公司概况 - 阳普医疗科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300030[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司高级管理人员将在线就2024年半年度业绩等投资者关心的问题进行沟通交流[2] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[2] 信息披露 - 公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1]

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心 801-8017室，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918 ...

阳普医疗科技股份有限公司 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-047 第六届董事会第九次会议决议公告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长兼 总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中 心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日 ...

股东会时间 - 2024年9月25日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议下午15:30开始[1] - 深交所交易系统9月25日9:15 - 15:00可投票[1][2] - 会议登记9月24日9:30 - 16:00[6] 股权相关 - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 议案1需2/3以上表决权通过[3] 投票信息 - 普通股投票代码350030，简称为“阳普投票”[15]

公司决策 - 2024年9月5日召开第六届董事会第九次及监事会第八次会议[1] - 审议通过变更公司注册地址并修订公司章程议案[1] 地址变更 - 拟将注册地址变更为横琴国际商务中心801 - 8017室[1][2] - 议案需提交2024年第一次临时股东会审议[2] 备查文件 - 包含董事会、监事会决议及修订后《公司章程》[3]

会议信息 - 第六届监事会第八次会议通知于2024年8月29日送达全体监事[1] - 会议于2024年9月5日上午11:00召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 公司变更 - 公司拟变更注册地址[1] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》表决全票通过[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

新产品和新技术研发 - 阳普医疗全资子公司阳普器械完成医疗器械质量体系认证变更[1] 市场扩张和并购 - 参与并认可MDSAP审核报告的组织从3个扩增至4个[1] - MDSAP认证证书取得或对公司海外市场销售产生积极影响[2] 其他新策略 - 公司无法预测认证对未来业绩的影响[2] - MDSAP认证证书有效期从2024年8月8日至2025年5月12日[4] - MDSAP认证证书认证范围包括采血管等多种产品[4]

