关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）或一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元需董事会批准[16] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产值5%以上需股东大会审议[17] 董事会规则 - 董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 法律要求三分之二以上审议通过事项，需非关联董事三分之二以上通过[20] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[20] 豁免情况 - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易免按关联交易履行义务[23] - 公司参与公开招标等交易豁免提交股东大会审议[24] - 公司与合并范围内控股子公司交易免按制度披露和履行程序[24] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效实施[31]

宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。独立董 事人数不少于全体董事人数的三分之一。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面 ...

担保总额定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额之和[2] 需股东大会审议的担保情形 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 公司及其控股子公司对外担保超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[10] 审议通过要求 - 董事会审议担保须经出席会议三分之二以上董事同意[11] - 股东大会审议连续十二个月内担保超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 为股东等关联人提供的担保议案，须由出席股东大会其他股东所持表决权过半数通过[10] 信息披露与责任追究 - 被担保方债务到期十五个交易日未还款，公司应及时披露信息[18] - 公司对外担保按制度执行，董事会处分有过错责任人[19] - 个人未经授权签担保合同，公司担责后可追偿[19] - 董事会违规决议致损失，参会董事连带赔偿（异议董事除外）[19] - 经办人员擅自决定致公司损失，公司处分并追偿[19] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行，不一致时以其规定为准[21] - 制度解释权属董事会，修订权属股东大会[22] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[23]

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00- 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，副总经理、 财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 证券代码：300 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。其中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-016 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2023 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | -50,949,614.41 | -105.72% | | 合同资产减值准备 | -806,972.73 | -1.67% | | 存货跌价准备 | 857,976.27 | 1.78% | | 合计 | -50,898,610.87 | -105.62% | 二、本次计提资产减值准备的计提方法 1、应收款项坏账准备的计提方法 对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公 司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润48191618.44元，母公司净利润48447825.46元[1] - 截至2023年底，合并报表和母公司累计可供分配利润均为负[1] 利润分配 - 2023年拟不进行利润分配及资本公积转增股本[1] - 未分配利润滚存至下一年度[3] 决策进展 - 2024年4月19日，董事会和监事会通过利润分配预案并同意提交股东大会审议[1][4][5]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[6] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属于对公司债券交易价格产生较大影响的重大事件[9] 信息报送与管理 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深圳证券交易所报送内幕信息知情人档案[12] - 公司发生重大资产重组等重大事项应向深圳证券交易所报送相关内幕信息知情人档案[12] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[14] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[14] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[2] - 公司证券事务部为内幕信息登记备案工作的日常管理部门[2] 自查与追责 - 公司应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内对内幕信息知情人买卖公司股票情况自查[20] - 发现内幕交易等情况应核实并追责，在二个交易日内披露情况及处理结果[20] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息，公司保留追责权利[24] 其他规定 - 重大事项进程备忘录应记载各环节进展情况，包括方案论证等事项的时间、地点等[14] - 内幕信息流转需经相关负责人同意，对外提供须经审核[18][19] - 内幕信息知情人登记需经多环节，最终由董事会秘书报送给深交所[17] - 公司应加强内幕信息管理，控制知情人范围[15] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[28] - 填报各内幕信息知情人获知的内幕信息内容可附页详细说明[33] - 填报内幕信息所处阶段，如商议筹划等[33] - 上市公司登记需填写登记人名字，汇总则保留原登记人姓名[33]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非 独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董 1 宜通世纪科技股份有限 ...

业绩数据 - 2023年营业收入26.60亿元，同比增长2.65%[2][13] - 2023年营业利润5331.09万元，同比增长162.83%[2] - 2023年净利润4819.16万元，同比增长143.86%[2] 资产负债 - 2023年末资产总额32.04亿元，同比增长7.52%[2] - 2023年末负债总额13.21亿元，同比增长11.47%[2][9] 应收预付存货 - 2023年末应收票据1907.00万元，较上年末增加330.66%[5] - 2023年末应收账款8.73亿元，较上年末增加33.15%[5] - 2023年末预付账款7152.61万元，较上年末增加204.72%[5] - 2023年末存货5.28亿元，较上年末增加38.65%[5] 其他财务指标 - 2023年税金及附加1247.14万元，较上年增加59.71%[13][14] - 2023年投资收益483.17万元，较上年增加64.62%[13][14] - 2023年公允价值变动损益398.85万元，较上年增加130.72%[13][14] - 2023年信用减值损失5094.96万元，较上年减少663.25%[13][14] - 2023年资产减值损失 -5.10万元，较上年减少98.68%[13][14] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额-3.01亿元，较上年减少448.97%[16][17] - 2023年筹资活动现金流量净额5875.62万元，较上年增加505.45%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额-1.92亿元，较上年减少377.05%[17] 比率指标 - 2023年末流动比率2.02倍，较上年减少1.94%[18] - 2023年末速动比率1.61倍，较上年减少6.94%[18] - 2023年末资产负债率41.24%，较上年增加1.46个百分点[18] - 2023年息税折旧摊销前利润7122.81万元，较上年增加53.84%[18] - 2023年每股净资产2.14元/股，较上年增加4.67%[18]