财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月3日15:00至17:00举行“2024年度网上业绩说明会”[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 董事长梁建生、副董事长冷雪峰等出席[2] 投资者参与 - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 投资者可在微信小程序搜索“约调研”或扫描二维码参与交流[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产及信用减值准备合计45,627,396.85元[2] - 本次计提使2024年度利润总额减少45,627,396.85元[12] - 本次计提使所有者权益减少38,820,956.68元[12] 具体计提情况 - 2024年度计提信用减值准备11,281,733.70元[3] - 2024年度计提资产减值准备34,345,663.15元[3] - 2024年度计提应收款项坏账准备11,281,733.70元[4] - 2024年度计提存货跌价准备8,912,163.36元[9] - 2024年度计提无形资产减值准备25,433,499.79元[10] 相关决议 - 公告包含第五届董事会第四十三次会议决议[16] - 公告包含第五届监事会第三十七次会议决议[16] 公告时间 - 公告发布于2025年3月21日[17]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"，结合重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公司对截 ...

独立董事任职情况 - 独立董事李长碧2024年度任职符合独立性要求[1] - 李长碧无不符合独立性的相关情形[1][2] - 后续履职将持续核查确保符合任职要求[2]

公司概况 - 公司成立于1999年，2009年在深交所创业板上市，拥有药品生产批文168个[10] - 独家产品卡纳琳是国内甲状腺外科手术常规一线用药[10] - 现有员工1000余人，多地有生产基地[12] - 管理团队行业经验超20年[13] 2024年成果 - 发布首份2024年度ESG报告，报告期为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 2月，莱美隆宇尼可地尔原料药获批上市[28] - 3月，海南莱美医疗器械获2张医疗器械注册证[29] - 3月，参股公司康德赛巨噬细胞注射液CUD005临床试验申请获批[31] - 3月，20mg奥美拉唑镁肠溶片获批[32] - 5月，1ml：0.4mg盐酸纳洛酮注射液获批[32] - 10月，尼莫地平注射液获批，氨甲环酸氯化钠注射液通过一致性评价[33][35] - 11月，尼莫地平注射剂和奥美拉唑镁肠溶片纳入2024年医保目录，2025年1月1日起执行[36] - 12月，尼莫地平注射液中选第十批全国药品集中采购[38] - 召开3次股东大会，审议通过11项议案[52] - 董事会召开6次会议，审议批准39项议案，下设专业委员会召开9次会议，审议通过17项议案[53] - 监事会召开6次会议，审议通过17项议案[54][56] - 审计部门安排6个审计项目，实际完成率达100%，审计整改完成率超80%[94] - 研发投入9499.05万元，占营业收入比重11.94%，研发人员74人，占总员工比重7.26%[151] - 子公司瀛瑞医药获27项国内外专利授权[150] - 9月获四川省科学技术进步三等奖[156] - 8月纳米炭铁混悬注射液进入II期临床试验阶段[160] - 10个品种取得批件或补充申请批件、通过一致性评价，纳米炭铁混悬注射液获得II期临床试验伦理批件[173] - 尼莫地平注射剂和奥美拉唑镁肠溶片纳入《医保目录（2024）》，尼莫地平注射液中选第十批国家集中采购项目，伏立康唑片等4款产品中选相关省级集中采购项目[173] 未来展望 - 力争新增国家级技术认证平台1个[150] 公司策略 - 聚焦主责主业，整合内部资产和业务[15] - 医药制造板块巩固拳头产品优势，增加集采品种数量[16] - 医药创新板块围绕细分领域打造创新产品，建成有影响力的研发平台[17] 公司治理 - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事，女性董事2人，占比约22%[63][67] - 重视董事会多元化建设，加强投资者关系管理[64][68] - 构建全面风险管理体系，建立系统的风险管理组织架构和流程[77][78][83] - 强化内部控制体系，每年对内部控制进行自我评价[81][82] - 建立系统的内部审计机制，制订审计管理制度和项目闭环工作机制[91][93] - 制定《反垄断与公平竞争管理制度》，每半年组织一次全公司范围反垄断与公平竞争专题培训[95][103] - 构建反商业贿赂与反贪污监管机制，实施日常廉政谈话，每年至少10次[104][115] - 实施“一把手”权力清单和负面清单，推出违规吃喝、违规饮酒专项整治方案[116][117] - 党支部发布“美相廉”廉洁文化品牌建设方案，启动全面自查自纠行动，配合医药领域腐败问题集中整治专项巡察[118][119][120] - 2024年坚持党建引领落实混合所有制企业党建工作要求，开展“莱相汇”党建品牌建设[135][137] 质量与安全 - 制定多种管理规程，定期和按需召开质量技术分析会[164][168] - 报告期内客户投诉解决率和客户满意度均达100%，客户投诉1个工作日内完成处理措施初步制定[170][171] - 至少每两年进行一次模拟召回，2024年未发生产品召回事件[172] - 采购工作由采供部负责，建立《合格物料供应商清单》[175][176] - 全年召开安委会4次，各安办组织安全会议37场次[196] - 安全生产系列制度包含19项制度，《职业健康管理制度汇编》和《消防安全管理制度汇编》各含12项制度[192][193] - 职业危害岗位人员职业健康档案建档率100%，体检率100%[200] - 构建数据安全风险管控机制[182] - 2024年度职业健康与安全总体目标及19项具体目标均已完成[200]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额16,820.26万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）157,946.07万元[2] - 2024年度往来资金利息1,076.99万元[2] - 2024年度偿还累计发生额83,586.36万元[2] - 2024年期末往来资金余额92,256.95万元[2] 公司账款 - 广西梧州制药2024年期初预付账款余额0.72万元，偿还0.72万元[2] - 广西梧州制药2024年期初其他应收款余额0.30万元[2] 公司存款及应收款 - 湖南康源制药2024年期初银行存款101,372.19万元，期末35,846.34万元[2] - 湖南康源制药2024年期初其他应收款8,309.13万元，期末7,649.13万元[2] - 成都金星健康药业2024年期初其他应收款、应收利息5,651.42万元，期末6,111.84万元[2]

