关于对深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10142 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制审计报告 | | | | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维 克）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是英维克董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 352,885.91 万元，较上年同期增长 20.72%；实现归 属于上市公司股东的净利润 34,400.63 万元，较上年同期增长 22.74%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审 计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会的情况。 （一）基本情况 2023 年公司共召开股东大会 1 次，即 2022 年度股东大会，审议议案 14 项。本人亲 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-025 深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产 进行了分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公 司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试 后，计提各项减值准备明细情况如下： 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、本次计提资产减值准备具体说明 （一） 应收票据坏账准备 报告期末，应收票据余额为 3,059.85 万元，其中商业承兑汇票 3,059.85 万元， 应计提坏账准备 30.60 万元，计提比例 1%。本期应收票据实际计提坏账准备 8.35 单位 ...

审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，深圳市英维克科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理 层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务 报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 Z110141 号 深圳市英维克科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-110 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了英维克 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 信会师报字[2024]第 ZI10141 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 本报告仅供英维克为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维 克")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 我们在2023 | 0 | | 关于我们 | 0 | | 数说2023 | 08 | | ESG策略与管理 | 1( | | ESG策略模式 | 1( | | ESG管理架构 | 1. | | 相关方沟通与参与 | 12 | | 专题 | | --- | | 管好每一度 助力新发, | | 高质量创新 | | 数字化浪潮 | | 新能源革命 | | 北北新生活 | | | | | 客户满意 | 3 | | --- | --- | | -流团队 | 3 | | 责任采购 | 4 | | 公益慈善 | 4 | | 附录 | 60 | | --- | --- | | ESG关键绩效指标表 | 60 | | GRI标准索引 | 64 | | 环境 | | --- | | 成为绿色发展的践行者 | | 环境管理体系 31 イコノキーナイノア C | | 副治理 | 1 | | --- | --- | | 迁经营 | D 1 | 关于本报告 我们在 2023 ESG 策略与管理 专题：管好每一度 助力新发展 环境：成为绿色发展的践行者 社会：成为共益价值的传递 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-020 深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为： 文芳女士（独立董事）、 屈锐征女士（独立董事）、韦立川先生（董事），其中独立董事文芳女士担任召集 人。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十六日 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2024 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司 治理结构，健全董事会决策机制，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调 整，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生不再担任第四届董事会审计委员会委 员职务，选举韦立川先生担任第四届董事会审计委员会委员职务，其 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 | 1-6 | | | 附表 | 募集资金使用情况对照表 1 | 1-2 | | 三、 | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10143号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称"英维克"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 ...