地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、" ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行4466.67万股[7] - 公司注册资本为60542.6386万元[8] - 公司股份总数为60542.6386万股，每股1元[14] 股权结构 - 公司设立时，华统集团持股61.44%[14] - 甲统企业持股22.1%[14] - 义乌市华晨投资持股4.82%[14] - 浙江斗岩投资持股3.88%[14] - 浙江富越控股持股2.91%[14] - DPI PARTNERS LIMITED持股2.91%[14] - 浙江大学创业投资持股1.94%[14] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 10%以上股份股东请求应召开临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[70] - 董事会有权决定低于公司最近一期经审计净资产50%的对外投资等事项[71] - 董事会每年至少召开两次会议[76] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2名[83] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[91] - 监事会每年召开两次定期会议[92] 利润分配 - 提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[106] - 公司合并等应通知债权人并公告[115][116] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[118]

股份回购 - 2019年拟回购注销1130.88万股限制性股票[1] - 2022年拟回购注销216.6287万股限制性股票[1] 资本变更 - 回购后注册资本由61890.1473万元减至60542.6386万元[1] - 回购后股份总数由61890.1473万股减至60542.6386万股[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本及股份总数[2] 审议进展 - 事项已通过2024年12月16日董事会会议，待股东大会表决[4]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-152 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 16 名，可解除限售的限制性股票 数量为 40.5891 万股，占目前公司总股本的 0.06%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年限制性股票激励计划 不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，现将相关事项公告如下： 8、2023 年 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-144 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-145 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综 合授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为：公司此次预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度 是为了满 ...

关联交易金额 - 2025年度公司日常关联交易预计总额不超53425万元[1] - 2024年初至11月30日关联交易实际发生额36335.33万元，预计46885万元，差异 -22.50%[9] - 关联交易小计实际发生额35228.23万元，预计44700万元，占比3.59%，差异 -21.19%[9] 关联交易差异 - 2024年初至11月30日销售商品给华统集团预计50万元，实际5.07万元，差异 -89.86%[6] - 2024年初至11月30日销售商品给义乌农商银行预计10万元，实际1.24万元，差异 -87.60%[8] - 2024年初至11月30日销售商品给富国超市预计200万元，实际19.12万元，差异 -90.44%[8] - 2024年初至11月30日销售商品给彩易达预计25万元，实际1.46万元，差异 -94.16%[8] - 2024年初至11月30日接受华统集团房产租赁预计880万元，实际1010.19万元，差异 -45.10%[7] - 2024年初至11月30日向华统集团采购饲料原料预计8000万元，实际3805.55万元，差异 -52.43%[7] - 2024年初至11月30日向华统进出口采购饲料原料预计38000万元，实际30414.71万元，差异 -13.10%[7] - 2024年初至11月30日接受义乌农商银行金融服务预计60万元，实际35.01万元，差异 -41.65%[9] 关联方财务数据 - 华统集团2024年1 - 9月营收773843.38万元，净利润 -3936.29万元，截至9月30日总资产1462628.70万元，净资产279086.15万元[11][12] - 电投国华2024年1 - 9月主营收入467.53万元，净利润206.71万元，截至9月30日总资产6569.54万元，净资产1941.76万元[13][15] - 浙江华统进出口2024年1 - 9月营收44291.44万元，净利润580.75万元，截至9月30日总资产30926.40万元，净资产5649.78万元[16][18] - 浙江迅嘉供应链2024年1 - 9月营收4483.08万元，净利润 -9.00万元，截至9月30日总资产1154.06万元，净资产991.00万元[19] - 义乌农商银行2024年1 - 9月营收202540.20万元，净利润85400.07万元，截至9月30日总资产12967240.72万元，净资产1079498.64万元[21] - 彩易达2024年1 - 9月营收4585.84万元，净利润425.85万元，截至9月30日总资产30347.87万元，净资产4724.59万元[23] - 富国超市2024年1 - 9月营收3584.25万元，净利润18.94万元，截至9月30日总资产3041.15万元，净资产1469.56万元[25] 租赁信息 - 公司与华统新能源签《办公楼租赁合同》，租期2023年1月1日至2025年12月31日，租金207026.4元/月，押金100000元[33] - 绿发农机租赁厂房租期3年，自2023年8月10日至2026年8月9日，年租金3885245元，押金100000元[34] 其他 - 2024年12月16日第五届董事会第十四次会议通过2025年度日常关联交易预计议案，3位非关联董事同意[2] - 公司与关联方交易定价以市场化为原则，按公平公正原则签合同[32] - 全体独立董事同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应回避表决[37]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-153 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购注销激励对象部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司 回购注销因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象离职、预留授予 第一期公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分已授予但尚未解除限售的 合计 751,609 股限制性股票。现就有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划简述 1、2022年12月16日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开 第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2022年限 ...

担保现状 - 公司实际对外担保余额为266,625万元，占2023年12月31日经审计净资产比例128.61%[1][15] - 截至担保批准前，有效累计审批担保总额为330,375万元，涉及诉讼担保金额4,775万元[15] 2025年担保计划 - 拟为子公司提供不超9.90亿元新增担保额度，占2023年经审计净资产47.76%[2][15] - 预计为资产负债率低于70%子公司提供不超2.00亿元新增额度[2] - 预计为资产负债率70%以上子公司提供不超7.90亿元新增额度[2] 部分子公司新增担保额度 - 仙居县绿发饲料新增3,000.00万元，占比1.37%[4] - 杭州同壮农业发展新增3,000.00万元，占比1.37%[4] - 浙江华昇饲料科技新增13,000.00万元，占比5.95%[4] - 丽水市丽农生态农牧新增25,000.00万元，占比11.45%[4] - 梨树县华统食品新增8,000.00万元，占比3.66%[4] 部分子公司财务数据 - 2023年仙居县绿发饲料资产总额12,035.86，净利润481.86[9] - 2024年1 - 9月杭州同壮农业发展资产总额37,717.16，净利润 - 528.31[9] 其他 - 公司间接持有仙居华统种猪94.23%股份[4] - 若担保批准实施，审批担保金额累计占比174.39%[15] - 新增担保额度被担保子公司按需增加并及时披露[10] - 拟担保额度按子公司需求测算，实际以融资业务为准[11] - 监事会认为担保符合公司利益，风险可控，同意该事项[13][14] - 公司及控股子公司截至公告日无其他对外担保等情况[15]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-143 浙江华统肉制品股份有限公司 2024 年 11 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2024 年 11 月份销售情况 1、生猪销售情况 2024年11月份，公司生猪销售数量201,032头（其中仔猪销售10,593头），环 比变动0.14%，同比变动-2.93%。 2024年11月份，公司生猪销售收入41,047.76万元，环比变动20.56%，同比变 动-0.31%。 2024年11月份，商品猪销售均价16.50元/公斤，比2024年10月份下降4.07%。 2、鸡销售情况 2024年11月份鸡销售数量120.59万只，环比变动-47.69%，同比变动19.79%。 2024年11月份鸡销售收入2,021.37万元，环比变动23.65%，同比变动12.17%。 2024年11月份鸡销售数量环比变动主要原因为鸡 ...