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求， 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度重庆康华会计师事务所（ 特殊普 通合伙 ）（以下简称"重庆康华"）的履职情况评估报告及审计委员会对重庆康 华履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2020 年 9 月 9 日 5、机构性质：特殊普通合伙企业 6、重庆康华 2024 年末合伙人数量为 22 人， 注册会计师 129 名 ，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 15 名。 （二）聘任会计师事务所的程序 公司独立董事就拟变更会计师事务所事项事前召开了独立董事专门会议，全 体独立董事一致同意聘任重庆康华为公司 2024 年度审计机构并 ...

担保情况 - 2025年度公司拟为子公司授信申请提供不超3亿元总担保额度[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度预计不超2亿元，70%以下预计不超1亿元[1] - 莱美隆宇2025年担保额度预计不超1亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.27%[3] - 康源制药2025年担保额度预计不超2亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.55%[3] - 2024年末公司累计对外担保使用额度为6600万元，实际担保余额为5952.93万元[21] 子公司财务数据 - 2024年12月31日康源制药资产总额194033438.26元，负债总额233011033.57元，净资产 -38977595.31元[5] - 2024年康源制药营业收入26634566.70元，利润总额26028.08元，净利润 -8994892.10元[5] - 2024年12月31日莱美隆宇资产总额227056936.81元，负债总额171617512.66元，净资产55439424.15元[7] - 2024年莱美隆宇营业收入177031207.55元，利润总额3308001.76元，净利润3778278.92元[7] - 莱美隆宇2024年资产总额6.12亿元，较2023年增长49.22%[8] - 莱美隆宇2024年营业收入9113.93万元，较2023年下降28.76%[8] - 莱美隆宇2024年净利润89.15万元，较2023年下降93.72%[8] - 四川瀛瑞2024年资产总额4.06亿元，较2023年下降41.92%[11] - 四川瀛瑞2024年营业收入3.38亿元，较2023年下降49.59%[11] - 四川瀛瑞2024年净利润3605.48万元，较2023年下降14.26%[11] - 爱甲专线2024年资产总额1141.80万元，较2023年下降20.19%[15] - 爱甲专线2024年营业收入1127.75万元，较2023年增长131.44%[15] - 爱甲专线2024年净利润亏损523.03万元，较2023年减亏78.32%[15] - 2024年末迈迪科资产总额为4012.12万元[19] - 2024年末迈迪科短期借款为526.43万元[19] - 2024年末迈迪科流动负债总额为3005.15万元[19] - 2024年末迈迪科负债总额为3062.13万元[19] - 2024年末迈迪科净资产为949.99万元[19] - 2024年迈迪科营业收入为2382.40万元[19] - 2024年迈迪科利润总额为183.45万元[19] 子公司其他信息 - 莱美医药注册资本3400万元，公司持有其100%股权[3] - 莱美隆宇资产负债率63.14%[3] - 康源制药资产负债率75.58%[3] - 莱美医药因诉讼纠纷已计提2302.96万元坏账准备，康源制药已暂按一审判决结果计提51761588元预计负债[5] - 公司持有莱美隆宇100%股权、莱美德济51%股权、四川瀛瑞61%股权、爱甲专线75%股权[8][10][12][13] - 迈迪科注册资本为500万元，公司持有其51%的股权[17]

关联交易数据 - 2025年预计与关联人发生日常关联交易总金额不超4569.43万元，2024年实际发生3146.76万元[2] - 2025年预计采购商品关联交易金额11.78万元，销售商品4442.48万元，提供租赁68万元，接受服务47.17万元[2] - 2024年实际采购商品关联交易金额9.43万元，销售商品3106.19万元，提供租赁31.14万元[2] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，广投智慧总资产10476.86万元，净资产2822.3万元，营收30418.62万元，净利润514.09万元[8] - 截至2024年12月31日，梧州制药总资产358212.73万元，净资产171194.48万元，营收63038.64万元，净利润 - 10729.07万元[10] - 湖南慧盼2024年营收6242.54万元，净利润1128.43万元[12] - 湖南迈欧2024年营收1163.07万元，净利润184.26万元[15] - 广西双钱健康2024年营收22564.53万元，净利润228.60万元[17][18] - 广西广投康养2024年营收2512.15万元，净利润 - 668.5万元[19] 关联交易差异 - 2024年双钱健康采购商品实际发生额较预计差异 - 43.87%[6] - 2024年梧州制药采购商品实际发生额较预计差异 - 92.62%[6] - 2024年湖南慧盼采购商品实际发生额较预计差异 - 99.74%[6] - 2024年湖南慧盼销售商品实际发生额较预计差异 - 8.46%[7] - 2024年湖南迈欧房屋租赁实际发生额较预计差异 - 16.65%[7] 其他要点 - 公司处理关联交易按规定执行，价格依市场公允价确定[22] - 2025年3月20日独立董事同意相关关联交易议案[24]

会计政策变更 - 2025年3月21日公告会计政策变更[9] - 按规定自2024年起执行新准则[4][7] - 变更不影响财务等，不追溯调整[3][9]