证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-035 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公 司核心骨干及优秀员工的积极性，促进公司健康可持续发展。在充分考虑公司自 身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，董事会同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币 35.00 元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。 三、备 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-036 鸿合科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 1 1、本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币 10,000万元(含)。 2、回购价格：不超过35.00元/股（未超过本次董事会回购决议前30个交易 日股票交易均价的150%）。 3、回购方式：鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 4、回购资金来源：公司自有资金。 5、拟回购数量:在回购价格不超过35.00元/股的条件下，按回购金额上限测 算，预计可回购股份数量约为2,857,142股，约占截至2024年6月14日公司总股本 的1.21%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为1,428,572股，约占截 至2024年6月14日公司总股本的0.60%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-034 鸿合科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释至 公司持股5%以上股东、董事王京先生和张树江先生于2024年1月9日与昊泽 致远签署了《股份转让协议》，截至2024年2月29日，本次协议转让完成过户登 记，昊泽致远持有公司股份11,800,000股，占截至2024年2月29日公司总股本 235,297,640股的5.0149%。 自2024年2月29日至2024年6月5日期间，公司由于2022年股票期权激励计划 共计完成行权818,280股，公司总股本增加至236,115,920股，导致持股5%以上的 股东昊泽致远持股比例由5.0149%被动稀释到4.9975%，持股比例降至5%以下。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。 股东昊泽致远权益变动情况如下： | | | | | 股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | (截至2024年 | （股） | (截至2024年 | | | | 2月29日) | | 6 ...

| 变更项目 | 变更前 一般经营项目：软件的开发和销售；音 | 变更后 一般经营项目：软件的开发和销售；音 | | --- | --- | --- | | | 视频设备、计算机及外部设备的技术开 | 视频设备、计算机及外部设备的技术开 | | | 发、技术咨询；货物及技术进出口（法 | 发、技术咨询；货物及技术进出口（法 | | | 律、行政法规、国务院决定禁止的项目 | 律、行政法规、国务院决定禁止的项目 | | | 除外，限制的项目须取得许可后方可经 | 除外，限制的项目须取得许可后方可经 | | | 营），自有物业租赁。 | 营），自有物业租赁。信息系统集成服 | | | 许可经营项目：无线手写板、电子白板、 | 务。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | | 视频展示台、书写屏、显示器、计算机、 | 业执照依法自主开展经营活动） | | | 计算机外围设备、教育设备、VR 设备、 | 许可经营项目：无线手写板、电子白板、 | | | 通信设备、网络硬件产品、音视频设备、 | 视频展示台、书写屏、显示器、计算机、 | | 经营范围 | 家用电器、机械设备、机械臂、机器人、 | 计算机外围设备、教育设备 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-032 鸿合科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期 1,385,574 份股票期权已全部行权完成，因此，公司总股 本由 233,993,066 股变更为 235,378,640 股，注册资本由 233,993,066 元变更为 235,378,640 元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日 报》上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。 公司近日已就上述事项 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-031 鸿合科技股份有限公司 关于与专业投资机构合作暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为进一步推进公司产业发展，提升综合竞争实力，鸿合科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与重庆仓廪米丰企业管理咨询有限公司、重庆产业引导股权投 资基金有限责任公司、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 和重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立重庆仓廪慧远 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆仓廪慧远合伙企业"）。 重庆仓廪慧远合伙企业的基金规模为人民币 50,000 万元，公司作为有限合伙人 拟出资人民币 27,000 万元。重庆仓廪慧远合伙企业拟投资于以智能制造、智慧 医疗、智慧教育为核心的科技领域。 公司与相关方已于 2021 年 2 月签订《重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）合伙协议》。2021 年 3 月和 5 月，重庆仓廪慧远合伙企业分别 完成工商登记手续和在中国证券投资基金业协会的 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 海外自有品牌Newline加速拓展,成为全球第一个IFPD产品通过GoogleEDLA认证的品牌,在欧洲取得重大标单,改变了整个IFPD行业的发展趋势 [3] - 公司海外事业本部发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势,加速开拓北美、欧洲、亚太教育信息化市场,进一步扩大了海外教育市场的市场占有率和品牌影响力 [3] - 公司深度聚焦教育科技主业,在硬件和软件产品方面推出多项创新产品,为教育信息化提供全面解决方案 [3][4] - 公司"鸿合三点伴"3.0全新推出"A+B"模式,为公平普惠、优质均衡和一校一特、个性发展提供全面服务,已签约全国170+区县 [5][6] 财务数据总结 - 2023年公司收入39.29亿元,同比下降13.6%;归母净利3.23亿元,同比下降18.6% [1] - 2023年毛利率31.93%,同比增加2.8个百分点;净利率9.6%,同比增加0.1个百分点 [3] - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利4.25元(含税),合计派发现金红利1亿元,分红率31% [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.30/6.66/8.10亿元,EPS分别为2.25/2.83/3.44元/股,对应PE分别为12/9/8倍 [8]

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司董 事会提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于第三届董事会第四 次会议决议、第三届监事会第四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的 公告、关于召开本次股东大会的通知公告、本次股东大会的议案和决议等， 同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大 会。公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、 T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：鸿合科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受鸿合科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会 （以下称"本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决提案的情况； 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-029 鸿合科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东 ...