公司变更 - 2025年1月2日股东大会通过修订《公司章程》等议案[1] - 近日完成《公司章程》备案及工商变更登记[1] - 2025年3月8日收到变更后《营业执照》[1] - 公司注册资本由6.18901473亿元变更为6.05426386亿元[2] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[3] - 统一社会信用代码为9133070073033191X2[3] - 住所为浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区[3] - 法定代表人为朱俭军[3] - 成立日期为2001年08月08日[3] - 营业期限为2001年08月08日至长期[3] 经营范围 - 包括食品生产、销售等许可项目及鲜肉批发等一般项目[4]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票1347.5087万股，占回购注销前总股本2.08%[1] - 回购注销2019年限制性股票激励计划授予部分1130.88万股，不同原因回购价有别[1] - 回购注销2022年首次授予部分198.2678万股，回购价8.53元/股加利息[1] - 回购注销2022年预留授予部分18.3609万股，回购价7.30元/股加利息[1] - 本次回购注销涉及186名激励对象，支付回购款69029109.59元[23][24] 股本变化 - 回购注销完成后，总股本由646494970股减至633019883股[1] - 截至2025年2月16日，实收资本变更后为605426386元，减少13475087元[26] - 若含2024年4 - 12月可转债转股，实收资本为633019883元[26][27] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前占比23.01%，变动后占比21.37%[28] - 股权激励限售股变动前占比2.54%，变动后占比0.46%[28] - 无限售条件股份变动前占比76.99%，变动后占比78.63%[28] 其他 - 公司用于回购的资金为自有资金[25] - 本次回购注销不影响财务和经营，不影响团队积极性和稳定性[29]

回购方案 - 2024年8月19日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超21.31元/股[1] - 回购实施期限为方案通过日起十二个月内[1] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购3048300股，占总股本0.48%[2] - 最高成交价11.44元/股，最低10.58元/股[2] - 成交总金额33497857元（不含交易费）[2]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为254,185万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 公司及子公司与中信银行义乌分行互相担保债权最高额为100,000万元，期限为2025年2月19日至2028年2月19日[3] - 公司为兰溪丽农提供连带责任保证担保，最高债权本金为1,000万元，主债权发生期间为2025年2月19日至2026年2月18日[4][16] - 公司对丽水农牧担保额度调减1,000万元至24,000万元，对兰溪丽农调增1,000万元至1,000万元[6] - 本次担保后公司对兰溪丽农实际担保余额为7,600万元，占公司最近一期净资产比例为0.46%[6][7] - 截止公告日，公司有效审批对外担保金额为503125万元，其中资产池业务互保金额150000万元[20] - 公司实际对外担保余额为254185万元，占2023年12月31日经审计净资产比例为122.61%[20] - 涉及诉讼的担保金额为4775万元[20] 业务计划 - 2025年公司及子公司拟开展资产池业务，共享不超15亿元额度，有效期12个月[4] - 2025年度公司拟为子公司新增担保额度不超9.90亿元，其中为资产负债率低于70%子公司不超2.00亿元，高于70%子公司不超7.90亿元[5] 子公司数据 - 兰溪丽农2024年9月30日资产总额92,581,281.44元，负债总额65,688,127.38元，净资产26,893,154.06元[14] - 兰溪丽农2024年1 - 9月营业收入201,473,485.55元，利润总额538,640.97元，净利润538,640.97元[14] - 兰溪丽农注册资本为2,000万元人民币[10] 其他 - 本次担保事项经第五届董事会第十四次会议等审议通过，在审批的担保额度范围内[18] - 公司对外担保系为合并报表范围内子公司提供，无合并报表范围外主体担保[20] - 公司及控股子公司无其他对外担保、逾期担保及因担保败诉承担损失情况[20] - 公司未要求被担保方提供反担保[17] - 相关公告于2024年12月17日、2025年1月25日在指定媒体披露[19]

业绩数据 - 2025年1月生猪销售214,928头，环比3.21%，同比-8.88%[1] - 2025年1月生猪销售收入40,861.18万元，环比6.09%，同比14.42%[1] - 2025年1月鸡销售75.42万只，环比-43.69%，同比-57.79%[1] - 2025年1月鸡销售收入1,193.42万元，环比-46.86%，同比-38.00%[1] 其他信息 - 主营业务含生猪养殖、屠宰、肉制品深加工等[3] - 畜禽市场价格波动影响经营业绩[4]

担保情况 - 公司实际对外担保余额为272,185万元，超最近一期经审计净资产的100%[2] - 2025年2月10日公司为子公司提供不超2,500万元连带保证担保[3] - 2025年度公司拟为子公司提供不超8,500万元担保额度[4] - 华昇饲料新增担保额度1,200万元，担保后余额19,700万元，占比0.55%[5] - 仙居饲料新增担保额度900万元，担保后余额10,200万元，占比0.41%[5] - 兰溪饲料新增担保额度400万元，担保后余额6,800万元，占比0.18%[5] - 公司为子公司原料采购合同提供不超2500万元连带保证担保[19] - 截止公告日，公司有效审批对外担保金额为522125万元[22] - 公司实际对外担保余额占2023年12月31日经审计净资产比例为131.30%[22] - 涉及诉讼的担保金额为4775万元[22] 子公司财务数据 - 华昇饲料2024年9月30日资产总额302,451,138.70元，负债233,132,264.13元，净资产69,318,874.57元[9] - 仙居饲料2024年9月30日资产总额153,150,873.84元，负债128,729,277.17元，净资产24,421,596.67元[14] - 华昇饲料2024年1 - 9月营业收入642,914,464.67元，净利润9,555,253.07元[9][10] - 仙居饲料2024年1 - 9月营业收入259,600,408.80元，净利润3,233,922.14元[14] - 2023年12月31日资产总额2931.57万元，负债969.51万元，净资产1962.06万元[19] - 2024年9月30日资产总额5506.64万元，负债3556.81万元，净资产1949.83万元[19] - 2023年度营业收入12.60万元，利润总额 - 30.72万元，净利润 - 30.72万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入8.38万元，利润总额 - 16.93万元，净利润 - 16.93万元[19] 其他 - 担保额度经第五届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过[21] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[22]

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-024 （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 10 日。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华统肉制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华统肉制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》 （2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（2018 修订） （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江华统肉制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的 ...

回购方案 - 2024年8月19日通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超21.31元/股[1] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1267900股，占总股本0.20%[2] - 最高成交价11.44元/股，最低10.58元/股，成交14052527元[2] 回购规则 - 不在重大事项披露期等规定情形回购[3] - 委托价格不得为当日涨幅限制价[3] - 不在特定时段进行回购委托[3] 未来展望 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[3]

增持情况 - 华统集团2024年9月4日起6个月内拟增持不低于5000万且不超1亿[2][5] - 截至2025年2月5日累计增持4457300股，占0.69%，金额5001.54万元[2][6] - 增持后直接持股191503705股，占29.62%[2][3][7] 持股比例 - 华统集团合计持股占总股本50.93%[3][7] - 增持前合计持股占总股本52.46%[7] 其他计划 - 华统集团拟参与2023年度定增，认购不低于5000万且不超2亿[4]