营业收入变化 - 本报告期营业收入567,330,278.61元，比上年同期减少0.93%；年初至报告期末营业收入1,709,838,312.50元，比上年同期增长10.59%[2] - 营业总收入本期发生额为1,709,838,312.50元，上期发生额为1,546,108,946.91元[11] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,373,188.63元，比上年同期减少43.43%；年初至报告期末为126,340,886.96元，比上年同期减少28.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,561,235.08元，比上年同期减少43.40%；年初至报告期末为112,865,071.44元，比上年同期减少30.63%[2] - 2024年第三季度营业利润为1.3909916657亿元，上年同期为1.9839741715亿元[12] - 2024年第三季度利润总额为1.3668318192亿元，上年同期为1.9833139662亿元[12] - 2024年第三季度净利润为1.2507253678亿元，上年同期为1.7404746203亿元[12] - 归属于母公司股东的2024年第三季度净利润为1.2634088696亿元，上年同期为1.7584795182亿元[13] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0847元/股，比上年同期减少43.42%；年初至报告期末为0.3023元/股，比上年同期减少28.16%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.3023元，上年同期为0.4208元[13] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.3023元，上年同期为0.4208元[13] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,581,971,174.57元，比上年度末减少4.17%；归属于上市公司股东的所有者权益2,094,071,501.95元，比上年度末增长0.67%[2] - 公司货币资金期末余额为738,979,669.12元，期初余额为587,769,386.17元[8] - 交易性金融资产期末余额为405,000,000.00元，期初余额为591,693,860.92元[9] - 应收账款期末余额为312,431,777.63元，期初余额为337,528,416.68元[9] - 流动资产合计期末余额为1,979,838,019.26元，期初余额为2,069,433,985.97元[9] - 资产总计期末余额为2,581,971,174.57元，期初余额为2,694,208,111.23元[9] - 应付账款期末余额为178,333,392.58元，期初余额为281,009,490.46元[9] - 流动负债合计期末余额为424,319,848.46元，期初余额为522,045,666.14元[10] - 负债合计期末余额为492,792,371.01元，期初余额为625,041,643.04元[10] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,094,071,501.95元，期初余额为2,080,149,046.65元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,443名[5] - 邓光荣、罗远良、王兵持股比例均为12.50%，持股数量均为52,224,000股[5] - 王伊娜、庞愿、张爱华持股比例均为2.94%，持股数量均为12,288,000股[5] - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例2.73%，持股数量为11,408,487股[5] 营业成本变化 - 2024年第三季度营业总成本为15.9954092009亿元，上年同期为13.612454191亿元[12] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为10.589442万元，上年同期为 - 20.260119万元[13] - 2024年第三季度综合收益总额为1.251784312亿元，上年同期为1.7384486084亿元[13] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额124,150,832.78元，比上年同期减少58.16%[2] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为15.9299785197亿元，上年同期为15.3255504671亿元[13] - 公司经营活动现金流入小计为16.59亿元，去年同期为15.74亿元[14] - 公司经营活动现金流出小计为15.35亿元，去年同期为12.78亿元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，去年同期为2.97亿元[14] 投资活动现金流量变化 - 公司投资活动现金流入小计为11.21亿元，去年同期为9.99亿元[14] - 公司投资活动现金流出小计为9.77亿元，去年同期为9.97亿元[14] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为322.55万元[14] 筹资活动现金流量变化 - 公司筹资活动现金流入小计为78.90万元，去年同期为464.02万元[14] - 公司筹资活动现金流出小计为1135.12万元，去年同期为950.86万元[15] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1127.23万元，去年同期为 - 904.46万元[15] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，去年同期为2.20亿元[15]

股东大会信息 - 公司2024年度第一次临时股东大会于2024年11月13日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 审议事项 - 审议补选独立董事等议案[9] - 议案2需三分之二以上表决权通过[11] 会议登记 - 登记时间为2024年11月12日[12] - 登记地点在厦门瑞尔特证券事务部[12] 投票信息 - 网络投票代码362790，简称为瑞尔投票[21] - 深交所交易和互联网投票时间[22][23] 证券信息 - 证券代码002790，简称为瑞尔特[24]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，待2024年度第一次临时股东大会审议[1] - 变更后一般项目新增家电、家具安装等服务及电子元器件零售等[3][5] - 变更后许可项目新增第三类医疗器械经营和住宅室内装饰装修[4][6] 后续程序 - 需向厦门市市场监督管理局申请办理备案登记[1] - 授权管理层办理相关程序事项[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次（临时）会议于2024年10月28日10时召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》获全票通过[3] - 《2024年中期现金分红方案》获全票通过[4] - 《关于补选独立董事的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[6] - 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度〉的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[6] - 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》获全票通过，待提交临时股东大会审议[7] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》获全票通过[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗立国为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺尽快参加培训并取证[7] 任职资格 - 被提名人有五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属持股等无违规[18][19] - 被提名人近期无禁止情形及不良记录[22][28] - 被提名人担任独董公司数及任期合规[31] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[31]

人事变动 - 罗立国被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，罗立国未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 罗立国承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 罗立国被提名为瑞尔特第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[11][12] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保精力履职，不受利害方影响[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

人事变动 - 独立董事郑永宽因个人原因辞职，辞职申请待新独立董事选出后生效[1][2] - 董事会提名罗立国为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[3] 候选人情况 - 罗立国1983年生，现任厦大副教授，未持股无关联无违规[6][7] - 罗立国未取得资格证书，承诺尽快参加培训并取得[3]

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-064 经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公 告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告 于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2024 年 10 月 22 日，以电子 邮件方式向全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 28 日 14 时，在厦门市海沧区后祥 路 18 号 ...

公司基本信息 - 公司于2016年2月14日获批发行4000万股普通股，3月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为41787.23万元[6] - 公司成立时发起人以12000万元净资产折成实收股本[12] 股权结构 - 罗远良等4人各持股2040万股，比例均为17%[13] - 傅文明等4人各持股480万股，比例均为4%[13] - 罗金辉持股420万股，比例为3.5%[13] - 邓佳等2人各持股360万股，比例均为3%[13] - 方秀凤等2人各持股240万股，比例均为2%[13] - 罗文辉持股180万股，比例为1.5%[13] - 吴宾疆持股120万股，比例为1%[13] 股份限制 - 特定情形收购股份，(三)(五)(六)项合计持股不超已发行股份10%[18] - 董监高任职期每年转让股份不超所持同一种类股份25%[20] - 董监高所持股份上市交易1年内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] - 董监高和持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计合并报表总资产30%需股东大会审议[34] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东大会审议[34][35][36] - “购买或出售资产”交易累计超最近一期经审计合并报表总资产30%，需股东大会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计合并报表净资产50%或总资产30%后等八种担保行为需董事会审议后提交股东大会审议[39] - 股东大会审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，相关股东回避表决，需经出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[40] - 公司财务资助单笔金额超最近一期经审计净资产10%等四种情形需董事会审议后提交股东大会审议[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[105] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司每年度至少进行一次利润分配，现金分红总额原则上不低于当年净利润的30%[142] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[150] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[139] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[156] - 公司分立、合并、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[162][163][166]