人事变动 - 2024年12月30日补选4名非独立董事、1名独立董事和1名非职工代表监事[1] - 2024年12月30日解除邓冠华非独立董事职务[5][6] - 2024年12月13日田柯等4人辞去董事职务，徐光枝辞去监事职务[7] 股权情况 - 截至公告披露日，邓冠华持股49,194,555股，关联人张红持股32,940股，张文持股16,894股[6] - 截至公告披露日，徐光枝持股50股，田柯等4人未持股[9] 组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会定于12月30日15:15召开[2] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 审议事项 - 审议解除非独立董事职务等议案，补选非独立董事应选4人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，投票简称为“阳普投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案1、2、3为非累积投票议案，提案4为累积投票提案[14] - 《关于补选非独立董事的议案》应选4人，候选人为杨涛等[21] 委托相关 - 委托股东对受托人的指示有填写规则和限制[22] - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[22]

董事会会议 - 阳普医疗第六届董事会第十一次会议于2024年12月12日召开，8人实到，1人缺席[1] 董事变动 - 提请股东会解除邓冠华非独立董事职务，待审议[2] - 田柯等3人因工作调整申请辞职，仍履职至新董事选出[3][4] - 提名杨涛等4人为非独立董事候选人，待股东会审议选举[4] - 独立董事刘焕亮辞职，生效前仍履职，提名李璐待审议[5] 股东会安排 - 提请召开2024年第二次临时股东会审议多项议案[6][7]

董事会提名 - 阳普医疗董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月12日发布[13]

人事变动 - 徐光枝因工作调整申请辞去公司监事职务，待股东会选新监事后生效[1] - 监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 阳普医疗第六届监事会第十次会议于2024年12月12日召开，3位监事全到[1] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》全票通过[2]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...

公司治理 - 2024年12月12日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 审议通过解除邓冠华非独立董事职务议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议[2]

人事变动 - 监事徐光枝因工作调整辞职，原定任期至2026年6月20日，持有50股股份[3] - 监事会提名方秋鹏为非职工代表监事候选人，1985年生，本科，未持股[3][5] 会议情况 - 2024年12月12日召开第六届监事会第十次会议，通过补选议案[3] - 事项尚需提交公司股东会审议[4]

独立董事提名 - 李璐被提名为阳普医疗第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在阳普未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[13] - 授权公司董秘报送信息，承担相应法律责任[13]

会议时间 - 2024年12月30日15:15召开第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 审议解除非独立董事职务等多项议案[3][5] - 议案1、2对中小投资者单独计票并披露[5] - 议案4采用累积投票制，应选4人[5] 会议登记 - 登记地址为珠海、广州两地办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，简称为“阳普投票”[14] 提案情况 - 有总议案及非累积、累积投票提案[21] - 累积投票提案候选人有杨涛等4人[21] 委托投票 - 委托指示可填“同意”等，累积提案以选举票数为限[22] - 授权委托书有效期至股东会结束，自制有效[22]