关于部分监事减持股份预披露公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-089 北京北信源软件股份有限公司 关于部分监事减持股份预披露公告 公司监事岑茜女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到监事岑茜女士《股份减持计划告知函》，减持公司股份不超过37,500股，占公 司总股本比例不超过0.0026%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个 月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 公司任职 | 截至本公告日持有公司股份数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 岑茜 | 监事 | 150,000 | 0.0103% | 二、本次减持股份计划的主要内容 （六）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内实施（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月13日公告[8] - 现场会议于12月30日下午15:00召开[8] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代表576人，代表股份242,604,138股，占比16.7333%[10] - 出席现场会议股东和代表6人，代表股份225,140,465股，占比15.5288%[11] - 参加网络投票股东570人，代表股份17,463,673股，占比1.2045%[11] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司申请综合授信及相关担保事项的议案》同意240,302,678股，占比99.0514%[16] - 反对2,058,960股，占比0.8487%[16] - 弃权242,500股，占比0.1000%[16] 决议情况 - 本次股东大会形成的决议合法有效[18]

融资情况 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[1] 项目投入 - 新一代互联网安全聚合通道等5个项目有承诺投资与累计投入金额[2][3] 资金使用 - 截至核查日，募集资金已使用118803.02万元，未使用14712.54万元[3] 资金安排 - 公司同意及拟延期使用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金[4][5] 费用节约 - 按一年期LPR3.1%测算，补充流动资金预计节约财务费用约403万元[5][6]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共576人，代表股份242,604,138股，占比16.7333%[3] - 出席现场会议股东和代表6人，代表股份225,140,465股，占比15.5288%[5] - 参加网络投票股东570人，代表股份17,463,673股，占比1.2045%[5] 议案表决情况 - 《综合授信及担保议案》同意240,302,678股，占比99.0514%[6] - 《综合授信及担保议案》反对2,058,960股，占比0.8487%[6] - 《综合授信及担保议案》弃权242,500股，占比0.1000%[6] 中小投资者情况 - 中小投资者570人，代表股份17,463,673股，占比1.2045%[5] - 中小投资者对议案同意15,162,213股，占比86.8214%[6] - 中小投资者对议案反对2,058,960股，占比11.7900%[6] - 中小投资者对议案弃权242,500股，占比1.3886%[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 资金议案 - 审议通过延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案[1] - 资金使用期限自董事会通过之日起不超12个月[1] 表决结果 - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次临时会议于2024年12月30日10:30通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年12月26日通知全体监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 非公开发行6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[2] 项目投入 - 截至2024年12月30日，多项目有承诺投资与累计投入金额[5] 资金使用 - 截至2024年12月30日，已使用118803.02万元，未使用14712.54万元[5] 资金补充 - 2024年1月9日同意用不超1.3亿闲置募资补流，拟延期，期限不超12个月[7][9] 费用节约 - 按一年期LPR3.1%测算，补流预计节约财务费用约403万元[9]

股份质押 - 林皓本次质押股份数量为668万股和1563万股[1] - 本次质押占其所持股份比例为3.04%和7.11%[1] - 本次质押占公司总股本比例为0.46%和1.08%[1] 持股情况 - 林皓持股数量为219,971,355股，持股比例为15.17%[3] 质押前后对比 - 林皓本次质押前质押股份数为71,446,980股，后为93,756,980股[3] 其他股份情况 - 林皓已质押股份中限售等数占比99.75%[3] - 林皓未质押股份占未质押股份比例为99.80%[3] - 林皓持有219,488,516股高管锁定股[3] 公告日期 - 公告披露日期为2024年12月25日[6]

人事变动 - 2024年12月24日公司聘任林晟钰为副总经理[2] - 林晟钰任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晟钰1999年生，有美学位[5] - 林晟钰任多职，未持股[2][5] - 林晟钰与部分高管是亲属关系[5]

第五届董事会第十四次临时会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-082 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 临时会议于2024年12月24日（星期二）下午15:00以现场结合通讯形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2024年12月20日以电子邮件、专人送达的形式通知 全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加 表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林晟钰先生担任公司 副总经理，任期自本次董事会通过之日起 ...