李萱女士以通讯方式出席并 表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、2024年半年度报告与摘要； 本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、关于2024年半年度计提资产减值准备的议案； 本议案已经公司董事会审 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-058 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024年8月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年8 月19日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人，实 际参与表决监事3人，其中李娴女士以通讯方式出席并表决。本次会议为监事会定 期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、2024年半年度报告及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：赞成： ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-063 长江医药控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司董 事会同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 杨月晓先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好 的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 董事会秘书杨月晓先生的联系方式如下： 电话：0719-7231777 传真：0719-7231777 电子邮箱：yangyuexiao@changyaokonggu.com 杨月晓 ...