公司基本信息 - 公司为阳普医疗科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5][6] 公司管理层情况 - 董事长邓冠华因被采取留置措施缺席审议本次半年报的董事会会议[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 报告期内公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入293,161,345.69元，较上年同期减少8.32%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -5,275,309.54元，较上年同期减少150.41%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,229,405.33元，较上年同期增长182.25%[13] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.02元/股，较上年同期减少166.67%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 -0.73%，较上年同期减少2.06%[13] - 2024年上半年末总资产为1,325,078,146.06元，较上年度末减少7.07%[13] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为717,820,585.28元，较上年度末减少0.73%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计3,529,508.16元，其中非流动性资产处置损益236,318.68元，计入当期损益的政府补助782,733.63元等[15] - 营业收入2.93亿元，同比下降8.32%，受集采价格影响，真空采血系统、试剂和软件产品及服务收入同比下降[84] - 营业成本1.76亿元，同比下降9.31%，随收入下降而下降[84] - 销售费用4115.59万元，同比下降18.63%，产品进入集采系统后费用率下降[84] - 经营活动产生的现金流量净额1722.94万元，同比增长182.25%，支付税费和费用减少，去年同期银行账户被冻结[84] - 投资活动产生的现金流量净额137.81万元，同比下降89.71%，收到联营企业现金分红款同比减少[85] - 筹资活动产生的现金流量净额 -6232.24万元，同比下降270.05%，借款收到的现金减少[85] - 投资收益 -1230.16万元，较上年同期减少2317.64万元，对深圳阳和确认的投资收益减少[85] - 2024年上半年公司营业总收入293,161,345.69元，较2023年上半年的319,761,957.04元下降约8.32%[185][186] - 2024年上半年公司营业总成本287,443,099.82元，较2023年上半年的321,221,243.56元下降约10.51%[186] - 2024年上半年公司净利润为 - 4,506,457.80元，2023年上半年为11,556,812.42元，同比由盈转亏[186] - 2024年上半年末公司流动资产合计420,007,930.64元，较2023年末的513,197,264.50元下降约18.16%[183] - 2024年上半年末公司非流动资产合计788,960,192.13元，较2023年末的790,128,448.64元下降约0.15%[183] - 2024年上半年末公司流动负债合计397,181,905.39元，较2023年末的502,168,326.98元下降约20.91%[184] - 2024年上半年末公司非流动负债合计48,024,304.28元，较2023年末的30,818,365.78元增长约55.83%[184] - 2024年上半年末公司应收账款为120,025,060.23元，较2023年末的151,340,023.95元下降约20.70%[183] - 2024年上半年末公司存货为20,916,335.49元，较2023年末的26,973,338.07元下降约22.45%[183] - 2024年上半年末公司长期股权投资为570,474,179.69元，较2023年末的584,617,540.30元下降约2.42%[183] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-527.53万元，2023年同期为1046.44万元[187] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元，2023年同期均为0.03元[187] - 2024年上半年母公司营业收入为1.48亿元，2023年同期为1.52亿元[188] - 2024年上半年母公司营业成本为9689.60万元，2023年同期为8919.71万元[188] - 2024年上半年母公司研发费用为523.72万元，2023年同期为359.01万元[188] - 2024年上半年营业利润为-639.65万元，2023年同期为1308.50万元[189] - 2024年上半年利润总额为-655.74万元，2023年同期为1311.04万元[189] - 2024年上半年净利润为-657.71万元，2023年同期为1282.24万元[189] - 2024年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为3.23亿元，2023年同期为3.69亿元[190] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为1.14万元，2023年同期为0.30万元[187] - 公司2024年上半年经营活动现金流入小计332,249,495.93元，2023年同期为389,867,571.95元[191] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为17,229,405.33元，2023年同期为 - 20,947,350.96元[191] - 2024年上半年投资活动现金流入小计86,197,598.82元，2023年同期为98,718,829.70元[191] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,378,111.68元，2023年同期为13,397,357.90元[191] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计262,600,733.84元，2023年同期为306,500,000.00元[191] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62,322,354.45元，2023年同期为 - 16,841,467.01元[191] - 母公司2024年上半年经营活动现金流入小计189,370,950.51元，2023年同期为186,811,971.11元[192] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为14,486,384.62元，2023年同期为 - 