公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，独立董事超董事人数三分之一[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事2人[6] - 按现代企业管理模式设置内部管理机构，贯彻不相容职务分离原则[7] 内部控制 - 董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 初步建立系统、有效的风险评估体系，编制内部控制风险清单[9] - 实施不相容职务相互分离控制和授权批准控制[10] 财务控制 - 对重大交易事项，需董事会和股东大会根据决策权限审议批准[11] - 对货币资金收支不定期抽查、定期盘点，分离不相容岗位[12] - 落实实物资产管理岗位责任制，控制关键环节[13] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定：营收潜在错报重大为总额2%≤错报，重要为1%≤错报＜2%，一般为错报＜1%[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：一般缺陷净损失＜利润总额3%，重要缺陷利润总额3%≤净损失＜利润总额的5%，重大缺陷利润总额的5%≤净损失[19] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[21] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[21] 未来展望 - 2025年度将深化内部控制体系建设，提升管理水平[23]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额63000万元，净额619044339.64元[1] - 拟将天然植物综合提取一体化项目（一期）915万元募集资金变更用于营养药用中试生产线改造项目，占比1.48%[3] - 截至2025年2月28日，天然植物综合提取一体化项目（一期）累计投入17619.99万元，未投入余额3816.76万元[4][9] - 截至2025年2月28日，各项目累计已投入募集资金48994.19万元[3] 项目投资情况 - 天然植物综合提取一体化项目（一期）原计划投资51648.43万元，调整后投入21436.75万元，占比34.63%[4] - 营养药用中试生产线改造项目总投资1100万元，用募集资金915万元，自有资金补足[5] - 项目建设期2025年2月至2026年1月，共12个月[13] - 项目总投资1100万元，设备、土建投资915万元，铺底流动资金185万元[13][18] 项目收益情况 - 天然植物综合提取一体化项目（一期）投产后年均销售收入133269.64万元，净利润11533.99万元[8] - 营养药用中试生产线改造项目达产后产量20吨，年营业收入873万元，净利润413万元[18] - 营养药用中试生产线改造项目预计投资回收期2.3年（含建设期）[18] 其他情况 - 2021 - 2025年多次变更天然植物综合提取一体化项目（一期）募集资金用途[4] - 监事会同意部分募集资金用途变更，认为不损害公司及股东权益[19] - 保荐机构对变更募集资金投资项目无异议，需股东大会审议通过[20] 新产品研发 - 营养药用类产品发展良好，有多项核心技术和新产品储备[14] - 虾青素油剂、银杏叶提取物等新产品开发工艺完成小试、中试[14] 生产线改造 - 改造后生产线可提高投料量，降低成本，提高产品收率[14]

套期保值业务资金 - 子公司拟用不超20000万元自有资金开展棉籽及相关产品套期保值业务[1] 业绩数据 - 报告期套期保值业务期货账户累计投资收益 -922.29万元[2] - 报告期期末公允价值变动盈亏 -77.69万元[2] - 报告期现货端盈利495.16万元[2] - 报告期持仓对应现货期末公允价值变动盈亏 -201.78万元[2] - 报告期期现合并实际投资收益 -706.6万元[2] 业务策略与风险 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 通过基差销售模式转移经营风险[5] - 遵循锁定价格风险、套期保值原则操作[5] - 2024年度业务坚持原则，符合发展需求[6]

人员数据 - 2024年末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量分别为216人、1304人、723人[2] 业绩数据 - 2023年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为215466.65万元、185127.83万元、56747.98万元[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户家数8家[3][4] 其他数据 - 购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼中未出现需承担民事责任情况[4] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 近3年43名从业执业人员受行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次[5] 费用数据 - 2024年度财务报告审计费用为89万元，其中年报审计费用79万元，内部控制审计费用10万元[8] - 新疆晨光生物2024年度审计费为23万元[8] 决策结果 - 公司第五届董事会第十五次会议审议续聘议案，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权[10] - 公司第五届监事会第十四次会议审议续聘议案，表决结果为三票同意、零票反对、零票弃权[10]

外汇业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇远期锁汇业务余额不超8000万美元[1][2] - 外汇远期锁汇业务资金可在额度内循环使用[1][2] - 业务期限自董事会审议通过之日起不超12个月[1][2] - 业务交易在有资格金融机构进行，资金来源为自有资金[2] 业务风险 - 汇率走势与判断偏离、操作不当、系统故障、客户应收账款逾期会带来风险[3] 业务评估 - 公司开展外汇远期锁汇业务具有必要性和可行性[5]

