证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800. ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-018 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合乐普（北京）医疗器械 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

募集资金情况 - 2021年3月发行可转债，募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 2022年9月发行GDR，募集资金总额22,423.81万美元，实际21,936.20万美元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2021年可转债补充流动资金和偿还债务48,800.00万元全投入[2] - 截至2024年12月31日，冠脉、外周领域研发项目已投入14,380.79万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年GDR已投入18,956.95万美元[4] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[6] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金专户余额折合美元3,481.73万元（含利息502.49万元）[7] 报告期使用情况 - 报告期内，2021年可转债募集资金实际使用2,239.99万元[11] - 报告期内，2022年GDR募集资金实际使用折合美元3,269.97万元[11] 其他资金事项 - 2024年10 - 12月，公司用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[13] - 2024年8月23日同意用不超6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[16] 整改情况 - 2023年5 - 6月使用1亿元闲置募集资金现金管理未及时审议披露，2024年4月补充审议公告[22] - 2024年8月24日提交并披露整改报告[23] 投入进度情况 - 冠脉、外周领域研发项目投入进度12.68%[29] - 补充流动资金和偿还债务投入进度100.00%[29] - 实施全球研发计划投入进度96.00%[33] - 建立海外生产基地投入进度60.53%[33] - 海外建立业务拓展中心投入进度59.13%[33] - 建立全球销售和分销网络及补充日常营运资金投入进度100.00%[33]

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）根据日常生产经营 需要，预计2025年度将与关联人开展各项业务往来，主要关联交易内容为向关联 人销售商品、采购商品及接受劳务等。参考2024年度公司关联交易的实际情况， 在已签订的关联交易合同基础上，预计2025年度发生日常关联交易不超过 14,400万元。 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-027 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 关联人 | 关联交易类 | 关联交易内 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额与 | 披露日期及 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额差异 | | | | 别 | | 容 | （万元） | （万元） | （%） | 索引 | | | 北京海金格 | 接受关联人 | | | | | 详 见 | 2024 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交公司股东大会审议通过后方可生效[9] 审计报酬 - 2024年度公司给予立信的年度审计报酬为410万元[1] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对保千里特定期间债务的15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[4] 监管措施 - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计人员 - 项目合伙人王娜等自2022 - 2024年为公司提供审计服务[6] 审议情况 - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘立信[9] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会决议及立信相关证照[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计34398.09万元，减少利润总额34398.09万元[1][15] 数据相关 - 应收账款年末金额171683.31万元，坏账准备年末金额18617.59万元[2] - 其他应收款年末金额29378.60万元，坏账准备年末金额17938.41万元[2] - 公司计提存货跌价准备16816.08万元，检测类产品存货计提13575.09万元[2] - 2010年收购乐普装备产生商誉934.28万元，计提减值准备约366.56万元[3] - 2021年收购博思美产生商誉12255.36万元，计提减值准备约5928.22万元，商誉减值准备年末余额25891.62万元[4] - 新冠POCT无形资产计提减值准备1578.97万元[5] - 奈西立肽、艾塞那肽研发中止，分别全额计提减值准备1415.09万元、2264.15万元[6] - 其他零星项目开发支出计提减值准备417.65万元[6] 其他 - 审计、董事会、监事会同意资产减值准备计提事项[16][17][18] - 备查文件含第六届董事会审计委员会2025年第二次会议等决议[19]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-034 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份 有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00 6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室 7、股权登记日：2025年5月12日（星期一） 8、会议出席对象 （1）截至股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时， ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式 出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议： 一、 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-011 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 1 2024 年度的财务状况和经营成果。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有 关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、 财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督， ...

关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 全体监事签署： 王兴林 王 君 陈 倩 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的要求， 公司对 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自 我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，现发表审核意见如下： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） (本页无正文,为乐普(北京)医疗器械股份有限公司监事会 ...

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-010 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方 式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 经董事会认真审议，通过了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会 ...