深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 深圳市英维克科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-058 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 11 月 13 日以专人送达形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 11 月 19 日；地点：公司三楼会议室； 方式：现场。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出 的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）承担公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师 ...

特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-059 深圳市英维克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2．投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 （2024 年 11 月） | | 原章程 | | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 568,818,725.00 | | | 元。 | | | | | | | 743,822,694.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | | 568,818,725 | | 股，均 | | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 743,822,694 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-056 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年 5 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司 2023 年利润分配 方案为：以公司总股本 568,901,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2 元（含税），共派发现金红利 113,780,318.60 元（含税）；不送红股；同时 以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。上述权益分派方案实 施后，上海秉原的股份减持数量应相应调整为：股东上海秉原计划以大宗交易方 式减持公司股份不超过 3,900,000 股（含 3,900,000 股），约占公司当时总股本 比例 0.53%。 近日，公司收到上海秉原出具的《上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙） 关于减持计划期限届满的告知函》，截止本公告披露日，上述减持计划期限已届 满。现将相关情况公告如下： 一、 股东减持情况 1.减持明细 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占公司目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

报告投资评级 - 买入丨维持 [8] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3业绩延续高增长，前三季度归母净利润规模已超2023全年，单24Q3来看，公司实现营业收入11.6亿元，同比增长39.2%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长43.1% [3] - 拆分业务来看，机房温控业务高景气延续，同比维持高增；2024H1公司机房温控节能营收同比增长85.9%，24Q3预计延续高增；2024H1公司储能温控营收同比增长11%，24Q3增长或已开始提速 [4] - 存货&合同负债增长明显，后续业绩高增具备强支撑；截至24Q3末，存货规模近9亿，较24Q2末新增超2亿，同比增长29.1%；合同负债约2.4亿，较Q2底新增超4千万，同比增长39.2% [4] - 液冷项目交付规模领先，是目前唯一同时实现液冷产品全链条布局+液冷产业链客户全链条覆盖的厂商，卡位优势突出，叠加海外市场拓展进展良好，在液冷加速落地的背景下有望深度受益 [6] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为5.57亿元、7.56亿元、9.60亿元，对应同比增速62%、36%和27%，对应PE 44、32、25倍 [6] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q1 - Q3，公司实现营业收入28.7亿元，同比增长38.6%，实现归母净利润3.5亿元，同比增长67.8%，前三季度净利润绝对值已超2023年全年；单24Q3来看，公司实现营业收入11.6亿元，同比增长39.2%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长43.1%；24Q3公司综合毛利率约32.8%，环比增长0.7pct，同比下降0.7pct [3] 业务拆分情况 - 机房温控业务高景气延续，2024H1营收同比增长85.9%，24Q3预计同比维持高增；2024H1储能温控营收同比增长11%，考虑到2023年储能系统的出货节奏，预计24H2相关收入增速将有所回升，24Q3增长或已开始提速 [4] 存货&合同负债情况 - 截至24Q3末，存货规模近9亿，较24Q2末新增超2亿，同比增长29.1%；合同负债约2.4亿，较Q2底新增超4千万，同比增长39.2%，为后续业绩高增提供支撑 [4] 液冷业务情况 - 截至2024年9月底，已积累了1GW+液冷项目交付经验，液冷落地经验规模行业领先；公司液冷产品涵盖多种且研发、生产、交付和服务均为全链条自主，同时合作算力芯片、算力设备、机房公司、云厂商，客户覆盖完整的行业全链条，是目前唯一同时实现液冷产品全链条布局+液冷行业客户全链条覆盖的厂商 [5] 财务预测情况 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润为5.57亿元、7.56亿元、9.60亿元，对应同比增速62%、36%和27%，对应PE 44、32、25倍 [6]

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-054 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电话、口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议 通知时限。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 11 月 1 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 二〇二四年十一月一日 监事会认为：公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改 报告》符合相关法律法规以及深圳证监局行政监管措施 ...

一、《行政监管措施决定书》的主要内容 （一）《深圳证监局关于对深圳市英维克科技股份有限公司采取责令改正措施的 决定》（〔2024〕205 号） 深圳市英维克科技股份有限公司： 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-052 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定 书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管 理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对深圳市 英维克科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕205 号）、《深圳证 监局关于对齐勇、叶桂梁采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕206 号）。 现将具 体情况公告如下： 经查，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称公司）在商誉减值核算方面存 在不规范情形，影响了相关财务信息披露的准确性。我局已对公司采取了责令改正的 监管措施（行政监管措施决定书〔2024〕205 号）。公司董事长兼总经理齐勇、财务总 监叶桂梁，对上述问题 ...

整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）下发的《深圳证监局关于对深 圳市英维克科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书 【2024】205 号）（以下简称"《决定书》"）要求公司对检查发现的问题进行改 正。 收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关部门人员进行了通报、传达，迅速召集相关部门和人员对决定书中涉及的 问题进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的 规定和要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任、落实整改措施。现将 整改情况及有关说明报告如下: 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-055 深圳市英维克科技股份有限公司 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的 一、本次整改的总体工作安排 为了更好地落实《决定书》中相关整改要求，公司成立了整改工作小组，由公 司董事长担任组长，组织相关部门做好整改工作。公司 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-053 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》具体内容详见 同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全 体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电 话、口头等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （其中董事朱晓鸥女士、屈锐征女士、文芳女士、田志伟先 ...