深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码 科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2023 年度的工作 中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 毛明华，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA， 高级会计师、中国非执业注册会计师。曾任四川航空液压机械厂财务科（处）会 计、科长、处长，深圳南光（集团）股份有限公司财务部主管、财务部经理、总 会计师，深圳天虹商场股份有限公司副总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会 计师，深圳天空农庄生态农业文化有 ...

2023年度财务决算报告 深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同为股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 深圳市同为数码科技股份有限公司 1、主要财务数据及财务指标 一、合并报表范围 母公司：深圳市同为数码科技股份有限公司 全资控股公司：子公司惠州同为数码科技有限公司、同为（香港）有限公司；孙公司星视 （越南）科技有限公司 二、主要财务数据情况 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,085,423,111.24 | 970,679,899.39 | 970,679, ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曾迈 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码科技 股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2023 年度的工作中， 认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾迈，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业于中南财经 政法大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届人大 代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人大法制委员会委员、深 圳市中级人民法院特邀监督员、深圳市人民检察院人民监督员、深圳市公安局党 风政风警 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-018 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提信用及资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估， 对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条 件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： 注：本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、计提信用及资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）计提信用及资产减值准备的情况说明 1、应收款项 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损 失进行评估，本年对应收账款 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入268,926,972.18元，较上年同期增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,223,494.06元，较上年同期增长399.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-16,560,748.29元，较上年同期减少164.12%[5] - 2024年第一季度末总资产1,296,232,053.94元，较上年度末减少5.17%[5] - 营业总收入本期为268,926,972.18元，上期为202,784,170.12元[17] - 营业总成本本期为224,528,488.57元，上期为193,158,171.72元[17] - 营业利润本期为43,017,171.22元，上期为8,515,288.39元[19] - 净利润本期为43,223,494.06元，上期为8,656,011.10元[19] - 基本每股收益本期为0.197，上期为0.039[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,560,748.29元，上期为25,827,493.01元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,090,217.53元，上期为 - 54,198,747.49元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,667,148.45元，上期为 - 12,095,616.35元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,838,362.04元，上期为 - 48,418,722.56元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为207,421,743.03元，上期为317,364,051.68元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较期初减少39.04%，因报告期预付采购款减少[9] - 其他应收款较期初增加39.84%，因报告期备用金增加[9] - 合同资产较期初减少72.34%，因报告期货物达到收款条件转入应收账款[9] - 交易性金融负债较期初增加100%，因报告期远期外汇合约公允价值变动[9] - 期末货币资金207,421,743.03元，期初为270,260,105.07元[14] - 期末交易性金融资产270,000,000元，期初为241,562,798.86元[14] - 期末应收账款309,479,186.79元，期初为298,233,792.95元[14] - 期末存货149,476,103.56元，期初为180,635,825.31元[14] - 期末资产总计1,296,232,053.94元，期初为1,366,876,569.34元[15] - 期末负债合计220,940,926.40元，期初为324,771,195.66元[15] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,075,291,127.54元，期初为1,042,105,373.68元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郭立志持股比例31.52%，持股数量69,190,848股[11] - 杭州宽合私募基金管理有限公司－宽合毓远价值一号私募证券投资基金持股比例0.33%，持股数721,800股[12] - 致合（杭州）资产管理有限公司－致合晋航17号私募证券投资基金持股比例0.26%，持股数580,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，郭立志持股17,297,712股，黄梓泰持股13,956,824股，刘砥持股13,215,434股[12]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-023 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业 务的议案》，公司拟在 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿 元人民币换算等值的美元。上述金额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。 一、开展外汇套期保值交易的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-015 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持， 出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事 列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度任职的独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 黄永强、何玉润、陈欣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事毛明华、黎奇峰、王蒲生、曾迈的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人毛明华，于 2018 年 6 月起任职深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在 20 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-021 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"同为股 份"或"公司"）第四届董事会第十三次会议通过了《关于申请银行授信额度的 议案》，同意公司向中国银行、招商银行、中信银行、中国工商银行、平安银行 申请不超过人民币 55,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。 一、申请授信额度具体事宜 经董事会讨论决定，同意向下列银行申请授信额度，并签署相关法律性文件： 3、向中信银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 4、向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 5、向平安银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 公司向上述银行申请的授 ...