会议情况 - 公司2024年7月30日召开第五届监事会第二十三次会议，三名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法等多项议案，均3票同意待股东大会审议[1][3][4][6] 股票授予 - 拟向董事长、总经理郭泰然授予500万股限制性股票[7][8] 名单公示 - 审议通过核查激励对象名单议案，将公示不少于10天[9][10] 通知豁免 - 审议通过豁免会议通知期限议案，3票同意[11]

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 注： 1、本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及其配偶、父母、子女； 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | | 激励对象 | | 获授的限制性 | 占授予权益总 | 占草案公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量 (万股) | 量的比例 | 总股本的比例 | | 1 | 郭泰然 | 董事长、总经理 | 500 | 26.98% | 2.49% | | 2 | 王广收 | 董事 | 50 | 2.70% | 0.25% | | 3 | 项新周 | 董事会秘书 | 150 | 8.09% | 0.75% | | 4 | 彭湃 | 财务总监 | 50 | 2.70% | 0.25% | | | 核心技术（业务）人员及董事会认为需 要激励的其他人员（43人） | | 733 | 39.56% | 3.66% | | | 预留部分 | | 370 | 19.97% | 1.84% | | | 合 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-042 董 事 会 2024 年 7 月 28 日 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行 新一董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会资格审查，公司董事会提名王广收先生、孙利女士、郭泰然先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名刘 玉利先生、刘建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满，根据据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工 作。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名席宁女士、马荷芳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候 选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票 制选举产生，两名非职工代表监事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大 会选举通过之日起三年。 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-037 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十八次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-038 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会现就提名 刘玉利为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏华盛天龙 光电设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-041 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘建军作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华盛天 龙光电设备股份有限公司董事会提名为江苏华盛天龙光电设备股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届 董事会提名委员 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-036 公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会顺利运行，公司监事会根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届 选举，公司监事会同意提名席宁女士、马荷芳先生（简历附后）为公司第六届监 事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第五 届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 地履行监事的职责。监事候选人在股东大会审议通过后将于公司职工大会选举的 职工监事一起任职。 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的 相关公告。 表决结果： [3 票]同意，[0 票]反对，[0 票]弃权，同意提名席宁女士为第六届监事会 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-035 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会 议于 2024 年 7 月 26 日 15：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本次会议由公司董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，全体与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等 有关规定进行资格审核后，同意提名王广收先生、孙利女士及郭泰然先生（简历 附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事 ...

得独立董事资格证书的承诺 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 特此承诺。 承诺人：刘建军 2024年7月28日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取 本人刘建军被提名为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，本人同意接受公司董事会 提名。截至董事会决议公告日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 ...