深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 经审计，中勤万信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中勤万 信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计计划、 审计范围及审计策略、重要风险领域等与公司管理层和治理层进行了沟通。 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年主要经营情况 2024 年公司充分发挥自身深度集成定制能力和端到端研产销协作的优势， 持续推动业务稳定增长，同时继续深化内部改革，聚焦自身能力积累，提升公司 整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入 11.62 亿元，比上年同期增长 7.04%， 实现净利润 20,046.53 万元，比上年同期增长 33.12%，经营状况持续向好。公 司主要经营情况如下： 1、持续加大研发投入，构建局部领先的竞争优势 公司坚持以技术研发为核心，聚焦图像、AI 和云三大技术领域，加大研发 投入，构建局部领先的竞争优势。2024 年研发投入 1.98 亿元，比上年同期增长 8.93%，占营业收入的比例为 17.04%。截至 2024 年底，研发人员达 477 名，占 员工总数的 38.01%。 （1）持续加强产品研发，提升产品和解决方案的竞争力 公司聚焦业务主航道，以战略为导向，不断加强技术储备，夯实整体实力。 一方面，在算法精度和实用性上持续创新，在监控场景如行人检测、车辆检测、 人脸检测识别、人车结构化、车牌识别等常规领域的产品效果达到行业领先水平； ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-009 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。现 将本次股东大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9：15-9：25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-008 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知 已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案： 一、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 4 月 22 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以电 子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会 议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事列席了 会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度任职的独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2025-017 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024 年年度利润分配预案：以 2024 年 12 月 31 日的股本 219,493,931 股扣除回购专户持有股份 827,800 股后股份总额 218,666,131 股为基数（若分配 预案披露后，未来股本有变动，则以权益分派实施时股权登记日的股本总额为基 数），每 10 股派 3.2 元（税前），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未 分配利润留待以后年度分配。 2、2024 年年度利润分配预案需公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可 实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、202 ...

勤信专字【2025】第 0269 号 | 专项说明 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附表 | 内 | 容 | 页 | 次 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0269 号 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求 出具的，仅供贵公司披露 2024 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 1 附表：深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二五年四月二十二日 中国注册会计师： 深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第0757号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7 | | 3、合并利润表 | 8 | | 4、母公司利润表 | 9 | | 5、合并现金流量表 | 10 | | 6、母公司现金流量表 | 11 | | 7、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 8、母公司股东权益变动表 | 14-15 | | 三、财务报表附注 | 16-64 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第0757号 深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称同为股份公司）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郑向远 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召 1 集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会 议决议合法有效。 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 任期内会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨春祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨春祥先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级会计 师，注册会计师，注册资产评估师。曾先后在长安大学经济系、深圳惠德会计师 事务所工作。2008年10月至今在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所从 事审计工作。现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）顾问、深圳市合正管理顾 问有限公司执行董事、深圳市中深信资产评估有限公司注册评估师。 （二）不存在 ...