独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任职、持股且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月26日[3]

合作协议 - 公司于2025年3月26日与中广核签署《2026年至2028年工程服务框架协议》，有效期至2028年12月31日[2] - 《续签协议》下2026年预计金额为336.00亿元，2027年为314.00亿元，2028年为320.00亿元[13] - 《续签协议》有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[20] 中广核数据 - 中广核注册资本为148.7337亿元，国资委持股比例81%为实际控制人[5] - 截至2023年12月31日，中广核总资产为10008.54亿元，净资产为3074.68亿元[6] - 2023年中广核实现营业总收入1498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元[6] - 截至2024年9月30日，中广核总资产为10535.66亿元，净资产为3184.09亿元[6] 交易数据 - 2025年截至披露日已发生金额为18.71亿元，2024年发生金额为171.88亿元[13] - 2024年中广核集团（除下列公司外）实际发生额占同类业务比例为2.23%，占已批准上限比例为44.16%[14] - 2024年中广核苍南核电有限公司实际发生额占同类业务比例为49.61%，占已批准上限比例为95.18%[14] - 2024年中广核惠州核电有限公司实际发生额占同类业务比例为32.09%，占已批准上限比例为68.31%[14] - 2025年1月1日至3月26日，与中广核集团累计已发生各类关联交易（不含金融服务）总金额为33.46亿元[25] - 2025年1月1日至3月26日，向中广核集团存入存款最高每日结余及利息收入为201.54亿元[25] - 2025年1月1日至3月26日，中广核集团提供贷款的最高每日结余为152.42亿元[25] 其他要点 - 协议价格原则应用于勘察设计及技术服务和工程项目管理服务，管理费率一般不低于10%[19] - 公司至少每季度对日常关联交易的管理进行一次评估[21] - 公司每年聘请审计师对与中广核集团的关联交易进行审阅，每半年开展关联交易的内部审计[22] - 公司2014年与中广核订立《工程服务框架协议》，已完成三次修订及续签，有效期至2025年12月31日[23] - 独立董事同意将《2026年至2028年工程服务框架协议》议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议[26] - 定价政策包括政府定价及政府指导价、市场价格、协议价格[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年度内控审计费用不超130万元，2024年为101.52万元[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年天健客户675家，审计收费6.63亿，公司同行业审计客户12家[2] - 截至2024年底，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] 审计机构处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[4]

人事决策 - 董事会同意继续聘任尹恩刚为董事会秘书，任期2025年1月1日至2027年12月31日[1] - 董事会同意继续聘任单菁为证券事务代表，任期2025年1月1日至2027年12月31日[1] 人员信息 - 尹恩刚1968年出生，有逾20年财务及审计经验[5] - 单菁1979年出生，持有CFA等多项专业资格[7] 合规情况 - 尹恩刚和单菁未受处罚惩戒，无关联关系，未持股，非失信被执行人[6][7]

人事变动 - 原总裁、财务总监和副总裁任期2024年12月31日届满[1] - 2025年3月26日董事会通过聘任议案[1] - 高立刚续任总裁至退休，2025年1月1日生效[1] - 尹恩刚续任财务总监至2027年12月31日，2025年1月1日生效[1] - 秦余新、周建平、刘海军续任副总裁至2027年12月31日，2025年1月1日生效[1] 人员履历 - 高立刚1965年生，核电行业逾30年经验[4] - 尹恩刚1968年生，财务及审计逾20年经验[5] - 秦余新1972年生，核电行业逾25年经验[6] - 周建平1972年生，核电行业逾25年经验[7] - 刘海军1973年生，核电行业逾25年经验[8]

审计机构聘任 - 公司拟续聘毕马威为2025年度财务报告审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计与风险管理委员会已同意该聘任并提交董事会审议[10] 毕马威数据 - 上年度末合伙人241人，注册会计师1309人，签过证券审计报告超300人[1] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券超19亿[1][2] - 2023年客户98家，审计收费5.38亿，同行业上市公司审计客户4家[2] - 职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿[2] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告4份、4份、1份、4份[6] 费用情况 - 2024年度财报审计和半年报审阅费用870.7万，2025年存量业务按此确定[8] 法律事项 - 2023年审结债券民事诉讼，毕马威按比例承担约270万赔偿[3]

审计机构情况 - 毕马威成员所遍布142个国家和地区，中国31个城市设办事机构，员工超14000名[1] - 2024年末有合伙人241名、注册会计师1309名[1] - 2020年首次获聘，2024年连续第5年担任公司财务报告审计机构[2] 人员情况 - 项目合伙人王洁等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[3] - 2024年度审计配置11位合伙人等团队[5] - 项目签字注册会计师王洁连续第5年签署，林启兴第1年签署[6] 财务相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，2023年承担债券赔偿约270万[4] 审计结果 - 对2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告及专项报告[7] - 2024年就重大会计处理与公司无分歧[7] - 未识别出公司存在质量管理缺陷[8] 审计评价 - 公司认为毕马威及人员独立性和程序满足要求[10] - 审计重点涵盖重大经济事项和监管关注领域[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、利润总额潜在影响划分[11] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失划分[14] 评价工作情况 - 2024年评价领导小组由总裁担任组长[5] - 采取业务部门自评与审计独立评价结合方式[5] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

可转债发行 - 2024年8月8日临时股东大会通过发行A股可转债议案[1] - 发行已获证监会同意注册批复[2] 有效期延长 - 2025年3月董事会、监事会通过延长有效期议案[2][3] - 将有效期自原有届满日起延长十二个月[3] - 延长事项需提交股东大会及类别股东大会审议[4]

第四届监事会第九次会议决议公告 中国广核电力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-019 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。监事罗军先生 通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司 2024 年内部控制评价 报告〉的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2025 年 3 月 13 日以书面形式提交全 体监事。 2. 本次会议于 2025 年 3 月 25 ...