浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-008 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》。为 使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 浙江晶盛机电股份有限公司 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，经浙江晶盛机电 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不 ...

2024年度财务决算报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日资产负债 表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2024年度财务决算的具体情况如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,757,661.27 | 1,798,318.57 | -2.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 250,973.00 | 455,751.41 | -44.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 245,854.49 | 437,489.03 | -43.80% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 177,344.36 | 308,779.33 | -42.57% | | 基本每股收益（元/股） | 1.92 | 3.49 | -44.99% | | 稀释每股收益（元/股） | 1. ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT STOCK CODE: 300316 The crystal of technology enjoys great prestige in the world CONTENTS | | | | About This Report | 01 | 2024 Major Events | 09 | | --- | --- | --- | --- | | Chairman Message | 03 | 2024 Honors | 11 | | About JSG | 05 | Highlights in 2024 | 12 | | Company Development History | 07 | ESG Management | 13 | Compliance Operation 23 Business Ethics 31 Risk Management 28 Privacy and Information 35 Security Sound Operations and Lean Management Meeting a G ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-014 浙江晶盛机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 （3）公司聘请的律师。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反 对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度监事会工作报告》； 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-007 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2025年4月 18日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室 召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的 召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如 下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度总经理工作报告》； 公司《2024年度总经理工作报告》客观真实地反映了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司2025年4月19日披露的《2024年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对晶盛机 电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募 集资金 142,0 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"或"上市公司"）2022年向特定 对象发行股票上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电《2024年 度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对上市公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了晶盛机电出具的《2024年度内部控制自我评价报 告》，与上市公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通，查阅了上市 公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、上市公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、上市公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为： ...