证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-010 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 4.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和 投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 5.关联关系：公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。 二、资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元 或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内， 该额度可以循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-011 深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》， 同意公司及全资、控股下属公司在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外 汇套期保值业务。以上额度自董事会审议通过之日起一年内有效，现将相关情况 公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1.投资目的 公司及全资、控股下属公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率 双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公 司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下 属公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的单位提供担保，该等担保全部系公司为全资下属公司提供的担保。敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 深圳市英维克科技股份有限公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供 担保的议案》，根据公司全资下属公司 ENVICOOL SINGAPORE PTE. LTD.（以下简 称"ENVICOOL SINGAPORE"）、ENVICOOL MALASIA SDN. BHD.（以下简称"ENVICOOL MALASIA"）的生产经营资金需求，同意公司为全资下属公司在银行等金融机构 申请综合授信提供担保，或向为全资下属公司申请授 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-007 深圳市英维克科技股份有限公司 | 减：手续费支出 | 5,883.36 | | --- | --- | | 减：累计使用募集账户资金 | 310,196,109.65 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 210,196,109.65 | | 补充流动资金项目 | 100,000,000.00 | | 转出募集资金账户产生的节余金额 | 672,030.94 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 23,120.25 | | 补充流动资金项目 | 648,910.69 | | 募集资金应存余额 | 0.00 | 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位 董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 458,881.95 万元，较上年同期增长 30.04%；实现归 属于上市公司股东的净利润 45,266.44 万元，较上年同期增长 31.59%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股下属公 司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （一）风险分析 2.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、 外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银 行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务 经营资质的金融机构开展外汇套期保 ...

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 1、公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为 基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高 级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。 本方案经公司董事会审议通过后，授权 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履 职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限 额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律 监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年 ...

公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事津贴方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事 津贴。 3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其 他岗位的薪酬（包括基 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-014 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产 进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公 司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 名称 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | | 单位一 | 21,758,700 | 21,758,700 | 100.00 ...