融资授信 - 为全资子公司莱美隆宇向成都银行重庆分行申请1000万元融资授信提供担保[4] - 向成都银行重庆分行申请3000万元流动资金贷款授信，期限两年[4] - 向交通银行重庆分行申请5000万元综合授信，期限12个月[6] - 向招商银行重庆分行申请10000万元综合授信，期限三年[7] 会议安排 - 2024年11月7日15:30召开2024年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决通过[2][4][5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月7日15:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年10月31日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月7日，深交所9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为“350006”，简称“莱美投票”[13] 登记信息 - 中小投资者定义明确[5] - 登记时间为2024年11月5日9:00 - 17:00[7] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[18]

减持计划 - 国海证券拟3个月内集中竞价处置邱宇755.40万股，占总股本0.72%[3][5] - 连续90日减持不超公司股份总数1%[3] - 减持价格按市场价格确定[6] 股份情况 - 邱宇持有公司股份11,825.40万股，占总股本11.20%[5] - 减持股份源于首发前持股等[6] 表决权及不确定性 - 邱宇已将全部股份表决权委托中恒集团行使[8] - 减持计划有时间、价格及完成情况的不确定性[9]

新产品相关 - 公司收到头孢泊肟酯干混悬剂（50mg）《药品补充申请批准通知书》[1] - 申请将原药品上市许可持有人变更为公司，文号不变[1] - 获批有利于丰富公司产品线[4] 产品信息 - 头孢泊肟酯干混悬剂是第三代口服头孢类广谱抗菌药[3] - 用于治疗多种敏感菌引起的感染[3] - 除公司外有5家国内厂家获该药品上市批准[3] 其他 - 药品生产销售受多因素影响有不确定性[4] - 公告发布于2024年9月30日[7]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降15.89%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为132.82万元，上年同期为-5,405.69万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,756.72万元，上年同期为-1,921.55万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元，同比增长2,715.74%[16] - 总资产为29.11亿元，较上年度末增长0.71%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元，较上年度末增长0.13%[17] 非经常性损益 - 公司存在非经常性损益项目[20] - 公司全资子公司莱美医药根据与长春海悦药业股份有限公司关于购销合同纠纷案二审判决结果，确认营业外收入3,011.33万元[36] - 本报告期确认了诉讼收益等营业外收入，占利润总额比例较高[62] - 本报告期确认了政府补助等其他收益，占利润总额比例较高[62] 产品及研发 - 公司重点产品卡纳琳连续四年获得"中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌"等多项荣誉[29] - 公司持续加大自主创新力度，推动公司健康持续发展[37] - 公司建立了多层次的科研创新体系，从短期、中期、长期三个维度来构建公司后续核心品种[31] - 公司主营业务收入10%以上的产品包括紫杉醇注射液、曲普瑞林注射液等[43] - 公司部分重点产品研发进度包括奥美拉唑镁原料药、注射用特利加压素等已获批[45] - 公司正在研发的产品包括吸入用乙酰半胱氨酸溶液、艾普拉唑原料药和肠溶片等[46][47] - 公司在肿瘤示踪剂领域的产品卡纳琳（纳米炭混悬注射液）具有较强实力[49] 公司荣誉及竞争力 - 公司被国家工信部认定为"国家技术创新示范企业"，并获得多项荣誉[49] - 公司拥有成体系、完整的生物医药研发团队，并建立了多层次科研体系[49] - 公司产品及品牌优势、渠道优势和资源整合能力是其核心竞争力[49] - 公司被评为制造业跃升发展创新领军企业[49] - 公司重点产品肿瘤淋巴示踪剂-卡纳琳获得多项荣誉,临床价值获得市场高度认可[51] - 公司连续多年在中国化学制药行业年度峰会上获得多项大奖[51] - 公司具备将重点产品成功推往全国的经验,长期向全国各级医院进行药品销售[53] - 公司管理团队有着丰富的医药行业工作经验,能够结合行业政策和市场变化制定和执行公司发展战略[54] 子公司经营情况 - 莱美医药2024年1-6月净利润为1,521.82万元，同比增加6,893.97万元，主要系本报告期确认营业外收入3,011.33万元[104] - 爱甲专线2024年1-6月净利润为-214.75万元[105,106] - 莱美隆宇2024年1-6月营业利润为829.69万元，净利润为1,076.46万元[108,109] - 湖南康源2024年1-6月营业利润为2,744.08万元，净利润为2,726.60万元[110,111] - 金星药业2024年1-6月营业利润为4,047.61万元，净利润为-404.76万元[112,113] - 瀛瑞医药2024年1-6月营业利润为5,957.40万元，净利润为-595.80万元[114] - 莱美德济2024年1-6月营业利润为26,312.16万元，净利润为22,056.94万元[102] - 赛富健康2024年1-6月营业利润为3,177.96万元，净利润为-3,177.96万元[102] - 海南医疗器械2024年1-6月营业利润为-145.73万元，净利润为-145.71万元[100] - 莱美香港2024年1-6月营业利润为943.15万元，净利润为927.63万元[100] 风险因素 - 公司将关注行业政策变动情况，积极调整经营策略，引进新产品和技术，改变传统营销模式，集中优势资源提高研发效率，提升管理效率，以应对行业政策调整[130] - 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分，但新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，存在技术开发风险[134] - 公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能[135] - 公司已严格按照有关环保标准对生产过程中产生的污染物进行处理并达标排放，但如果国家出台新的规定和政策，对医药企业的环保执行更为严格的标准和规范，或者在生产过程中因环保设备老化或故障等原因造成产生的污染物不达标，将导致公司环保投入增加以及存在排放的污染物不达标而受到处罚等相应的环保风险[136] - 公司近年来加强医药大健康领域相关标的覆盖和引进工作，并参与投资设立多个产业并购基金[137] - 公司将对投资项目标的进行深入研究分析其发展趋势，必要时聘请专业中介机构进行尽职调查和分析，确保公司资金安全[138] - 公司购买的重庆市科学技术研究院B塔楼12-16层作为办公场所尚未取得产权证书，如不能

