浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法 律法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督 和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议举行时间 | | | | 主要内容说明 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江开尔新材料股份有限公司 | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 | 41 | | 第三节 | 内部审计 | 44 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东大会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求[3] 提议与召集规定 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 监事会或股东自行召集股东大会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知与时间要求 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[15] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为股东大会召开当日上午9:15至下午3:00[17] - 互联网投票系统开始时间为当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00[17] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的决议[25] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举人员主持[19] - 经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人担任会议主持人[20] - 股东大会决议应公告出席会议股东等相关内容[22] - 会议记录应记载会议时间等多项内容[23] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或修改[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[21] - 股东大会推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师等共同负责[22]

浙江开尔新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职 能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江开尔 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本监事 会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规范 公司监事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 监 事 第三条 下列人员不得担任公司监事： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的； （2）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满； （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满； （4）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第四条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 理人员任期期间不得兼任监事。 第五条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义 务。忠实、勤勉、尽责地履行职责，维 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 | 规、规章及规则； | | --- | --- | --- | | | 规、规章及规则； | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所 | 必需的工作经验； | | | 必需的工作经验； | （五）在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。 | | | （五）在上市公司兼任独立董事不超过五家。 | | | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | （一）公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股 | | | 东大会选举决定。 | 东大会选举决定。 | | | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | （二） 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同 | | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 | 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 | | | 经历、全部兼职等 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-010 浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材" 或"公司"）于公司会议室召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）自 2009 年开始 为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业 准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2023 年度立信为公司提供审计服务 的审计费用为 92 万元。 综合考虑该所的审计质量与服务水平 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本董事会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润74,385,431.60元，合并报表可分配利润459,575,736.91元[1] - 2023年度母公司净利润33,698,816.20元，可分配利润471,256,991.74元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本503,171,090股为基数，每10股派现0.30元（含税），共派15,095,132.70元（含税）[2] - 利润分配预案经董事会、独立董事、监事会同意，待股东大会审议[5][6][7]

浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10201 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月一日 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10200 号的无 保留意见审计报告。 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名， 由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级 ...