人员数据 - 2024年末合伙人、注册会计师、签过证券服务业务审计报告的注册会计师分别为216人、1304人、723人[2] - 近3年43名执业人员受行政处罚6人次等[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司分别为4家、1家、7家[3][4] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额等分别为213165.06万元等[2] - 2024年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[2] - 2024年度财务报告审计费用89万元[7] - 新疆晨光生物2024年度审计费23万元[7] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] - 近3年因执业行为受行政处罚等情况[3] - 按时完成2024年年报财务报表审计业务[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入69.94亿元，再创历史新高[2] - 2024年公司累计回购注销股份4.92亿元[7] 产品与技术研发 - 2024年棉籽类业务板块投入近1000万元进行工艺改进，5条生产线60蛋白产出比例显著提升[3] - 2024年公司投入300多万元改造升级甜菊糖生产线，生产成本降低，产能潜力发挥[3] - 2024年营养药用综合提取一期项目生产线建成，日可加工水飞蓟原料100吨[4] - 2024年公司获授权专利48件，其中海外专利7件[5] - 2024年公司主持或参与标准制定、修订36项，位列国家标准《GB/T 43808 - 2024植物提取物术语》参与企业排名第一位[7] - 2024年公司完成数字化转型试点项目，全年减少工作量1.8万小时[7] 未来展望 - 2025年辣椒红色素得率力争再提高1%-2%[10] - 2025年辣椒油树脂争取突破一半的市场份额[10] - 2025年水飞蓟素争取做到占全球2/3的市场份额[11] - 2025年棉籽加工生产线争取每吨棉籽再实现增收节支15元[14] 产品策略 - 2025年辣椒红色素要减少生产等环节色价损耗巩固优势[14] - 2025年甜菊糖生产线要提升产品得率与品质为扩产做准备[14] - 2025年要推进姜黄素生产线专业化与规模化建设[14] - 保健食品每年研发2 - 3款精品[17] 市场扩张 - 2025年要拓展缅甸万寿菊种植基地并谋划建设加工生产线[14] - 2025年要完善赞比亚原料基地种植体系提升单位面积产出效益[14] 其他新策略 - 2025年公司紧跟国家政策导向，申报国家级、省级科技项目，争取国家质量奖[17] - 2025年公司整合科研平台，争创省级高能级技术创新中心[17] - 2025年公司加大七大体系运行考核力度，提升生产车间精细化管理水平[18] - 2025年公司坚守“科学、高压、严管、重罚”安全管理理念，确保安全生产[19] - 2025年公司以品牌建设为导向，提升产品合格率、降低投诉率、提高用户满意度[19] - 2025年公司强化全员知法守法意识，完善风险管控体系[20] - 2025年公司推进投资并购、股东结构优化等工作，做好市值管理[20] - 2025年公司推进人才发展战略，利用邯郸市人才引进政策广纳贤才[21] - 2025年公司各级领导为员工量身定制成长路径，全方位引进、培养、用好人才[21] 人才与宣传 - 2024年公司引进本科及以上学历人才100多人，其中硕士25人[8] - 2024年公司通过职称评定新增中、高级职称近30人，各类产品专家9人[8] - 2024年全年在国家和省市级媒体发稿168篇[9]

财务资助 - 公司拟向河北晨华提供不超4500万元资助，期限不超12个月，费率2.6%/年[2][16] - 公司与华裕永诚各出资不超4500万元，按持股比例资助[2][5] - 资助额度占最近一年经审计净资产1.45%，风险可控[2][14] 参股公司情况 - 河北晨华注册资本1000万元，公司与华裕永诚各持股50% [7][8] - 2025年1 - 2月营收18.45万元，净利润 - 63.13万元[9] - 2024年营收4048.47万元，净利润146.47万元[9] 合作方情况 - 华裕永诚2024年末资产76124.68万元，净资产55801.61万元[12] - 2024年度营收50636.37万元，净利润6735.68万元[12] 其他 - 借款违约金按日万分之十支付[14] - 公司副总经理任河北晨华董事长，构成关联资助[15]

资金支持 - 公司拟提供不超2800万元支持河北晨华至2024年4月15日[3] - 公司拟提供不超3500万元支持河北晨华至2025年4月30日[3] 资金情况 - 河北晨华本报告期期初余额257.30万元，新增1.82万元，偿还259.12万元[3] - 河北晨华本报告期新增占用2023.24万元，偿还2023.24万元[3] 还款情况 - 河北晨华2024年3月完成首笔借款本息偿还[3] - 河北晨华2024年11月完成第二笔借款本息偿还[3]

关联交易情况 - 2024年与河北晨华实际关联交易总额89.45万元未超预计[2] - 2025年拟与河北晨华交易不超580万元[2] 各项业务预计及发生额 - 2025年向河北晨华销售商品预计80万元，已发生0.12万元[3] - 2025年向河北晨华租赁业务预计60万元[3] - 2025年向河北晨华提供劳务预计60万元，已发生0.68万元[4] - 2025年向河北晨华采购预计200万元，已发生0.62万元[4] - 2025年向河北晨华购买劳务预计180万元，已发生22.89万元[4] 河北晨华财务数据 - 河北晨华注册资本1000万元，公司持股50%[6] - 截至2025年2月28日，资产总额6472.73万元，净资产392.64万元[7] - 截至2025年2月28日，营业收入18.45万元，净利润 -63.13万元[7] 交易影响 - 与河北晨华交易占公司整体收入比例低于0.1%，不影响财务等[11]