会议情况 - 董事会会议于2024年9月25日召开，7位董事全部出席[1] 审计安排 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[2] 资金用途 - 拟变更部分募集资金用途，将9200万元和3367.66万元用于建设“光模块及光器件产品改建项目”[4] 议案表决 - 三项议案均以7票同意通过[2][4][5]

市场扩张和投资 - 2022年6月30日公司同意在泌阳县开发区投资2亿元建设制造基地项目[2] - 2022年9月15日项目占地面积由43亩调整为64亩，一期建设39亩[2][3] 担保与借款 - 2024年公司为子公司提供累计不超11亿元担保额度[4] - 近日泌阳铭普借款1.3亿元，公司全额提供连带责任保证[5] - 截至公告披露日，公司对子公司担保累计发生额5.454308亿元，占2023年净资产66.25%[7]

股票发行 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] - 发行股票于2024年3月22日上市，新增股份限售6个月[1] - 9名发行对象获配，如招商证券2,719,546股，47,999,986.90元[2][4] 股份限售解除 - 2024年9月23日23,626,062股解除限售，占总股本10.0333%[6] - 9名股东申请解除限售，各发行对象限售股全解，如招商证券2,719,546股，占1.15%[6][7] 股份结构变动 - 限售条件流通股变动前81,535,073股，占34.63%，后57,909,011股，占24.59%[11] - 无限售条件股份变动前153,941,989股，占65.37%，后177,568,051股，占75.41%[11] 保荐意见 - 保荐人对本次向特定对象发行股票解除限售上市流通无异议[10]

股本与限售股 - 公司总股本235,477,062股，9名股东合计解除限售23,626,062股，占比10.0333%[1] - 限售条件流通股变动前81,535,073股占比34.63%，变动后57,909,011股占比24.59%[7] - 无限售条件股份变动前153,941,989股占比65.37%，变动后177,568,051股占比75.41%[7] 发行与募资 - 公司向特定对象发行23,626,062股，每股面值1元，发行价17.65元，募资总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 获配情况 - 招商证券获配股数2,719,546股，获配金额47,999,986.90元[3] - J.P. Morgan Securities plc获配股数1,133,144股，获配金额19,999,991.60元[3] - 诺德基金获配股数10,057,223股，获配金额177,509,985.95元[4] 上市日期 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月23日[1][6] 股东解除限售占比 - 招商证券本次解除限售数量2,719,546股，占公司总股本1.15%[6] - 诺德基金本次解除限售数量10,057,223股，占公司总股本4.27%[6]

公司经营与业绩情况 - 2024年半年度净利润亏损，主要因市场环境变化部分订单阶段性减少、新引入产品未形成规模贡献致营收减少；布局数通光模块业务影响力弱、测试周期长，小批量交货成本高；采用让利客户策略，低价低毛利率影响盈利能力；从单一To B业务向“To B + To C”转型，TOC业务初期费用增加 [3][4][5][14] - 一季度营业收入减少1亿，二季度减少2亿，收入持续萎缩 [4] - 铭普光磁亏损0.79亿元，在已公布的A股上市莞企中亏损排名第二 [13] 数通光模块业务进展 - 800G光模块目前处于PVT阶段，同步改良技术方案以降低量产成本、提高自动化和标准化水平；根据市场需求对产能动态规划，满足条件将快速导入设备；以低速产品合作拓展高速产品市场 [6][9][10][12][13][15] - 数通光模块测试周期长，难即刻获大批量订单形成规模效应，小批量交货成本高，“调整报价让利客户”策略可抢先获行业机会，但低价低毛利率影响盈利能力 [3][6][9][10][12][13][15] 股东减持与股价问题 - 股东减持是根据自身资金需求制定计划，将遵守法规，董事会督促其履行披露义务，公司会提升经营能力回馈投资者 [3][5][7][9][13][14] - 公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等因素影响，近半年跌幅达45％多，3月到当前股价腰斩 [5][12][15] - 定增股份解禁后股东减持属正常行为，不影响公司治理、股权结构和持续经营，公司会持续研发和拓展市场 [8][11][12] 其他问题回复 - 公司通过精益生产管理模式降本，但行业竞争加剧、价格战压缩利润空间 [2] - 公司积极布局光通信数通光模块业务，提升研发与产能投资速度，但影响力弱难获大批量订单 [2][3][4][5] - 公司产品应用范围广泛，具体应用视客户需求，与相关公司合作信息以指定媒体公告为准 [7][8][14] - 公司代工模式光模块积极开拓市场，相关事项达披露标准将及时披露 [10][12] - 公司业务拓展和生产经营有序开展，会按法规披露信息，未来持续研发和拓展市场创造价值 [6][10][11][14] - 公司严格按规定履行信息披露义务，具体经营情况关注公告 [7][11][13] - 第三季度业绩情况关注届时披露的定期报告 [13]

活动信息 - 公司参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长、总裁杨先进先生将在线与投资者沟通 [1] - 副总经理、董事会秘书王妮娜女士将在线与投资者沟通 [1] - 副总经理、财务总监杨勋文先生将在线与投资者沟通 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 助力上市公司提升投资价值 [1]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-070 东莞铭普光磁股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资及合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为推动东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）电 动自行车充电站等业务的发展，提升相关业务的资金储备、市场占有率和品牌美 誉度。近日，公司分别与深石（无锡）私募基金管理有限公司（以下简称"深石 资本"）签订了《关于深圳深石美碳新能源私募股权基金合伙企业（有限合伙） 之业务合作协议》（以下简称"业务合作协议"）；与深石资本、深石万丰绿色 发展（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《深圳深石美碳新 能源私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 合伙企业总认缴出资额为人民币 2,000 万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资 金认缴人民币 980 万元，占合伙企业认缴出资总额的 49%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-069 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利申请日：2021 年 12 月 24 日 专利权人：东莞铭同精密电子有限公司;东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司东莞铭同精密 电子有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书，具体情况如下： 证书号：第 7305759 号 发明名称：一种装弹簧机构及应用于带弹簧产品的组装设备 专利号：ZL 2021 1 1608465.1 专利类型：发明专利 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产 生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2 授权公告日：2024 年 08 月 20 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明涉及组装设 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-065 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 2、本次监事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-064 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 8 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券 ...