28,308,671.51元[192] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45,819,166.92元，2023年同期为8,596,801.16元[192] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,953,266.79元，2023年同期为 - 61,978,000.08元[192] - 2024年半年度初所有者权益合计为762,330,520.98元，期末为757,715,242.37元，减少4,615,278.61元[193][194] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加11,419.19元[193] - 2024年上半年未分配利润减少5,275,309.54元[193] - 2024年上半年少数股东权益增加648,611.74元[193] - 2023年半年度初所有者权益合计为820,611,533.23元，期末为832,171,361.47元，增加11,559,828.24元[195][196] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加3,015.82元[195] - 2023年上半年未分配利润增加10,464,418.40元[195] - 2023年上半年少数股东权益增加1,092,394.02元[195] - 2024年半年度股本为309,187,315.00元，与2023年半年度相同[193][195] - 2024年半年度资本公积为399,054,232.43元，与2023年半年度相同[193][195] 金融市场规模及趋势 - 中国医疗器械市场规模2021 - 2025年复合增长率10.2%，2025 - 2032年复合增长率5.6%，2032年有望增至1.82万亿元[17] - 2023年国家药监局批准创新医疗器械61件，同比增长11%[17] - 2023年全球IVD市场规模为1062.6亿美元，预计2028年达1280亿美元，年复合增长率约3.8%[19] - 2023年中国IVD市场规模为58.55亿美元，预计2028年达79.6亿美元，2023 - 2028年复合增长率约6％[20] - 全球分子诊断市场规模从2018年的102亿美元增长至2022年的184亿美元，预计2026年达375亿美元，2023 - 2026年复合增长率将达19.8%[20] - 2023年中国人口占世界总人口约18%，但中国IVD市场仅占全球约6%[20] - 国家计划到2030年前在精准医疗领域投入600亿元[21] - 预计2025年中国医疗信息化行业市场规模将达474亿元，2021 - 2025年复合年均增长率约28.14%[21] - 中国医疗信息化核心软件市场2021 - 2024年复合增速达19.2%，预计2024年总规模达547亿元[21] - 全球DNA诊断市场规模2021年约209亿美元，预计2022年达229亿美元，2022 - 2032年复合增长率为8.4％，DNA采血管在DNA诊断市场中占比约5%，未来十年内市场规模将达25亿美元[25] 公司业务布局与地位 - 公司是国内静脉标本采集领域龙头，全球行业排名前列，产品和服务覆盖全球一百多个国家与地区，为近万家知名医疗机构提供服务[22][23] - 公司是国内真空采血管行业唯一通过美国FDA注册的企业，参与相关产品国家标准及行业标准制定与修订[23] - 公司以真空采血系统业务为起点，在精准医疗、智慧医疗和第三方特检进行战略布局，聚焦IVD及数字化医疗领域[22] - 公司是FDA认可的国内唯一一家真空采血管品牌供应商[29] - 公司在真空采血系统行业深耕20多年，是国内真空采血管唯一通过美国FDA注册的企业[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 真空采血系统营业收入1.80亿元，同比下降3.82%，营业成本1.03亿元，同比下降6.55%，毛利率42.59%，同比增长1.68%[86] - 试剂营业收入3833.05万元，同比下降24.30%，营业成本2329.17万元，同比下降22.65%，毛利率39.23%，同比下降1.30%[86] - 软件产品及服务营业收入3382.46万元，同比下降12.98%，营业成本2191.61万元，同比下降20.96%，毛利率35.21%，同比增长6.54%[86] 公司业务产品情况 - 公司血栓弹力图产品在广东、河南、黑龙江三省占据市场重要地位[31] - 公司全自动血栓弹力仪星阳XY - 1200获得国家医疗器械二类注册证[31] - 阳普智慧医疗在广东省内累计服务三级医院客户超过200家[34] - 公司标本处理系统在血液采集系统、液体活检标本采集系统形成独有的核心技术，处于行业领先地位[25] - 公司拥有国内唯一具有生物安全功能的三类注册的真空采血管脱盖机[27] - 公司推出的血栓弹力图仪是与国际一流大学杜克大学合作的原创性产品，拥有独家技术发明专利[31] - 安方生物拥有自主产权的“AF - RCFS系列”稀有细胞分选仪及自研自产的稀有细胞捕获微流控芯片，均有自主知识产权[32] - 智慧医院核心基础信息系统采用微服务分布式架构，可实现门诊住院、临床医护、病历医嘱、线上线下一体化[35] - 医院信息平台以院内信息化系统建设为基础，可实现患者线上和线下一体化服务，提升医护人员工作效率和医疗管理质量[36] - 智慧实验室整体解决方案利用新一代信息技术，推动医学实验室数字化变革，实现标本全生命周期智慧化管理和实验室医疗信息整体价值管理[38][39] - 云计算平台（暂定名为：阳普云帆）包括云基础能力平台、技术中台、数据中台、数据交互与集成网关、业务中台、低代码平台和云 HIS，采用中台思想结合云计算技术[41] - 云计算平台旨在为业务系统的研发提供统一的核心技术能力和数据标准能力，实现“四统一”，并为搭建医疗业务系统提供全新的模块化

会议信息 - 阳普医疗第六届董事会第八次会议于2024年8月13日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，缺席1人[1] 议案审议 - 会议审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》[1] - 该议案提交董事会前已通过审计委员会审议[2] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额为18391.96万元[4] - 2024年半年期往来累计发生金额（不含利息）为36373.97万元[4] - 2024年半年期偿还累计发生金额为33441.62万元[4] - 2024年半年期期末往来资金余额为21324.31万元[4] 子公司资金情况 - 珠海格创新空间发展有限公司2024年期初期末往来资金余额均为56.32万元[2] - 长园医疗精密（深圳）有限公司2024年半年期往来累计发生及偿还金额均为35.50万元[3] - 阳普医疗（湖南）有限公司2024年期初余额15833.61万元，期末16015.58万元[3] - 广州瑞达医疗器械有限公司2024年期初余额1276.24万元，期末1385.80万元[3] - 广东阳普智慧医疗信息技术科技有限公司2024年期初余额565.67万元，期末1629.78万元[3] - 广州阳普医疗器械有限公司2024年半年期往来累计29257.91万元，偿还27510.39万元，期末1747.52万元[3]