东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 董事声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事签名： 杨先进 李竞舟 杨先勇 王 博 林丽彬 张志勇 李洪斌 东莞铭普光磁股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：23,626,062 股 2、发行后总股本：236,142,260 股 3、发行价格：17.65 元/股 4、募集资金总额：416,999,994.30 元 5、募集资金净额：407,594,687.17 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 23,626,062 股预计于 2024 年 3 月 22 日在深圳 证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次发行发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期 从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交 易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告 及上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-015 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公 告书披露的提示性公告 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-017 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示 性公告 公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 重要提示： 1、本次权益变动属于股份减少、持股比例被动稀释，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士出具的《简式权益变动报告 书》，现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动情况 1、2022 年 1 月 11 日至 2022 年 3 月 25 日，焦彩红女士通过集中竞价方式 减持公司股份 65.00 万股，减持后持有公司股份 5,589,362 股，占公司总股本 2.66%。 2、2022 年 12 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划限制性股票授予登记完成的公告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项 目相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-013 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保 不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000 万元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结 构性存款，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董 事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公司指定账户，经立信会计师事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 二、募集资金投资项目金额的基本情况及调整后情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金总 额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使 用的募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 原计划 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | 投入募集资金 | 拟投入募集资金 | 1 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项 目 22,900.00 21,959.47 三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影 响 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人调整部分募投项目拟投入募集资金金额相关事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下 ...

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。因公司募投项 目光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载 BMS 变压器产业化建设项 目、安全智能光储系统智能制造项目（基建部分）拟由公司全资子公司东莞市铭 庆电子有限公司（以下简称"铭庆电子"）组织实施，为保证募投项目的顺利实 施，公司决定使用募集资金向铭庆电子提供无息借款，借款总金额为不超过 27,459.47 万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 416,999 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-011 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目光伏储 能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入的募集资金金额进行调整，将拟投 入募集资金金额由 22,900.00 万元调整为 21,959.47 万元。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号）同意，公司向特定对象发 行A股股票数量23,626,062股，每股面值1.00元，发行价格为17.65元/股，募集 资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元（不含税）后， 募集资金净额为40 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 20 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-010 2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司铭庆电子提供借 款，符合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在影响募投 项目正常进行和损害股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情况， 符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司发展战略规划和长远利益。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...