中国广核电力股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范中国广核电力股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）A 股可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权和义务，维护债 券持有人的合法权益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司证券发行注册管理办法》（ 公司债券发行与交易管理办法》（ 可转换公 司债券管理办法》及 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》等法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的 规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据 中国广核电力股份有限 公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 以下简称 （ 募集说 明书》"）约定发行的 A 股可转换公司债券 以下简称 本次可转债"或 可转 债"或（ 债券"），债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取 得本次可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以 募 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-037 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了公司关于向 不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。《中国广核电力股份有限公司 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案》等相关公告及文件于 2024 年 6 月 21 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露，敬请广大投资者注意查 阅。 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案等相关公告披露事项 不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册， 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会及类别股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 关于 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-033 2024 年 6 月 11 日，公司在通知书的审批范围内，完成了 2024 年度第二期 超短期融资券（以下简称"本期超短融"）的发行，募集资金已于 2024 年 6 月 12 日到账。现将发行结果公告如下： | 超短期融资券 | 中国广核电力股份有限公司 | | --- | --- | | 名称 | 年度第二期超短期融资券 2024 | | 超短期融资券 | 24 广核电力 SCP002 | | 简称 | | | --- | --- | | 超短期融资券 代码 | 超短期融资券 012481793 268 天 期限 | | 起息日 2024 | 年 月 日 兑付日 年 月 日 6 12 2025 3 7 | | 计划发行总额 | 人民币 15 亿元 实际发行总额 人民币 15 亿元 | | 发行价格 100 | 元/百元面值 票面利率 1.79% | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | 本期超短融募集资金全部用于子公司偿还借款。 公司不是失信责任主体。 中 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-031 中国广核电力股份有限公司 关于董事会获得回购股份一般性授权通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年 第一次 H 股类别股东大会，授予公司董事会回购股份一般性授权，由公司董事 会在相关授权期间内适时决定回购不超过《关于授予董事会回购股份一般性授权 的议案》通过年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会批准之日 已发行 A 股及/或 H 股股份总额的 10%，以及决定回购股份的条款及条件。详细 内容见公司于 2024 年 3 日 27 日、2024 年 5 月 29 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 的《中国广核电力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2024-009）、《中国广核电 ...

申宁女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证 券报》的公告（公告编号：2024-016）。 申宁女士未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司 法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不 属于"失信被执行人"，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。 关于完成公司第四届监事会非职工代表监事选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 5 月 29 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，申宁 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第 一次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：中国广核电力股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的， 本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-030 中国广核电力股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 29 日召 开公司 2023 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"）、2024 年第一次 A 股 类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）及 2024 年第一次 H 股类别股 东大会（以下简称"H 股类别股东大会"），有关会议的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 开始依次召开 年度股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。 （2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-029 中国广核电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大 会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日发布了《关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。公司将于 2024 年 5 月 29 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼举行公司 2023 年度 股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东 大会并行使表决权，相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-028 2024 年 5 月 24 日 中国广核电力股份有限公司 关于防城港 4 号机组即将具备商业运营条件的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广西防城港 核电有限公司（以下简称"防城港核电"）4 号机组预计将于 2024 年 5 月 25 日完 成所有调试工作，具备商业运营条件。 防城港核电还将根据相关要求办理电力业务许可证等文件。通常情况下，相 关手续完成后，上述时间将被认定为机组投入商业运营的时间。 防城港 4 号机组投入商业运营后，公司管理的在运核电机组数量增至 28 台， 在运机组装机容量由 30,568 兆瓦增至 31,756 兆瓦。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入191.82亿元，同比增长4.88%[1] - 公司2024Q1毛利率为39.28%，净利率为27.94%，期间费用率呈下降趋势，盈利能力有望进一步修复[2] 新产品和新技术研发 - 公司在建核电机组进展顺利，积极开拓核能综合利用，具体机组进展情况详细列举[3] 环保效益 - 公司2023年累计上网电量等效减少标煤消耗约6467.22万吨，减排二氧化碳约17645.67万吨，环保效益显著[4] 未来展望 - 预计2026年公司资产总计将达到4625.34亿元，较2022年增长13.1%[9] - 预计2026年公司营业收入将达到984.86亿元，较2022年增长19.0%[9] - 2026年预测公司净利润为2053.75亿元，较2022年增长34.6%[9] - 公司2026年的ROE预计为9.66%，较2022年略有增长[9] - 预计2026年公司的EV/EBITDA比率为9.37，较2022年有所下降[9]