证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-020 鸿合科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过。现将相关情况公告如下： 一、相关审批程序及意见 （一）董事会审议情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司股东的净利润 221,921,090.96 元人民币，母公司 2024 年度实现净 利润-13,987,333.79 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司当年 不计提盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 1 1,428,847,783.68 元，母公司报表可供分配利润为 544,551,698.74 元。 （二）2024 年度利润分配预案 公司 ...

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-027 鸿合科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 议案》，该议案在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1．2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会 授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计 划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-350 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-348 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿合 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

| | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-347 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—111 | 页 | | 四、附件 …………………………………………………………第 11 ...

目 录 关于 Newline Interactive, Inc. 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕3-351 号 鸿合科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）管理层 编制的《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿合科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于 Newline Interactive, Inc.2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………… ...

北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）58091000 F:（86-10）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于鸿合科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具 本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司本次注销事宜及与之相关 1 的问题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具之日为止的中国现行有效的法律、法规和 规范性文件，以及对公司本次注销所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： 1. 本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在 的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并且是基于本所对有关事实 的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书 至关重要而无法得到独 ...

关于鸿合科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为鸿合 科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规的规定，对鸿合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行 募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

鸿合科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 鸿合科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 鸿合科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙晓蔷、主管会计工作负责人冷宏俊及会计机构负责人（会 计主管人员）谢芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与 ...

鸿合科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 鸿合科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 510,086,493.22 | 550,865,955.34 | -7.40% | | 归属于上市公司股东的净利 | 5,850,505.73 | 25,082,183.25 | -76.67 ...