冀凯装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第 五届董事会第七次会议审议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-008 冀凯装备制造股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请公司2024年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年4月8日以专人送达形式发出，会议于2025年4月18日在公司二楼会 议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决 监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符 合国家相关法律法规要 ...

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-007 冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告"第三节 管理层讨论与分析" 和"第四节 公司治理"。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2024年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2024年度总经理工作报告》 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2025年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2025 年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持，应出席董事9名，实 ...

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立 董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。经独立董事审议，形成决议意 见如下： 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经核查，我们认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生 产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关 联人形成依赖；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将 该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 冀凯装备制造股份有限公司 一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 冯乃秋 杨 军 徐超智 2025 年 4 月 18 日 公司与关联方2024年度发生的日常关联交易遵循市场化原则，公平合理，定 价公允，实际发生金额未超过预计的金额。实际发生金额与预计金额存在偏差， 属于企业正常的经 ...

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -1,804,401.90元，母公司实现净利润33,486,267.77元；截至2024年12月31日， 公司母公司可供分配利润为172,674,110.17元，合并报表可供分配利润为 216,955,373.95元。 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-012 冀凯装备制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第五届董事会第七次会议决议 2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司 发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律 法规及《 ...

关于冀凯装备制造股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025) 第 108004号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"进行难度 13 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 目 录 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 翼凯装备制造股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 中兴财光华审专字(2025)第 108004 号 冀凯装备制造股份有限公司: 我们接受委托,对冀凯装备制造股份有限公司(以下简称冀凯股份公司) 2024 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 108007 号审计报告。在此基础上,我们对冀凯股份公司编制的《冀凯装备制造股份 有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表") 进行了核查。 一、管理层的责任 冀 凯 股份公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年 修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2024 年修订)》的规定编制营 ...

关于冀凯装备制造股份有限公司 目 录 关于冀凯装备制造股份有限公司 2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 冀凯装备制造股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 108003 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. Xicheng District Beijing.China TEI · 010-528056 FAX · 010-52805601 关于冀凯装备制造股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 108003 号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东: 我们接受冀凯装备制造股份有限公司(以下简 ...

冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 108002 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.gr.cn）"进行评 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mnf.gs.cn）"排行榜 " 目 家 内部控制审计报告 a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District.Beijing,China PC:100037 TEI · 010-52805600 FAX:010-52805601 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第108002号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀凯股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

冀凯装备制造股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐超智） 各位股东及股东代表： 作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专 门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐超智，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大学本科学历， 注册会计师、税务师，拥有法律职业资格。曾任中天运会计师事务所（特殊普通 合伙）河北分所审计经理、河北德茂会计师事务所（普通合伙）部门经理，现任 公司独立董事、河北德茂会计师事务所（普通合伙）合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任 ...