会议情况 - 宜通世纪第五届监事会第六次（2023年度）会议于2024年4月19日召开[1] - 会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式发出[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[4][5][10][12][14][18][20][22] - 部分议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][9][17][21] 财务相关 - 2023年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，拟不进行利润分配及转增股本[11] - 监事会同意续聘会计师事务所为2024年度财务报表审计机构[16] 报告评价 - 监事会认为2023年度和2024年第一季度报告编制合规[6][8][19] - 监事会认为2023年内部控制自我评价报告全面真实准确[13] 规则修订 - 公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订[21]

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-015 宜通世纪科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次（2023 年度）会议、第五届监事会第六次（2023 年度）会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农事务所"）为 2023 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

业绩总结 - 2023年营业收入2,660,226,790.56元，2022年为2,591,599,601.00元[12] - 2023年与主营业务无关业务收入346,454.59元，2022年为35,702.63元[11] - 2023年营业收入扣除后金额为2,659,880,335.97元，2022年为2,591,563,898.37元[13]

会议情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席[4] 意见发表 - 独立董事对2023年度董事会审议议案均投赞成票[4] - 独立董事多次对多项事项发表同意意见[5][7] 公司运营 - 报告期内未发生应披露关联交易事项[12] - 按要求披露财务会计报告，内容与格式合规[15] 机构人员 - 续聘广东司农为2023年度审计机构[16][17] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责[21]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司将收入确认和应收账款的坏账准备计提确定为关键审计事项[5][8] 财务数据 - 2023年末应收账款8.73亿元，较2022年末增长32.97%，已计提坏账准备7,324.93万元，账面价值占期末资产总额的27.25%[8][22] - 2023年末流动资产合计26.23亿元，较2022年末增长8.55%；流动负债合计12.99亿元，较2022年末增长10.61%[22] - 2023年末非流动资产合计5.80亿元，较2022年末增长3.09%；非流动负债合计2146.16万元，较2022年末增长104.70%[22] - 2023年末资产总计32.04亿元，较2022年末增长7.81%；负债合计13.21亿元，较2022年末增长11.47%；所有者权益合计18.83亿元，较2022年末增长4.91%[22] - 2023年营业总收入为26.60亿元，同比增长2.65%；净利润为4384.48万元，同比增长116.93%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.01亿元，2022年为8620.07万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为4983.55万元，2022年为 - 2652.46万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5875.62万元，2022年为970.45万元[26] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，2022年为0.02元/股；稀释每股收益为0.05元/股，2022年为0.02元/股[24] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31.12亿元，同比增长6.97%；购买商品、接受劳务支付的现金为22.10亿元，同比增长16.25%[26] - 2023年末现金及现金等价物余额为8.04亿元，2022年末为9.96亿元[26] 公司概况 - 公司前身广州市宜通世纪科技有限公司于2001年10月9日成立，2010年整体变更为广东宜通世纪科技股份有限公司，2012年在深圳证券交易所上市，2019年名称变更为宜通世纪科技股份有限公司[51][52] - 公司注册地址及总部办公地址为广州市天河区科韵路16号自编1栋1201[53] - 公司主营业务覆盖通信网络技术服务、系统解决方案等[54] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[82] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[88] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按不同情况计量和处理[178][179][180][181][182][183][184][185][186][187] - 所得税费用采用资产负债表债务法核算，以很可能取得应纳税所得额为限确认递延所得税资产[199][200]

业绩总结 - 2023年营业收入266,022.68万元，同比增2.65%[2] - 2023年毛利额25,779.72万元，同比减5.68%，毛利率9.69%，降0.86个百分点[2] - 2023年利润总额4,876.46万元，同比增157.92%[3] - 2023年归母净利润4,819.16万元，同比增143.86%[3] - 2023年扣非归母净利润 - 2,712.22万元，同比减321.09%[3] 市场扩张 - 通信网络技术服务综合维护业务在中国移动11个省份开展，拓展多省份联通、铁塔和电信客户维护业务[4] 新产品和新技术研发 - 2023年新培育的海康货运机器人（AGV）集成业务营业额大幅增长[5] - 高新技术产品入选2023年广东省名优高新技术产品名录[7] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理[15] - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常和重大事项决策[15] - 2024年公司完善治理水平，加强内控和风险体系建设[15] - 2024年董事会严格履行信息披露义务，提升规范性和透明度[15] - 2024年公司加强投资者关系管理，提升市场形象[16]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超6年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职12个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41] - 过往任职未被提前免职[43] - 无影响诚信勤勉的其他情形[45]

经核查，独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宜通世纪科技股份有限公司 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-006 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第七次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息 港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执 行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司现任 ...