证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-053 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），公司已向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票23,626,062股，每股面值为人民币1.00元，每 股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13元，实际募集资金净额为 407,594,687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2024年3月5日出具了《验资报告》（信会师（2024）第ZI10025 号）。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及 子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股，每股发行价17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[12] - 公司收到募集资金款409,043,634.41元，扣除部分承销及保荐费用（含税）7,956,359.89元[17] 募投项目资金调整 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入募集资金由22,900.00万元调整为21,959.47万元[14] 募投项目资金投入与置换 - 截至2024年4月3日，募投项目自筹资金已投入34,742,396.36元，置换金额相同[17] - 车载BMS变压器产业化建设项目拟投入募集资金45,000,000.00元，自筹投入1,065,312.51元，置换1,065,312.51元[17] - 安全智能光储系统智能制造项目拟投入募集资金35,000,000.00元，自筹投入1,323,430.01元，置换1,323,430.01元[17] - 补充流动资金拟投入募集资金108,000,000.00元，无自筹投入及置换[17] 发行费用情况 - 截至2024年4月3日，发行费用合计9,405,307.13元（不含税），自筹支付1,899,307.23元，置换1,448,947.24元[18] - 保荐承销费发行费用（不含税）7,505,999.90元，审计、验资费560,000.00元，律师费849,056.60元，信息披露费301,886.80元，发行手续费及其他188,363.83元[19] - 募集资金账户已直接扣除保荐承销费增值税450,359.99元[19] 其他金额 - 金额为15450万元[25]

一、本次募集资金及募集资金投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发 行价格 为 17.65 元（人 民币 元，下 同），本次 募集 资金总 额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际 募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师 （2024）第 ZI10025 号）。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金 专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三 方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、本次募集资金使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金 额及使用情况如下： 1 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O50 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由杨先进先生召集，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，经全体董事同意豁免本次会议的 通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年度股东大会后以口头的方式送达全 体董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李竞舟先生。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举杨先进先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司董事长的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 同意选举杨先进 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-048 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： 1 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生因公务原因未能及时现场出席 主持会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，本次会议 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-049 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于 2023 年度公司层面的业绩考核目标未达到第二个解除限售期的 解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司 拟以授予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限 制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 351,000 股。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 236,178,062 元变更为人民币 235,827,06 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2023年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依法出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-047 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得两项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、证书号：第 6994241 号 发明名称：一种光功率监测电路及光功率监测方法 专利号：ZL 2018 1 1101114.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2018 年 09 月 20 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 14 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明公开了一种光功率监测电路，包括光电转换器、电源运算放大器、ADC 模数转换器、处理器、选通电路和电阻电路；其中，电阻电路包括多个电阻值不 同的支路，各电阻值对应一个对光电压的放大倍数，选通电路分别与处理器和电 阻电路连接，用以根据处理器的控制选通所述电阻电路的支路；电阻电路和光电 转换器分别与电源运算放大器连接，经电阻电路放大后的光电压在 ADC 模数 ...

公司基本信息 - 证券代码 002902，证券简称铭普光磁 [1] - 2008 年成立，2017 年 9 月在深交所上市 [2] 事业部情况 电子事业部 - 2008 年 6 月成立，从事高精度高功率密度电子元器件研产销，产品涵盖通信和功率两大系列，包括网络变压器等 [2] 光电事业部 - 2009 年 5 月成立，专注光器件/光模块领域，提供 JDM/ODM 服务，具备垂直整合、大规模生产及高端器件封装设计制造能力 [2] 能源事业部 - 2011 年组建，拥有先进全自动电源、电源模组生产线及全系列产品组装线，产品覆盖通讯网络电源等领域，推出 1 - 75 千瓦多个系列电源模组 [2][3] 电源事业部 - 2015 年 3 月组建，为客户提供通信电源模块等绿色电源系列产品 [3] 业绩情况 2023 年 - 全年营收 19.16 亿元，同比下降 17.52% - 磁性元器件营收减少 2.6 亿元，同比下降约 20% - 光通信产品营收减少约 0.5 亿元，同比下降约 9% - 电源适配器营收减少约 2800 万元，同比下降约 12% - 通信供电系统设备营收减少约 5500 万元，同比下降约 37% - 大幅亏损，因部分资产全面计提减值和期间费用增加 [3] 2024 年 Q1 - 营收 4 亿元，同比下降约 24% [3] 业务规划 磁性元器件 - 基于行业周期和竞争情况，未来 1 - 2 年以提升产品技术先进性提高毛利率，不盲目降价扩营收 [3] 光通信产品 - 光器件、G pon 光模块以成本和技术领先策略发展业务 - 数通光模块起步阶段，战略性转向 ODM 模式，发挥研发与制造能力，回避品牌短板 - 800G 硅光光模块 2024 年 3 月初通过行业检测标准 [3][4] AI 行业相关 - 光模块被认为是“AI 时代的逆变器”，AI 浪潮释放超大规模高速数通光模块需求，LightCounting 预计全球光模块市场未来 3 年 CAGR 将超过 20%，国内外客户对高速光模块需求将急剧增长 [4] 中高速光模块 技术路径 - 选择开发硅光技术光模块，400G 和 800G 产品对速率、功耗要求高，硅光技术能满足功能需求，且适合 AI 领域短距离传输 - 考虑 1.6T 未来技术是高集成硅光技术路径，从 800G 研发开始选择硅光技术方案 [4] 行业竞争阶段特征 - 新产品/新技术面市第一阶段以技术竞争，行业龙头获红利 - 发展到第二阶段，技术领先优势弱化，客户优势凸显 - 广泛应用进入第三阶段，低成本供货成为核心竞争力 [4][5]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-046 东莞铭普光磁股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，公司董事会提名缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，缪永林先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，缪永林先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到缪永林先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 ...