会议相关 - 公司第五届董事会全体独立董事于2024年8月20日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 会议审议《关于2024年上半年日常关联交易确认及2024年下半年日常关联交易预计的议案》[1] 议案评估 - 独立董事认为关联交易符合公司需求，定价公允，无损害股东利益情形[1] 议案结果 - 独立董事同意议案并提交公司董事会审议[1]

融资信息 - 公司拟向远东租赁申请不超10000万元融资租赁业务授信额度[3] - 融资期限不超3年[3] - 租赁标的为公司动产类设备[3] - 租赁方式为售后回租[5] - 还款方式按合同约定周期还款[6] 影响与意义 - 本次融资有利于拓宽公司融资渠道[6] - 本次交易不会对公司生产经营产生重大影响[6]

担保情况 - 为莱美隆宇两笔共2000万元贷款提供连带责任担保[2][3] - 2024年度预计总担保额度不超2亿元[3] - 目前为两家公司担保总额4600万元，实担3719.09万元[8] 莱美隆宇情况 - 公司持有莱美隆宇100%股权，注册资本10000万元[5] - 2024年6月30日资产总额447453958.87元[5] - 2024年1 - 6月营收41325000.08元，净利润1076458.59元[5]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16820.15万元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）8735.21万元[3] - 2024年1 - 6月往来资金利息135.00万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额4866.73万元[3] - 2024年6月末往来资金余额20823.63万元[3] 与广西梧州制药往来 - 预付账款2024年期初余额0.72万元，1 - 6月发生1.08万元，偿还1.8万元[2] - 其他应收款2024年期初余额0.30万元，6月末余额0.30万元[2] 与其他公司往来 - 与湖南康源制药其他应收款2024年期初余额8309.13万元，偿还660.00万元，6月末余额7649.13万元[3] - 与爱甲专线健康管理其他应收款及应收利息2024年期初余额2856.77万元，1 - 6月发生201.77万元，利息14.76万元，偿还0.14万元，6月末余额3073.16万元[3] - 与成都金星健康药业其他应收款及应收利息2024年期初余额5651.42万元，1 - 6月发生217.62万元，利息120.24万元，6月末余额5989.27万元[3]

会议情况 - 公司监事会于2024年8月22日召开第五届监事会第三十二次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[1][2] - 审议通过2024年关联交易确认及预计议案，3票同意[3][4] 关联交易 - 公司预计2024年关联交易总金额不超3565.29万元[3]